Analyste Lab-ft

Au sein de cette fintech, votre rôle en tant qu'Analyste LAB-FT sera: - D'assurer le traitement des opérations bancaires, d'effectuer le suivi administratif et comptable lié à l'activité, - D'assurer le traitement des alertes AML, LAB-FT de niveau 1 et de niveau 2 et de pouvoir rédiger des notes de synthèses à TRACFIN, - D'assurer la complétude et...

**À propos de nous** BMCE EUROSERVICES est une filiale appartenant au Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clintèle marocaine résidante en Europe. En effet, compte tenu de l’importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de...

**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à...

de l'entrepriseRejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagéeEn tant quebanque de proximité engagée sur ses territoires,nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations enFrance et à l'international,à travers nos...

Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

**Dans un contexte de lutte croissante contre la fraude vous serez rattaché(e) à l’équipe Risques et Fraudes. Et à ce titre, afin de sécuriser et de renforcer notre dispositif de lutte contre la fraude.** **Votre fonction**: Ainsi, vos missions sont les suivantes: - Vous effectuez quotidiennement du traitement des actes LCB-FT ; - Vous analysez les...

BOA EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe. En effet, compte tenu de l’importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité...

Entouré(e) d'experts, vous participerez aux travaux de contrôle du SCOPE, qui consisteront notamment à réaliser des :analyses et synthèses de réponses à des questionnaires thématiques adressés à des organismes financiers concernant leurs risques de blanchiment et de financement du terrorisme et leurs pratiques pour les prévenir ;analyses et...

About The JobAbout The JobDepuis 20 ans, ACENSI accompagne la transformation numérique dans plusieurs secteurs. Nous modernisons vos applications et modèles commerciaux pour répondre aux défis économiques. Avec 1600 consultants et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, nous sommes un partenaire engagé dans vos projets en France et à...