Analyste Lcb-ft

il y a 1 semaine

Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.**

Rôle et Missions:

- Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez:

- Vérifier la complétude des dossiers reçus,
- Analyser la pertinence des justificatifs collectés,
- Réaliser un suivi des pièces manquantes auprès des courtiers,
- Evaluer et mettre à jour les informations clients,
- Réaliser des contrôles croisés ainsi que des tableaux de suivi d’activité.

Le Bon Candidat pour ce poste:

- Est issu(e) d'une formation supérieure.
- Justifie d'une expérience significative et similaire en **Assurance Vie** d'au moins 3 ans.
- Maîtrise la **règlementation LCB-FT**.
- Dispose de capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.
- Possède une bonne maitrise d'**Excel** et idéalement de l'**anglais**.

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 7 jours

    Paris 8e, France BCG Conseils Temps plein

    Le cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d’une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. Vos missions seront, entre autres, les suivantes: - Détecter et traiter les différents critères d’alerte en...

  • Analyste Conformité Lcb- Ft Niveau 2

    il y a 6 jours

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Analyste en Lcb-ft

    il y a 2 jours

    Paris 1er, France Banque de France Temps plein

    **Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France recrute un analyste en LCB-FT (h/f) pour conforter ses équipes. Vous serez intégré à la Direction Générale de la Stabilité et des Opérations de la Banque de France qui exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en œuvre de la...

  • Data Analyst – LCB/FT Risk

    il y a 2 semaines

    Paris, France Treezor Temps plein

    Une entreprise de technologie financière à Paris recherche un(e) Data Analyst LCB-FT pour une mission de 6 mois. Vous serez en charge de concevoir des contrôles pour couvrir les risques LCB/FT, analyser des données et créer des Dashboards décisionnels. Le candidat idéal aura un Master en Statistiques, maitrise du SQL et au moins 4 ans d'expérience....

  • Data Analyst LCB-FT

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France TREEZOR Temps plein

    Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Data Analyst LCB-FT (H/F) pour une mission de prestation de 6 mois.Le poste est rattaché à l'équipe Data et en forte interaction avec nos équipes Risk et Compliance.Vous aurez pour principales missions :Concevoir et designer de scénarios/contrôles avec les équipes Treezor pour la couverture des...

  • Data Analyst LCB-FT

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Treezor Temps plein

    Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Data Analyst LCB-FT (H/F). Il s'agit d'une mission de 6 mois. Le poste est rattaché à l'équipe Data et en forte intéraction avec nos équipes Risk et Compliance. Vous aurez pour principales missions :Concevoir et designer de scénarios/contrôles avec les équipes Treezor pour la couverture des...

  • Analyste Conformité Bancaire

    il y a 3 jours

    Paris, France La Gazette des Communes Temps plein

    Une institution publique en France recherche un(e) analyste conformité bancaire et financière pour rejoindre le département Examens Renforcés. Vous ferez partie d'une équipe stratégique responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le candidat idéal doit avoir au moins 5 ans d'expérience en LCB-FT et une...

  • Business Analyst

    il y a 3 jours

    Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps plein

    Business Analyst / Data Scientist – Domaine LCB/FT H/FRejoignez QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) pour le poste de Business Analyst / Data Scientist – Domaine LCB/FT H/F.MissionsAnalyse des données, identification des casSimulations et estimations des impacts des optimisations ou évolutions des modèles de détectionRecueil et analyse des besoins...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 6 jours

    Paris, France MAÏKI Temps plein

    **Présentation de la société**: Maïki est un cabinet de recrutement temporaire et permanent, dédié aux cadres et aux non-cadres. Nous vous proposons une gamme complète de solutions - CDI, CDD, intérim - pour répondre avec la plus grande réactivité à vos besoins. **Description**: Nous recherchons pour l'un de nos clients, un des leaders de...

  • Chargé de Conformité Lcb-Ft H/F

    il y a 5 jours

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    Prenez le volant ! Pas de routine, tous nos itinéraires sont différents ! Au sein de la Direction Conformité, le/la chargée conformité LCB-FT aura notamment la responsabilité de l'animation et du pilotage du dispositif LCB-FT sur l'activité Epargne du groupe Mobilize Financial Services. Vos missions consisteront à : * Décliner les procédures LCB-FT...