Senior Financial Crime Officer

**REQ-10099462**:

- **26/08/2025**:

- **Financial Crime Compliance**:

- **Parijs, Frankrijk**ING Bank**

Le/la Senior Financial Crime Compliance Officer intervient en tant qu’epert(e) des dispositifs de prévention du blanchiment de capitau et du financement du terrorisme (LCB-FT), de la lutte contre la corruption et des sanctions financières internationales.

Vous eercez une fonction de conseil en conformité et êtes en support de l’analyste de 2e Ligne de Défense qui analyse et statue sur les alertes provenant de nos systèmes de détection et participant à la vigilance constante tant pour les clients de **Wholesale Banking (WB)**ainsi que sur les clients **Retail Banking (RB).**

Vous êtes rattaché au Head of Financial Crime Compliance d’ING France.

**Vos missions principales s’articuleront sur les aes suivants**:
**1) Sur le périmètre Wholesale Banking (WB)**:
Maintenir et faire évoluer la cartographie des risques LCB-FT en intégrant les spécificités françaises dans la méthodologie du Groupe par l’identification de risques locau liés au différents aes réglementaires (clients, pays, transactions, produits et canau
- de distribution) ;
- Evaluer les risques cartographiés ci-dessus et proposer des actions de remédiation le cas-échéant ;

Vous assurez le back-up concernant le traitement des alertes de 2eme niveau, potentielles analyses AML/eamens renforcés, ainsi que les réponses au
- droits de communication et réquisitions judiciaires ;

Piloter et optimiser le dispositif de surveillance des transactions (monitoring automatique et manuel), en tenant compte des spécificités liées au
- produits commercialisés et de la typologie des clients d’ING France ;

Proposer des ajustements au règles de détection pour refléter les typologies de risques propres au
- activités de banque d’investissement (backtesting et TM risk assessment) ;
- Collaborer avec les équipes KYC/IT/Data pour améliorer les outils de TM ;
- Seconder l’analyste 2LoD sur le traitement des alertes générées par les outils de détection et coordonner leur traitement avec les équipes dédiées.

**2) Vous assurez également une fonction de conseil relative au tâches quotidiennes liées à la LCB FT au sein d’ING France (sur les périmètres WB et RB)**:

- Mise à jour régulière de la classification des risques et notation des clients (matrices WB et RB) ;
- Mise à jour régulière des listes pays ;
- Assurer la veille juridique sur les impacts réglementaires et les nouvelles techniques de blanchiment ;

Rédiger, revoir et diffuser les politiques, procédures et modes opératoires en lien avec la LCB/FT appartenant à la deu
- ième ligne de défense ;
- Contribuer à la formation en participant à la sensibilisation sur la lutte anti-blanchiment au sein de l’entreprise en donnant, avec le support de l’équipe FCC, des sessions d’information ou de formation au personnel ;
- Traitement des demandes d’entrée et revue en relation (MLRO advice) ; Assurer le back-up concernant la rédaction et envoi des déclarations de soupçons (RB et WB) via l’outil Ermes.
- Your place of work

**Eplore the area**

Questions? Just ask
Daniela Susanibar Rosas
- Bij ING willen we het beste uit mensen halen. Daarom hebben we een inclusieve cultuur waarin iedereen de kans krijgt om te groeien en een verschil te maken voor onze klanten en de samenleving. Diversiteit, gelijkheid en inclusie staan bij ons altijd voorop. We behan iedereen eerlijk, ongeacht leeftijd, geslacht, genderidentiteit, culturele achtergrond, ervaring, geloof, ras, etniciteit, beperking, gezinssituatie, seksuele geaardheid, sociale afkomst of wat dan ook. Heb je hulp nodig of kunnen we iets voor je doen tijdens je sollicitatie of gesprek? Neem dan contact op met de recruiter die bij de vacature vermeld staat. We werken graag samen met jou om het proces eerlijk en toegankelijk te maken. Lees hier meer over hoe wij staan voor diversiteit, inclusie en erbij horen.