Analyste Kyc Onboarding

il y a 7 jours

Paris, France Grafton Fr Temps plein

**À propos de nous**:
Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques.

En France, Grafton rassemble une centaine de professionnels du recrutement répartis au sein d'un réseau de 14 bureaux. Ils délèguent quotidiennement du personnel aussi bien en intérim, CDD, CDI qu'en contracting et consulting auprès de plus de 800 clients qui leur font confiance.

**Mission**:
Clients KYC Remediation
- Clients Due Diligence:

- Identification & verification of the legal entity & individuals
- Collection of documents required by regulations and internal procedures
- Money laundering risk analysis and classification
- Customers knowledge file (KYC)
- Preparation of contractual documentation
- Exchanges with control bodies
- QC PR Team (4-eyes) / Compliance and Risk departments.
- Validation of customer files
- Finalization of periodic review
- Information to relevant departments
- Communication to customers
- Performing Customer due diligence review according to the requirements laid down in the Onboarding and Periodic review procedure and follow the validation workflow as detailed in the procedure.
- Record and update customer relationship management databases.
- Remain compliant with the group and local processes in place.

  • KYC & CDD Analyst - Client Onboarding & Risk Review

    il y a 2 jours

    Paris, France Bank ABC Temps plein

    A leading financial institution is seeking a Client Due Diligence (KYC) Analyst in Paris. This role involves supporting Relationship Managers in client onboarding and conducting KYC reviews for corporate clients and banks. The ideal candidate should possess strong knowledge of KYC/CDD frameworks and have experience within financial institutions. Key...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 semaine

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

  • Kyc Operations Analyst

    il y a 3 jours

    Paris, France Viva.com Temps plein

    Do you have a background within administration, legal, customer service, KYC or financial services / banking and looking to develop your career? If so we would like to hear from you as we are growing our KYC Team based in Paris. More specifically, as a **KYC Operations Analyst (M/F),** you will: - Assess and evaluate new account information, using various...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Marie-Laure Mesclon, Consultante Executive chez Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche 10 analystes KYC pour l’un de mes clients dans le domaine du Private Equity basé à Paris.** **Votre fonction**: Mon client, un groupe de 5000 personnes présent dans 25 pays (en France...

  • Kyc Analyst

    il y a 7 jours

    Paris, France Ebury Temps plein

    Ebury is a leading global fintech company that empowers businesses to trade and grow internationally. It offers a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations. Founded in 2009 by Juan Lobato and Salvador García, Ebury is one of the fastest-growing global fintechs,...

  • Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Ebury Temps plein

    Ebury is a leading global fintech company that empowers businesses to trade and grow internationally. It offers a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations. Founded in 2009 by Juan Lobato and Salvador García, Ebury is one of the fastest-growing global fintechs,...

  • Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Ebury Temps plein

    Ebury is a leading global fintech company that empowers businesses to trade and grow internationally. It offers a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations. Founded in 2009 by Juan Lobato and Salvador García, Ebury is one of the fastest-growing global fintechs,...

  • Analyste KYC Corporate F/H

    il y a 3 jours

    Paris, France FAB Group Temps plein

    En tant qu'Analyste KYC, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l'amélioration des processus de connaissance client. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la gestionnaire KYC et interagirez régulièrement avec les brokers, l'équipe conformité et l'équipe opérations. A ce titre vos missions seront les suivantes :- Gérer les demandes...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 23 heures

    Paris, France Insitoo Temps plein

    Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s’imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l’IT et ses valeurs de transparence et de...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Nexton Consulting FR Temps plein

    Description de l'offre NEXTON recrute un BUSINESS ANALYST KYC H/F, en CDI, à Paris ! Qui sommes-nous ? NEXTON c’est avant tout une entreprise qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Tous les jours, nous travaillons avec des grands comptes et des pures players (SNCF, Orange, BNP PARIBAS ). Nous sommes experts du digital aussi bien sur...