Chargé de Conformité

il y a 2 semaines

Paris e, France XTB Temps plein

**Offre : Chargé de Conformité LCB-FT - CDI - H/F**

**DEPARTEMENT**: Juridique / Conformité

**INTITULE DE POSTE **:Chargé de Conformité LCB-FT

**I. PRESENTATION DU POSTE**

XTB, un des leaders en Europe sur le marché des changes, des CFD et un des principaux broker OTC au monde en terme de capitalisation boursière, recherche pour son bureau à Paris, un Chargé de conformité LCB-FT.
Le poste est à pourvoir dès que possible et est basé à Paris.
- XTB France est membre du Groupe XTB, présent dans 15 pays, 700 employés et compte plus de 500 000 clients._

**II. MISSIONS**

**KYC « Know your Customer »**
- Analyse et validation des dossiers KYC présentant un risque élevé
- Gestion des alertes PEP et des personnes sous sanctions
- Vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations des clients personnes morales (par exemple, le bénéficiaire effectif final correctement identifié, tous les documents - reçus et signés)

**SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS**
- Analyse des alertes et surveillance des transactions en obtenant les informations nécessaires auprès des clients
- Suivi des réquisitions judiciaires
- Effectuer des examens renforcées et aide à la constitution des déclarations de soupçon à TRACFIN

**POLITIQUES ET PROCEDURES**
- Assurer une veille réglementaire sur les sujets de sécurité financière et marchés financiers
- Mise à jour des procédures et modes opératoires et garantir leur communication et mise en œuvre
- Participer aux réunions et assurer le secrétariat du comité LCB-FT France

**CONSEIL AUX OPERATIONNELS ET FORMATION**
- Assurer une mission de conseil auprès des opérationnels (service commercial, service client, service support opérationnel,) au regard des règlements, code de conduite et règles internes
- Concevoir des actions de prévention et des supports de formation à destination des équipes opérationnelles

**POINT DE CONTACT AVEC LES AUTORITES DE REGULATION**
- Répondre aux demandes des autorités publiques (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Autorité des marchés financiers, Commission bancaire, Tracfin, CNIL...)

**CONTROLE**
- Participer à la réalisation du plan de contrôle et s’assurer de la conformité de nos opérations avec nos obligations règlementaires

**III. QUALIFICATION ET EXPERIENCE**

**Formation**:

- Master 2 en contrôle interne/audit/management du risque
- Diplôme de juriste de niveau Bac +5

**Expérience professionnelle requise**:

- Le poste exige une première expérience (2 à 3 ans) sur des fonctions de conformité, d’audit ou de contrôle interne. Des passerelles depuis le secteur bancaire et assurance sont possibles.

**Compétences requises**:

- Organisation et rigueur
- Esprit de synthèse, d’analyse et qualités rédactionnelles
- Force de proposition et d’argumentation
- Ouverture d’esprit, curiosité
- Sens du relationnel et de la pédagogie
- Savoir respecter la confidentialité des informations
- Anglais écrit : niveau avancé indispensable
- Anglais oral : niveau avancé nécessaire

**V. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**
- A pourvoir dès que possible

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 38 000,00€ à 47 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Périodes de travail de 8 heures

Lieu du poste : Télétravail hybride (75008 Paris 8e)

  • Chargée de Conformité Bancaire

    il y a 5 jours

    Paris 8e, France Bank AUDI Temps plein

    **Bank AUDI France**, banque privée internationale, filiale française du groupe bancaire international BANK AUDI, recherche un/e **Chargé(e) de Conformité bancaire.** Depuis plus de 40 ans, Bank AUDI France accompagne une clientèle prospère dans des opérations patrimoniales et professionnelles en France et à l’international, pour l’aider à...

  • Chargé(E) de Conformité Bancaire

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France BANK AUDI FRANCE Temps plein

    Descriptif du poste Au sein du « Pôle Conformité » rattaché à la Direction du Contrôle de Conformité Permanent (DCCP), vous aurez pour mission de vous assurer de la correcte mise en œuvre de la conformité notamment sur les aspects LCB/FT, SAPIN II et Protection de la clientèle. Vos principales tâches porteront sur: 1. LCB/FT / SAPIN II - Revue...

  • Charge(E) de Conformite

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France Groupe Primonial Temps plein

    **Le poste et son environnement** Le Groupe Primonial c’est plus de 1000 collaborateurs, actuellement divisés en 2 pôles: - **Le pôle Immobilier** qui créé et gère des placements immobiliers collectifs au niveau européen. - **Le pôle Ingénierie et Développement** qui consolide l’ensemble des activités de Conseil et Distribution du Groupe...

  • Charge de Conformite

    il y a 3 jours

    Paris, France Prospectis RH Temps plein

    et des solutions de qualité, pour que les mutuelles partenaires les distribuent sous leur propre marque. L’entreprise accompagne ses clients les mutuelles dans leur stratégie de développement et de multi-équipement, en leur offrant une gamme de produits et services d’assurance venant compléter leurs offres santé. La souplesse d’un assureur à...

  • Chargé de conformité

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France factoriel Temps plein

    Factoriel,Cabinet de recrutement IT et IA,recherche pour son client, compagnie d'assurance à Paris un(e)Expert / Manager senior / Consultant senior – Chargé de conformité DORA et SSIType de contrat : CDI – Temps pleinExpérience requise : Environ une dizaine d'année d'expérience dans lagouvernance sécurité, la conformité réglementaireou la...

  • CHARGÉ DE CONFORMITÉ ET CYBERSÉCURITÉ

    il y a 4 semaines

    Paris, France Banque de France Temps plein

    En relation avec de nombreux interlocuteurs de la Banque de France, vous serez amené à définir, présenter et accompagner la réalisation de contrôles/de mise en oeuvre technique afin de respecter les exigences de conformité et de sécurité.En particulier, vous réaliserez les actions suivantes :Prendre connaissance des textes et de la règlementation...

  • Chargé de Conformité en Protection de La

    il y a 7 jours

    Paris, France MUTEX Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Responsable juridique au sein du service Conformité et Protection des données de la Direction des Affaires Juridiques & de la Conformité, le ou la chargé(e) de conformité sera notamment en charge de: - Assurer que les dispositifs et les traitements sont en conformité avec la règlementation et les recommandations...

  • Chargé de conformité

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Je suis Pauline M'BAYE, Principal Consultant au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, une société de gestion d'actifs basée à Paris, un(e) chargé(e) de conformité - intégrité de marché...

  • Responsable Conformité

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France QWALIFY Temps plein

    Descriptif du poste Vous rejoignez les équipes d'un cabinet de Gestion de Patrimoine situé dans le 8ème arrondissement de Paris, en plein développement et reconnu pour la qualité de ses conseils sur le marché. Il s'agit de remplacer le responsable règlementaire du cabinet. Rattaché à la Direction, vous avez pour rôle essentiel d'analyser et de...

  • Responsable Conformité

    il y a 7 jours

    Paris 8e, France QWALIFY Temps plein

    Descriptif du poste **Vous rejoignez les équipes d'un cabinet de Gestion de Patrimoine situé dans le 8ème arrondissement de Paris, en plein développement et reconnu pour la qualité de ses conseils sur le marché. Il s'agit de remplacer le responsable règlementaire du cabinet.** Rattaché à la Direction, vous avez pour rôle essentiel d'analyser et...