Analyste Kyc Entreprises

il y a 2 jours

Paris e, France Hays France Temps plein

Notre client, succursale française d'un grand groupe bancaire international, recherche un Analyste KYC entreprise. Le poste est basé à Paris, en CDI.

Les missions sont les suivantes:

- Effectuer les « On-boarding » et les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques japonaises ayant des catégories différentes de risque.
- Effectuer une diligence requise et documenter les exigences CDD, EDD, SpDD.
- Contacter les parties prenantes pertinentes pour la collecte d'informations à Paris, en Europe et au Japon.
- Savoir identifier les UBO et rechercher les « Source of wealth ».
- Appliquer une approche basée sur les risques pour les exigences de certification.
- Rédiger les « Business Narrative » pour tous les clients.
- Participer aux contrôles à 4 yeux.
- Analyser les transactions, filtrages/screening et informations fournies.
- Contrôle PEP.
- Production du dossier complet KYC
- Etablir les « Instruction sheets » concernant le KYC.
- Divers rapports.

Issu d'une formation Bac +5 minimum, vous possédez une expérience d'au moins 5 ans à un poste similaire (stage compris) au sein d'une banque ou d'une institution financière. L'anglais oral, minimum niveau courant, est requis.

  • Analyste Kyc

    il y a 5 jours

    Paris 8e, France ACCELITE Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de changement de segmentation de clients entreprises vers le marché Corporate, vous interviendrez au sein d'une** équipe d Analystes KYC** pour réaliser les** revues de la Connaissance Client (Diligences KYC).** **Mission est "opérationnel'' de traitement des diligences KYC des entités juridiques clientes**: - **...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 jours

    Paris 8e, France UNIK & CO Temps plein

    Descriptif du poste Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer qu il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, vous bénéficierez d une solide formation KYC...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Je suis Pauline M'BAYE, Principal Consultant au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, une société de gestion basée à Paris, un(e) Analyste KYC en intérimL'Analyste KYC assure les missions...

  • KYC Onboarding Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Hunter Bond Temps plein

    Direct message the job poster from Hunter BondMy leading Financial Services client are currently looking for a KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey.You’ll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Marie-Laure Mesclon, Consultante Executive chez Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche 10 analystes KYC pour l’un de mes clients dans le domaine du Private Equity basé à Paris.** **Votre fonction**: Mon client, un groupe de 5000 personnes présent dans 25 pays (en France...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France BMCE EUROSERVICES Temps plein

    BOA EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe. En effet, compte tenu de l’importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

  • KYC analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Committed Advisors Temps plein

    About usFounded in 2010, Committed Advisors is an independent and global private equity investment firm managing over EUR 6 billion of capital. The firm is regulated by the AMF (Autorité des Marchés Financiers), with its headquarters in Paris and two affiliated offices in New York and Singapore. This opening is an opportunity to join our growing team in...

  • Analyste Kyc

    il y a 6 jours

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement à Paris 8 (75).** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un...

  • Analyste Kyc

    il y a 6 jours

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...