Emplois actuels liés à Tracfin Enquêteur Financier - SaintDenis, Île-de-France - Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

  • Tracfin Enquêteur Financier

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du PosteL'équipe de lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Tracfin Enquêteur Financier pour renforcer ses capacités d'investigation et de répression du blanchiment de...

  • Tracfin Enquêteur Financier

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du PosteL'équipe de lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Tracfin Enquêteur Financier pour rejoindre son équipe.Compétences et ResponsabilitésLe candidat sélectionné aura pour...

  • Tracfin : Enquêteur Financier

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe département lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière.Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les...

  • Tracfin : Enquêteur Financier

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'équipe de lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Enquêteur Financier pour rejoindre son équipe.Ce poste consiste à conduire des investigations visant à réprimer le blanchiment...

  • Tracfin Enquêteur Financier

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du PosteL'équipe de lutte contre la délinquance financière du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un expert en enquête financière pour rejoindre son équipe.Compétences et ResponsabilitésL'expert en enquête financière sera chargé de conduire des investigations...

  • Tracfin : Expert en enquêtes financières

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'équipe de lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un expert en enquêtes financières.Le candidat sélectionné sera chargé de mener des travaux d'enquêtes financières portant...

  • TRACFIN - Enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste TRACFIN est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques.Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble...

  • Enquêteur en matière de fraude aux finances publiques

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'unité en charge du renseignement et de l'analyse opérationnelle du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un enquêteur pour lutter contre la fraude aux finances publiques.L'enquêteur devra traiter des informations faisant état de soupçons dans le domaine...

  • Conseiller en Outils et Méthodes de Travail

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du PosteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Conseiller en Outils et Méthodes de Travail pour rejoindre son équipe TRACFIN.Fonctions PrincipalesLe titulaire de ce poste sera placé auprès du chef de l'unité lutte contre le terrorisme et de son adjoint. Ses...

  • Titre de l'enquêteur généraliste

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.Il recherche des informations...

  • Enquêteur en matière de fraude aux finances publiques

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'unité en charge du renseignement et de l'analyse opérationnelle du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un enquêteur pour lutter contre la fraude aux finances publiques.Le candidat idéal doit maîtriser les techniques de l'investigation financière et le...

  • Enquêteur généraliste

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques.Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des...

  • Enquêteur généraliste

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques.Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des...

  • Enquêteur en matière de fraude aux finances publiques

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'unité en charge du renseignement et de l'analyse opérationnelle du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un enquêteur expérimenté pour rejoindre son équipe.Compétences requisesMaîtrise des techniques de l'investigation financièreConnaissance du droit...

  • Chef(fe) de la mission des ressources humaines et des affaires financières

    il y a 3 jours

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Poste : Chef(fe) de la mission des ressources humaines et des affaires financières Sous l'autorité de la Secrétaire général de TRACFIN, le/la titulaire du poste dirige l'équipe des ressources humaines et de l'administration financière. Les missions de ce poste incluent la gestion des ressources humaines, l'élaboration du budget, la gestion des...

  • Enquêteur en matière de fraude aux finances publiques

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'unité en charge du renseignement et de l'analyse opérationnelle du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un enquêteur pour lutter contre la fraude aux finances publiques.Le candidat idéal doit maîtriser les techniques de l'investigation financière et le...

  • Enquêteur généraliste

    Il y a 2 mois

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.Il recherche des...

  • Titre de l'enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude

    il y a 7 jours

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Poste d'enquêteur en lutte contre la fraudeLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recrute un enquêteur pour son département F. Description du posteVous travaillerez sous l'autorité du chef d'unité et en lien avec le réseau international des CRF. Vous serez chargé de traiter des...

  • Enquêteur en matière de fraude aux finances publiques

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'unité en charge du renseignement et de l'analyse opérationnelle du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un enquêteur pour lutter contre la fraude aux finances publiques.Le candidat idéal possède une bonne connaissance du droit fiscal et douanier, ainsi que...

  • Enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude aux finances publiques

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude aux finances publiques est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur...

Tracfin Enquêteur Financier

Il y a 2 mois

SaintDenis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein
Description du Poste

L'équipe de lutte contre la délinquance financière du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un expert en enquête financière pour rejoindre son équipe.

Compétences et Responsabilités

L'expert en enquête financière sera chargé de conduire des investigations pour réprimer le blanchiment de capitaux et d'entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l'encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses.

Il devra exploiter les informations obtenues des professions déclarantes, les analyser et les enrichir à l'aide de divers outils d'appui aux enquêtes.

Conditions d'Exercice

L'expert en enquête financière devra avoir une habilitation Très Secret.

Profil Recherché

Nous recherchons un diplômé d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'IEP, avec des connaissances comptables et d'analyse financière solides.

Il devra avoir de très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi que la maîtrise d'Excel pour produire des notes d'information et de renseignement de qualité.

Nous recherchons également quelqu'un qui est organisé, méthodique, autonome, à l'écoute et a une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse.

Compétences et Expérience
  • Connaissances en contrôle, audit et évaluation
  • Connaissances en droit/réglementation
  • Connaissances en économie/finances
  • Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
  • Communiquer
  • Contrôler
  • Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
  • Rédiger
  • Être persévérant
  • Être rigoureux
  • Sens de l'organisation
Niveau d'Études et Expérience

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Confirmé

Langues

Anglais (Autonome)