Chargé D'études Lcbft/sf

il y a 7 jours

Niort, France SOCRAM BANQUE Temps plein

Rattaché(e) à la Direction Risques et Conformité et sous l’autorité du responsable du Service Conformité et Sécurité Financière, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes.

Vos missions:

- Assurer au quotidien le monitoring de l’activité LCBFT avec notamment les levées homonymies des listes de gel des avoirs et personnes politiquement exposées (PPE), les contrôles liés aux pays, levée des blocages à l’occasion des filtrages
- Assurer la production d’un fichier d’opérations remarquables, en assurer la gestion, traiter les fiches de doutes préparer les déclarations de soupçons, répondre aux droits de communications transmis par TRACFIN.
- Participer au maintien du dispositif LCBFT
- Gérer les cas de fraude documentaire
- Participer aux déclarations relatives aux risques et à la conformité et notamment de la sécurité Financière
- Elaborer des reporting
- Contribuer à développer la culture du contrôle et de la maîtrise des risques de l’entreprise
- Contribuer au contrôle de second niveau LCBFT.
- Participer au dispositif de veille règlementaire de l’entreprise,
- Contrôler la conformité règlementaire des procédures, process et pratiques de l’entreprise,
- Participer à la cartographie des risques de non-conformité, l’identification des dispositifs de maîtrise des risques de non-conformité et les plans d’action à mettre en place,
- Contribuer aux avis Conformité sollicités dans le cadre des projets Métier et Entreprise.

H/F avec une expérience dans le domaine bancaire et un gout prononcé pour l’investigation.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique et analyse de données) et notamment sur l’outil base Acess

Vous êtes autonome avec un sens de l’initiative et de bonnes capacités d’analyse et de synthèse

Rigoureux, discret et curieux

Vous faîtes preuve d’un sens aigu du résultat et de l’innovation et avez des capacités importantes d’adaptation face aux contraintes

Vous savez susciter et favoriser les échanges, grâce à votre sens de la communication et l’esprit d’équipe.

Notre raison d’être:
« Nous, Socram Banque, souhaitons être un partenaire de confiance pour nos distributeurs, en offrant une expérience utilisateur sans faille, à travers une offre de référence sur nos marchés et une réponse simple aux besoins financiers de nos clients »

Socram Banque se développe dans le respect fidèle de cette raison d’être, c’est-à-dire:

- en proposant aux emprunteurs, sociétaires de Mutuelles*, des crédits à la consommation souples et transparents, ainsi que des livrets d’épargne solidaires,
- en accompagnant les conseillers des Mutuelles* dans leur rôle d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, dans une démarche d’expérience clients.
- MACIF, MAIF, MATMUT, AGPM, AMDM, MATMUT & Co, MAPA Assurances, MFA

  • Chargé étude Lcbft

    il y a 4 jours

    Niort, France SOCRAM BANQUE Temps plein

    **Positionnement**: Rattaché(e) à la Direction Risques et Conformité et sous l’autorité du responsable du Service Conformité et Sécurité Financière, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes. **Missions**: - Assurer au quotidien le monitoring de l’activité LCBFT avec notamment les levées homonymies des listes de gel des avoirs et...

  • Chargé étude Lcbft

    il y a 2 semaines

    Niort, France SOCRAM BANQUE Temps plein

    **Positionnement**: Rattaché(e) à la Direction Risques et Conformité et sous l’autorité du responsable du Service Conformité et Sécurité Financière, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes. **Missions**: - Assurer au quotidien le monitoring de l’activité LCBFT avec notamment les levées homonymies des listes de gel des avoirs et...

  • Chargé étude Lcbft

    il y a 4 jours

    Niort, France SOCRAM BANQUE Temps plein

    **Positionnement**: Rattaché(e) à la Direction Risques et Conformité et sous l’autorité du responsable du Service Conformité et Sécurité Financière, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes. **Missions**: - Assurer au quotidien le monitoring de l’activité LCBFT avec notamment les levées homonymies des listes de gel des avoirs et...

  • Chargé D'études Données Chiffrées

    il y a 7 jours

    Niort, France SMACL Temps plein

    Description du poste **Intitulé du poste**: Chargé d'études données chiffrées F/H **Type de contrat**: Contrat à durée déterminée **Durée du contrat (en mois)**: 12 mois **Fourchette de salaire**: 39 000€ - 55 000€ **Temps de travail**: Plein temps **Description**: - Vous recherchez des missions aussi enrichissantes que diversifiées...

  • Chargé D'études Données économiques

    il y a 7 jours

    Niort, France Maif Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé d'études données économiques F/H **Type de Contrat**: Contrat à durée indéterminée **Fourchette de salaire**: 39 000€ - 50 000€ **Temps de travail**: Plein temps **Description**: L’entité **Pilotage Economique et Consolidation (PEC)** a pour vocations principales d’éclairer la...

  • Chargé.es D'études Données économiques

    il y a 7 jours

    Niort, France MAIF Temps plein

    **Intitulé du poste**: - Chargé.es d'études données économiques F/H **Type de contrat**: - Contrat à durée déterminée **Durée du contrat (en mois)**: - 6 mois **Fourchette de salaire**: - 39 000€ - 55 000€ **Temps de travail**: - Plein temps **Description**: - Alors rejoignez l’équipe du Contrôle de Gestion des Frais Généraux...

  • Chargé D'études Amoa Statistiques Pilotage

    il y a 1 semaine

    Niort, France Kéoni Consulting Temps plein

    **Chargé d'études AMOA statistiques Pilotage commerciale** **Contexte de la mission**: **MISSIONS** - Extraire et mettre en forme les données suivies périodiquement par la Direction du Développement Commercial pour suivre la performance de ses réseaux commerciaux - Analyser les données pour donner une lecture synthétique de la performance des...

  • Chargé de domaine études et reporting

    il y a 7 jours

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Macif Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Entreprise de l'Economie Sociale, la Macif appartient à ses sociétaires. Chaque jour, près de collaborateurs se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,3 millions de sociétaires et clients en assurances dommages, santé - prévoyance et finance - épargne. Avec un taux de...

  • Chargé D'étude

    il y a 4 jours

    Niort, France Chronos intérim Temps plein

    CHRONOS est l'un des seuls réseaux d'agences d'emploi sous forme de société coopérative et participative (SCOP). Le choix de ce statut, illustre notre volonté de privilégier les valeurs humaines, un mode de gouvernance démocratique ainsi que le partage des richesses. Avec Chronos Intérim, vous bénéficierez d'un accompagnement unique, car, pour...

  • Chargé D'études Hydrauliques

    il y a 1 semaine

    Niort, France SIT&A CONSEIL Temps plein

    **À propos du poste** - **Le Poste**: _ Nous recherchons un Chargé d’Etudes Hydrauliques (H/F). Vous serez en charge de réaliser des études dans le domaine de l’hydraulique, afin de concevoir et optimiser des solutions techniques adaptées aux besoins de nos projets. Vous interviendrez sur des projets variés et stimulants tout en travaillant en...