Head of Compliance

il y a 5 jours

Paris e, France BGFI BANK EUROPE Temps plein

**Head of Compliance / Responsable Conformité & LCBFT H/F CDI**

**ENVIRONNEMENT**

BGFIBank Europe est un Etablissement de Crédit spécialisé au Capital de 40 millions d'€, établi à Paris depuis 2009. Son capital, entièrement libéré est détenu à 100% par sa maison-mère, holding financière basée au Gabon, et présents aujourd'hui dans 12 pays, au travers de 20 sociétés et filiales et affichant un total bilan consolidé de plus de 7 milliards d'Euros.

La filiale française du Groupe BGFIBank, premier groupe bancaire d'Afrique centrale, détient un agrément délivré par la Banque de France et l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution l'autorisant à accorder des financements et procéder à la collecte des dépôts des entreprises et Institutions Financières.

En tant que hub européen du Groupe notamment grâce à son passeport européen délivré par la BaFin (L'autorité fédérale de supervision financière allemande) BGFIBank Europe offre une large gamme de produits adaptés aux besoins des entreprises. L'offre de service de BGFIBank Europe s'articule autour des pôles suivants : Corporate, Négoce et Commodity Trade Finance / FI ; proposant:
**MISSIONS PRINCIPALES AFFERENTES AU POSTE**:
Supervision des traitements sur les alertes quotidiennes
Mise à jour et contrôle des listes de sanctions/PPE/Pays:
Elaboration et transmission de la veille réglementaire
Identification et évaluation des risques de non-conformité
Contrôle de 2nd niveau de Conformité
Traitement et gestion de la fraude externe
Contrôles et analyses des dossiers Entrée en relation/Trade/Accréditation/RMA
Contrôles et analyses des bases clients et des dossiers de déposants
Traitement et supervision des demandes extérieures
Elaboration et préparation des comités et des reportings externes et internes:
Elaboration des supports de formations et animation des formations LCBFT/Conformité/RGPD
Projet pour intervention selon affectation attribuée au processus conformité ;
Relation avec les tiers et prestataires pour les outils Conformité ;
Pilotage du processus conformité dans le cadre du SMQ.
En tant que Délégué à la Protection des données (DPO), réalisation des missions spécifiques à la mise en œuvre du RGPD.

**Profil recherche**:
Issu(e) d'une formation supérieure Bac+5 dans le secteur de la conformité, ingénieur ou, gestion des risques, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans la conformité / contrôle permanent ou de contrôle periodique au sein d'un organisme bancaire ou dans un groupe international. Vous êtes reconnu pour votre:
Esprit d'analyse, critique et aisance rédactionnelle

Confidentialité, Capacité a travailler en équipe et a communiquer avec les tiers internes et externes
Pragmatique et apprenant aux nouvelles règlementations
Indépendance, sens de la responsabilité et attache(e) aux exigences de qualité du rendu et de respect des délais
Maitrise de l'anglais et des outils bureautiques

Vous bénéficierez également:
De RTT

De tickets restaurant de 10 euros (50 % prise en charge par l'employeur)

Des Chèques vacances.

De Tickets CESU

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 50 000,00€ à 60 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)

Expérience:

- CONFORMINTE: 5 ans (Exigé)

Langue:

- Anglais (Exigé)

  • Head Of Compliance

    il y a 3 jours

    Paris, France HR Force International Temps plein

    Overview We are seeking an experienced Head of Compliance with a proven background in RegTech and IDV to join our growing team at Programmers Force. In this role, you will lead compliance strategy, ensuring alignment with AML / KYC regulations and industry standards globally. Responsibilities Define and oversee compliance framework across regions. Ensure...

  • Head of compliance

    il y a 1 semaine

    Paris, France JobiJoba FR S2 Temps plein

    En bref : Head of compliance H/F – CDI – Paris 8e arrondissement – 90K€ à 100K€ – Conformité, Management, Réglementation, Banque. La division Banque de notre bureau recherche pour son client, une banque internationale, un Head of compliance H/F sur Paris 8e arrondissement. VOS MISSIONS Vous intégrerez une équipe avec une bonne ambiance. Vous...

  • Head of compliance

    il y a 3 jours

    Paris, France Adsearch Temps plein

    New 14 octobre Paris, Paris CDI 90000-100000 € par an En bref : Head of compliance H/F – CDI – Paris 8e arrondissement – 90K€ à 100K€ – Conformité, Management, Réglementation, Banque. La division Banque de notre bureau recherche pour son client, une banque internationale, un Head of compliance H/F sur Paris 8e arrondissement. VOS MISSIONS...

  • Head of Compliance

    il y a 3 jours

    Paris, France Finary Temps plein

    Join to apply for the Head of Compliance role at Finary What is Finary? At Finary, our mission is to change how money can work for you. We are building a one‑stop shop for investing that gives powers back to investors. Finary allows its users to track their assets, manage their budgets, invest their money, and learn more about finance. If you’re looking...

  • Head of Compliance

    il y a 7 jours

    Paris, France swan.io Temps plein

    **About**: Swan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...

  • Head of Compliance

    il y a 1 semaine

    Paris, France HR Force International Temps plein

    A leading compliance firm in Paris is seeking an experienced Head of Compliance to lead its compliance strategy. In this role, you will ensure alignment with AML and KYC regulations on a global scale. Candidates should have over 10 years of leadership experience in FinTech or RegTech and expertise in regulatory compliance. This position offers an opportunity...

  • Head of Compliance

    il y a 3 jours

    Paris, France Finary SAS Temps plein

    What is Finary?At Finary, our mission is to change how money can work for you. We are building a one-stop shop that empowers a new generation of investors to achieve their goals. Finary allows its users to track their assets, manage their budgets, invest their money, and learn more about finance. If you’re looking for an ambitious team that’s...

  • Head of Crypto Compliance

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ebury Temps plein

    Ebury is a global fintech firm dedicated to empowering businesses to expand internationally through tailored and forward-thinking financial solutions. Since our founding in 2009, we've grown to a diverse team of over 1,700 professionals across 40+ offices and 29+ markets worldwide. Joining Ebury means becoming part of a collaborative and innovative...

  • Head of Compliance

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Finary Temps plein

    What is Finary?At Finary, our mission is to change how money can work for you. We are building a one-stop shop for investing that gives powers back to investors. Finary allows its users to track their assets, manage their budgets, invest their money, and learn more about finance. If you're looking for an ambitious team that's revolutionizing an old-fashioned...

  • Head of Legal Compliance

    il y a 13 heures

    Paris, Île-de-France Mirakl Temps plein

    About MiraklMirakl is the leading provider of eCommerce software solutions. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business. Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and...