Chargé(E) de Conformité Bancaire

Descriptif du poste

Au sein du « Pôle Conformité » rattaché à la Direction du Contrôle de Conformité Permanent (DCCP), vous aurez pour mission de vous assurer de la correcte mise en œuvre de la conformité notamment sur les aspects LCB/FT, SAPIN II et Protection de la clientèle. Vos principales tâches porteront sur:
1. LCB/FT / SAPIN II
- Revue du bon traitement des alertes concernant la détection des opérations inhabituelles réalisées par les équipes commerciales,
- Traitement des alertes mensuelles concernant la détection des opérations inhabituelles,
- Analyse et revue du traitement des alertes quotidiennes concernant la détection des opérations bloquées par des règles gestion internes (liste de pays, mots interdits, correspondance bancaire, etc.),
- Analyse du filtrage de la base clientèle (Personne sous sanctions, PPE, Informations négatives),
- Gestion du paramétrage de systèmes de contrôle de conformité,
- Revue stratégique annuelle des règles de gestion et scénarii (en lien avec les autres chargés de conformité),
- Analyse des opérations notamment aux moyens d états quotidiens de contrôles,
- Rédaction des examens renforcés et déclarations de soupçon,
- Suivi des recommandations formulées dans les rapports de contrôle de conformité de 2ème niveau,
- Support à la rédaction des procédures et reportings internes (en lien avec les autres chargés de conformité),
- Participation au Comité LCB/FT.

2. Contrôle de Conformité (1er niveau) sur les autres Dispositifs de Conformité:

- Entrée en relation d affaires : Avis de conformité des dossiers de personnes physique et morales,
- Suivi de la relation d affaires (Suivi des anomalies sur un portefeuille de clients, KYC, documentation, et opérations),
- Surveillance des dispositifs de protection de la clientèle : Réclamation, Mobilité bancaire, droits aux comptes, inclusion bancaire, etc. (en lien avec le pôle de « Contrôle de conformité »),
- Surveillance du dispositif FATCA-CRS (en lien avec le pôle « Contrôle de conformité »),

3. Projets de la DCCP:

- Support et participation à la mise à jour /mise en place de dispositif de contrôle de conformité,
- Production de l information issue des activités traitées au sein du pôle conformité,

Poste Cadre, en CDI, à 35 heures hebdo (du lundi au vendredi).

Lieu de travail : 73 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris.

Avantages:
Salaire fixe + Bonus

Titres restaurants

Pass navigo remboursé à 100%

Mutuelle

RTT

Perco/Epargne salariale

Avantages CSE

Télétravail (1 jour fixe /semaine)

Profil recherché

Titulaire d'une formation supérieure, vous justifiez d'une expérience professionnelle acquise dans le secteur bancaire de plusieurs années.

Votre rigueur, votre esprit d'analyse et de synthèse, ainsi que de très bonnes capacités relationnelles vous permettront de réussir dans votre fonction. Un niveau d'anglais opérationnel ainsi que des compétences rédactionnelles confirmées sont nécessaires.
- LANGUESAnglais
- SAVOIR-ÊTRE- Capacité d'analyse- Capacité de synthèse**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREBanque
Contrôle de la conformité

**Voir plus**

Entreprise

**Bank AUDI France **est une** **banque privée internationale, filiale française du groupe bancaire BANK AUDI.

Depuis plus de 40 ans, Bank AUDI France accompagne une clientèle prospère dans des opérations patrimoniales et professionnelles en France et à l international, pour l aider à construire et à développer ses activités. A ce jour, 2 500 clients particuliers et 650 clients personnes morales environ nous témoignent leur confiance.

La Bank AUDI France, banque à taille humaine, est présente depuis plus de 40 ans à Paris, sur les Champs Elysées.

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Service RH - _RH_

Salaire

A partir de 40 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Chargé de conformité bancaire

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES

Télétravail

Partiel possible