Tracfin : Enquêteur Financier

il y a 4 jours

SaintDenis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein
Description du Poste

L'équipe de lutte contre la délinquance financière du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Enquêteur Financier pour rejoindre son équipe.

Compétences et Responsabilités

L'Enquêteur Financier sera chargé de conduire des investigations pour réprimer le blanchiment de capitaux et entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l'encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses.

Il devra exploiter les informations obtenues des professions déclarantes, les analyser et les enrichir grâce à la consultation de bases de données, les données financières et comptables, l'exercice de droits de communication et le recours à divers outils d'appui aux enquêtes.

Conditions d'Exercice

L'Enquêteur Financier devra avoir une habilitation Très Secret.

Profil Recherché

Nous recherchons un diplômé d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'IEP, avec des connaissances comptables et d'analyse financière solides.

Il devra avoir de très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi que la maîtrise d'Excel pour produire des notes d'information et de renseignement de qualité.

Nous recherchons également quelqu'un qui est organisé, méthodique, autonome, à l'écoute et a une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse.

Compétences et Expérience
  • Connaissances en contrôle, audit et évaluation
  • Connaissances en droit/réglementation
  • Connaissances en économie/finances
  • Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
  • Communiquer
  • Contrôler
  • Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
  • Rédiger
  • Être persévérant
  • Être rigoureux
  • Sens de l'organisation
Niveau d'Études et Expérience

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Confirmé

Langues

Anglais (Autonome)

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  • Enquêteur généraliste

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    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques. Il procède à des investigations sur les circuits financiers, recherche des informations...

  • Enquêteur généraliste

    il y a 3 semaines

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    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques. Il procède à des investigations sur les circuits financiers, recherche des...

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