Kyc Operations Analyst

il y a 3 jours

Paris, France Viva.com Temps plein

Do you have a background within administration, legal, customer service, KYC or financial services / banking and looking to develop your career? If so we would like to hear from you as we are growing our KYC Team based in Paris.

More specifically, as a **KYC Operations Analyst (M/F),** you will:

- Assess and evaluate new account information, using various resources to confirm it;
- Perform the required KYC screening on existing clients by documenting and corroborating the information obtained on the client, as required by the KYC procedures;
- Be responsible for the maintenance of client and account information in the respective bank systems, including information about authorized signatories;
- Monitor the end to end process of client onboarding;
- Handle all KYC related issues within the respective SLAs;
- Analyze existing policies and procedures relating to new customer research and account analysis to make suggestions for improvements to these processes;
- Escalate appropriate risk items and drive issues to closure;
- Sampling review of KYC records as to completeness, by evaluating clients & merchants, according to established KYC policies and procedures, and verifying that due diligence has been performed;
- Track and report all documentation breaks, actively participate in initiatives to develop and enhance controls and efficiency (i.e. process/workflow improvement and technology solutions);
**Requirements**:
To be considered you should have:
Essential:

- Possess previous experience of working within a back office / administration role for a financial services organisation.
- Strong attention to detail.
- Highly organized and able to work under a tight deadline.
- Excellent use of French, and English languages.
- Excellent use of a third language will be considered as a plus.
- Effective time management skills to manage a variety of tasks.

Ideal:

- Bachelor's degree preferably in a relevant field (business, law, risk, etc.).
- Previous KYC experience.

**Benefits**
- A competitive salary (based upon your super skills and experience)
- Annual bonus
- 25 days of holidays + additional RTT
- A comprehensive benefit package to complement your salary (meal vouchers, mutuelle and prévoyance coverage, transportation reimbursement, etc)
- A smooth onboarding followed by continuous training and feedback to further develop your skills
- A great opportunity for a career development and growth possibilities within the company

PS: did we mention that Viva Wallet is **a Great Place to Work **certified company?

LI-Onsite

  • Business Analyst Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Nexton Consulting FR Temps plein

    Description de l'offre NEXTON recrute un BUSINESS ANALYST KYC H/F, en CDI, à Paris ! Qui sommes-nous ? NEXTON c’est avant tout une entreprise qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Tous les jours, nous travaillons avec des grands comptes et des pures players (SNCF, Orange, BNP PARIBAS ). Nous sommes experts du digital aussi bien sur...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Marie-Laure Mesclon, Consultante Executive chez Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche 10 analystes KYC pour l’un de mes clients dans le domaine du Private Equity basé à Paris.** **Votre fonction**: Mon client, un groupe de 5000 personnes présent dans 25 pays (en France...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 semaine

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 1 jour

    Paris, France Insitoo Temps plein

    Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s’imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l’IT et ses valeurs de transparence et de...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France UNIK AND CO Temps plein

    UNIK&CO recrute pour l’un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d’intérim de 6 mois renouvelable sur Pairs 8ème. Vos missions Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Missions: - Contrôler de la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le Front Office, - Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC, - Préparer la restitution des opinions de Sécurité Financière formulées sur les dossiers clients...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 1 semaine

    Paris, France Insitoo Temps plein

    Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s’imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l’IT et ses valeurs de transparence et de...

  • Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France swan.io Temps plein

    **About**: Swan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...

  • ANALYSTE KYC H/F

    il y a 3 jours

    Paris, France Ergalis Temps plein

    Description Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, Analyste KYC H/F en intérim. Vos Missions : - Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des...

  • KYC Analyst confirmé H.F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Bring Temps plein

    Présentation de la société Description Paris – Société de gestion | Marchés privésDans le cadre d'un renfort temporaire, notre client, société de gestion indépendante reconnue sur le marché des investissements privés, recherche un Analyste KYC confirmé pour un CDD de 6 mois.Acteur engagé et en forte croissance, notre client intervient sur des...