Compliance Kyc Officer

Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont:

- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision):

- Piloter le dispositif Know Your Customer ;
- Analyser les dossiers sous un angle Sécurité Financière et approche par les risques ;
- Mettre en place une veille normative et réglementaire ;
- Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires et du corpus procédural Groupe ;
- Intervenir dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance ?) ;
- Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Sales et Trader ; et
- Accompagner les Sales et Trader dans la préparation des dossiers les plus sensibles.

Formation:
Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire.

Expérience:
Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d?une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés.

A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en anglais.

Compétences techniques:
Très bonnes connaissances des métiers bancaires et finance de marché : métier, contreparties et produits.

Bonne maîtrise des outils bureautiques

Compétences Linguistiques obligatoires : français et anglais.

sensibilisé à la conformité et aux contrôles.

connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolfsberg, secret professionnel, confidentialité des données?).

A l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Fircosoft, Orbis et Dow-Jones.

Compétences comportementales:
Prise de décision

Capacité à collaborer / travail d?équipe

Esprit critique

Capacité d?organisation

Capacité à communiquer - à l?oral et par écrit

Rigueur

Capacité d?analyse

Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont:

- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision):

- Piloter le dispositif Know Your Customer ;
- Analyser les dossiers sous un angle Sécurité Financière et approche par les risques ;
- Mettre en place une veille normative et réglementaire ;
- Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires et du corpus procédural Groupe ;
- Intervenir dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance ?) ;
- Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Sales et Trader ; et
- Accompagner les Sales et Trader dans la préparation des dossiers les plus sensibles.

Formation:
Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire.

Expérience:
Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d?une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés.

A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en anglais.

Compétences techniques:
Très bonnes connaissances des métiers bancaires et finance de marché : métier, contreparties et produits.

Bonne maîtrise des outils bureautiques

Compétences Linguistiques obligatoires : français et anglais.

sensibilisé à la conformité et aux contrôles.

connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolfsberg, secret professionnel, confidentialité des données?).

A l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Fircosoft, Orbis et Dow-Jones.

Compétences comportementales:
Prise de décision

Capacité à collaborer / travail d?équipe

Esprit critique

Capacité d?organisation

Capacité à communiquer - à l?oral et par écrit

Rigueur

Capacité d?analyse