Financial Crime Officer

il y a 5 jours

Paris, France HAYS Temps plein

Vous souhaitez intégrer une équipe top et bienveillante ? C'est fait pour vous

Notre client, banque internationale, recherche son Compliance Officer spécialisé sur les Financial Crime en CDI.

Le poste est à pourvoir rapidement.

Sous la direction du LCO / MLRO, l'Agent de criminalité financière soutient le déploiement des responsabilités de l'équipe de DPC en:

- Veillant à ce que les revues CDD et CDD d'intégration (périodiques et ad hoc) des clients parisiens nouveaux et existants soient menées en temps opportun, conformément aux procédures de gestion des risques AML/CTF de la Banque et sous la direction de MLRO Paris. Cela inclut de fournir les conseils et le soutien nécessaires aux Front Officers, d'enquêter et de transmettre tout cas suspect à MLRO Paris.
- Garantissant le respect des régimes de sanctions applicables grâce à une analyse appropriée des transactions, des parties et des paiements, en consultation avec MLRO Paris et l'équipe Sanctions EMEA si nécessaire.
- Menant une diligence raisonnable sur les relations avec les tiers conformément aux procédures de la Banque et fournissant des conseils au Front Office à ce sujet afin d'assurer le respect des obligations de la Banque en matière de lutte contre les pots-de-vin et la corruption.
- Veillant à ce que la surveillance des transactions reste efficace en ce qui concerne l'identification des transactions suspectes, en consultation avec MLRO Paris et d'autres départements concernés au sein de la Banque.
- Assistant à des séminaires, des cours de formation ou équivalent afin d'être mis à jour sur les développements juridiques et réglementaires.
- Examinant et soumettant en temps opportun les rapports internes et externes requis par les procédures internes et les lois et réglementations applicables.
- Formant et encadrant les membres de l'équipe, au besoin.

Vous avez une expérience de 3 ans sur un poste similaire au sein d'une structure bancaire internationale.

Les compétences recherchées:

- Excellentes compétences techniques en matière de LCB/FT ;
- Autonome avec de bonnes compétences organisationnelles ;
- Bonne connaissance de l'environnement réglementaire global ;
- Connaissance de l'environnement bancaire commercial/d'investissement ;
- La connaissance de l'environnement des marchés de capitaux serait un plus ;
- Compétences de présentation et de communication bien développées, y compris la capacité à communiquer avec des personnes à tous les niveaux de l'organisation ;
- Excellentes capacités d'analyse et esprit critique ;
- Ouvert d'esprit, disposé à accepter les suggestions et à travailler ensemble pour développer des solutions appropriées ;
- Bonnes compétences en communication orale et écrite ;
- Maîtrise de l'anglais professionnel à l'écrit comme à l'oral (échange avec Londres) ;
- Certification AMF (souhaitable) ;
- Certification ACAMS (souhaitable). #1350419

  • Senior Financial Crime Prevention Europe Se Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, France UBS Temps plein

    France - Risk - Group Functions **IdDemandeAuto** - 319826BR **Ville** - Paris **Votre fonction** - Do you specialize in financial crime prevention, particularly Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), Anti Bribery and Corruption and Fraud ? We are looking for an experienced specialist to: - be the compliance SME on UBS AML, Sanctions,...

  • Money Laundering Reporting Officer

    il y a 2 jours

    Paris, France NatWest Group Temps plein

    Join us as a Money Laundering Reporting Officer & Financial Crime Risk Oversight Manager, FranceThis is a fantastic opportunity for a driven Financial Crime Risk Oversight Manager to take on an exciting new career challenge as Money Laundering Reporting Officer (MLRO) of our NWM NV France branchIt’s a chance to build and maintain a wide network of...

  • Money Laundering Reporting Officer

    il y a 2 jours

    Paris, France NatWest Group Temps plein

    Join us as a Money Laundering Reporting Officer & Financial Crime Risk Oversight Manager, France This is a fantastic opportunity for a driven Financial Crime Risk Oversight Manager to take on an exciting new career challenge as Money Laundering Reporting Officer (MLRO) of our NWM NV France branch It’s a chance to build and maintain a wide network of...

  • France MLRO

    il y a 2 jours

    Paris, France NatWest Group Temps plein

    A leading financial institution in Paris is seeking a Money Laundering Reporting Officer & Financial Crime Risk Oversight Manager. The role involves overseeing risk activities, acting as the branch MLRO, and ensuring compliance with financial crime policies. Candidates should possess strong stakeholder management and communication skills, along with fluency...

  • Senior Financial Crime Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, France ING Bank Temps plein

    **REQ-10099462**: - **26/08/2025**: - **Financial Crime Compliance**: - **Parijs, Frankrijk**ING Bank** Le/la Senior Financial Crime Compliance Officer intervient en tant qu’epert(e) des dispositifs de prévention du blanchiment de capitau et du financement du terrorisme (LCB-FT), de la lutte contre la corruption et des sanctions financières...

  • MLRO & Financial Crime Oversight Lead - France

    il y a 3 jours

    Paris, France NatWest Group Temps plein

    A leading financial services firm is looking for a Money Laundering Reporting Officer & Financial Crime Risk Oversight Manager for their Paris branch. You will oversee and advise on risk activities to ensure compliance with financial crime policies. This role requires fluency in French and strong stakeholder management skills. The ideal candidate will have a...

  • Money Laundering Reporting Officer

    il y a 3 jours

    Paris, France NatWest Markets Plc Temps plein

    Money Laundering Reporting Officer & Financial Crime Risk Oversight Manager, France We offer flexible and hybrid working options to support those who work best in a variety of environments. Job Description This role is based in France and all normal working days must be carried out in France. Responsibilities In your new role, you’ll independently oversee,...

  • Financial Crime Officer

    il y a 1 semaine

    Paris, France Qonto Temps plein

    **Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...

  • Financial Crime Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, France Qonto Temps plein

    **Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...

  • Anti-Financial Crime Officer

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    Our mission? Creating the freedom for SMEs to succeed in business and beyond, by delivering Europe's leading finance workspace. We combine business-class tools (seamless invoicing, spend management, and pre-accounting) with unwaveringly attentive 24/7 support, designed to help businesses breeze through all things finance.Our journey:Founded by Alexandre and...