Compliance Officer

il y a 1 jour

Paris e, France Hays France Temps plein

Notre client, succursale française d'un grand groupe bancaire international recherche un Compliance officer pour un CDD de 9 mois. Le poste est basé à Paris.

Vos missions:

- LBC/FT : enquêter sur le blanchiment d'argent potentiel et les activités financières frauduleuses dans les secteurs d'activité des clients.
- KYC : revue des contrôles de due diligence, de la documentation KYC/AML et des évaluations de risques réalisées par les métiers.
- Filtrage : examiner le nom du client et les alertes de filtrage des transactions pour détecter tout lien avec des sanctions, des PPE ou des médias défavorables.

Compétences et expérience:

- Master Droit (Master 1 minimum) / école de commerce
- Maîtrise de l'anglais et du français
- Maîtrise de MS Office Outlook, Word, Excel et PowerPoint

  • Compliance Officer

    il y a 1 jour

    Paris 8e, France Hays France Temps plein

    Notre partenaire, société d'investissement est à la recherche de son nouveau collaborateur pour un poste de compliance office. En collaboration étroite avec la responsable conformité et contrôle interne, vous intervenez sur les missions suivantes: Contrôle interne: - Mise en oeuvre du plan de contrôle annuel (opérationnel et permanent) -...

  • Compliance & Legal Officer

    il y a 3 jours

    Paris 8e, France Riverbank S.A. French Branch Temps plein

    RiverBank is a specialised lender dedicated to financing Small and Medium Enterprises and Real Estate firms in the Netherlands and France. RiverBank’s mission is to combine the best of the fintech and banking world. As experienced bankers, we commit the bank's balance sheet to grant loans which we analyse using a fundamental credit approach. As a fintech...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, France XL Catlin Temps plein

    **Flexible Work Eligible**: Flexible Work Schedule **DISCOVER your opportunity** **Compliance Officer, AXA DCP** Paris, France - Milan, Italy - Barcelona, Spain - London, UK AXA’s Management Committee is driving a unique strategic initiative - AXA Digital Commercial Platform (DCP) - designed to transform AXA’s value proposition. Through AXA DCP, AXA...

  • compliance officer

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Kepler Cheuvreux Temps plein

    DETAILS :Role: Compliance OfficerDepartment: ComplianceStart Date: asapLocation: ParisSalary: As per Kepler Cheuvreux' s policy KEPLER CHEUVREUX :Kepler Cheuvreux is a leading independent European financial services company that specialises in Research, Execution, Fixed Income and Credit, Structured Solutions, Corporate Finance, and Asset Management.The...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France Page Personnel Temps plein

    Vos missions sont: - Se tenir au courant des évolutions juridiques et réglementaires, analyser leur impact sur la structure, concevoir et mettre en oeuvre des projets de conformité en collaboration avec les parties prenantes, - Effectuer une analyse des risques et préparer une évaluation de la conformité sur l'activité de la banque ainsi que sur les...

  • Compliance Officer

    il y a 6 jours

    Paris 8e, France Page Personnel Temps plein

    Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...

  • compliance officer

    il y a 5 jours

    Paris 16 Passy, Île-de-France Kepler Cheuvreux Temps plein

    DETAILS :Role: Compliance OfficerDepartment: ComplianceStart Date: asapLocation: ParisSalary: As per Kepler Cheuvreux' s policyKEPLER CHEUVREUX :Kepler Cheuvreux is a leading independent European financial services company that specialises in Research, Execution, Fixed Income and Credit, Structured Solutions, Corporate Finance, and Asset Management.The Group...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Vivid Temps plein

    About VividAt Vivid, we're reimagining how individuals and businesses manage money. Our all-in-one app opens up a world of financial possibilities: manage your day-to-day payments, invest in global stocks, ETFs, and over 150 cryptocurrencies, earn cashback on everyday purchases, and access personalized insights to make the most of your finances - all...

  • Regulatory Compliance Officer

    il y a 6 jours

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Je vous propose un poste de Regulatory Compliance Officer, au sein d’une banque reconnue mondialement. Quelques mots sur l’entreprise : banque commerciale internationale, implantée dans 62 pays, sa succursale française est basée à...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Vivid Temps plein

    About Vivid At Vivid, we're reimagining how individuals and businesses manage money. Our all-in-one app opens up a world of financial possibilities: manage your day-to-day payments, invest in global stocks, ETFs, and over 150 cryptocurrencies, earn cashback on everyday purchases, and access personalized insights to make the most of your finances - all...