Analyste Sanctions Embargo

il y a 1 semaine

BoulogneBillancourt, France Delane SI Temps plein

Dans le cadre d'un projet à grande ampleur nous cherchons plusieurs Analystes Sanctions Embargo qui auront pour missions principales:

- Analyse de niveau 1 des transactions
- Filtrer les Sanctions Embargo
- Screening
- Gérer le KYC et filtrer les PEP et RCA
- Filtrer les négatives news
- Filtrer les ESG en développement
- Check les black-list
- Filtrer en temps réel les messages SWIFT et SEPA via les listes de Sanctions Embargo
- Faire un reporting de l'activité

Vous êtes titulaire d'au mínima un Bac+2/3, vous justifiez d'une première expérience dans la conformité sur les sujets sanctions et embargo.

Vous avez de solides connaissances sur la gestion de flux SEPA et SWIFT, ainsi que les sujets Sanctions et Embargo.

Un niveau d'anglais professionnel est exigé.

Conformément à la règlementation, et à notre politique d'égalité professionnelle, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Qui sommes nous ?

Présente auprès des principaux acteurs de la Banque, de l’Assurance, DELANE SI est une société de Services informatiques spécialisée dans les métiers du Conseil, de la MOA et MOE et dans la Gestion des Infrastructures sur des projets à forte valeur ajoutée.

Nos engagements ?

Etre à votre écoute : ce qui nous permet de rapidement comprendre vos attentes et objectifs.

Travailler en toute transparence : afin de créer un partenariat simple, direct et durable avec vous.

De la réactivité C'est l'un des moteurs de notre réussite ; notre connaissance du métier, de ses exigences et de ses contraintes nous permet de répondre à vos attentes dans les meilleurs délais.

Vous cherchez à booster votre carrière ? Vous cherchez un nouveau challenge dans une structure en pleine évolution ?

Rejoignez notre agence parisienne

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    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, France TF1 Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Métier**: Juridique **Société**: TF1 SA Faisons connaissance TF1, c’est bien sûr les grands programmes de divertissement, les séries exclusives, les films et les talk-shows qui nourrissent la culture populaire et réunissent le plus grand nombre. C’est aussi l’information, la plus suivie d’Europe, et les...

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    il y a 6 jours

    Boulogne-Billancourt, France Renault Group Temps plein

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  • Analyste Integrité Des Tiers

    il y a 6 jours

    Boulogne-Billancourt, France Renault Group Temps plein

    Société RENAULT s.a.s. Descriptif du poste Finalités de la mission: Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Ethique et de la compliance du Groupe: - Mettre en œuvre et faire évoluer la mise en place d’une procédure systématisée (TIM Process) de vérification de l’honorabilité des tierces parties (prévention de la fraude, de la corruption,...

  • Juriste Chargé de conformité Junior H/F

    il y a 17 heures

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France TF1 Temps plein

    Juriste Chargé de conformité Junior H/FType de contrat: CDIMétier: JuridiqueSociété: TF1 SAA proposAfin de contribuer à la mise en conformité et au suivi des programmes de conformité auprès des différentes entités du groupe TF1 dans les domaines suivants : Lutte contre la corruption et trafic d'influence, Respect des sanctions...

  • Juriste Chargé de conformité Junior H/F

    il y a 13 heures

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France TF1 Temps plein

    A propos Afin de contribuer à la mise en conformité et au suivi des programmes de conformité auprès des différentes entités du groupe TF1 dans les domaines suivants : Lutte contre la corruption et trafic d'influence, Respect des sanctions économiques/embargos, Mise à jour annuelle du plan de vigilance. La Direction Compliance & concurrence recherche...