Analyste Lcb

il y a 7 jours

Puteaux, France Le Bon Candidat Temps plein

**Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous
**LE BON CANDIDAT**.

Pour un de nos clients, nous cherchons un(e) Analyste LCB-FT H/F.

Rôle et Missions:

- La prévention des risques de non-conformité concernant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et au KYC ;
- La contribution aux travaux et activités à la Direction Conformité / LCB -FT ;
- Le traitement des alertes de niveau 2 sur les différentes opérations, PPE, les fraudes en faisant les actions nécessaires ;
- L'exécution des examens renforcés et l'établissement des déclarations à TRACFIN ;
- La réponse aux demandes de la gestion en matière de LCB-FT ;
- La création et la mise à jour des process de la Cellule Sécurité Financière ;
- La contribution au déroulement de l'outil LCB-FT.

Le Bon Candidat pour ce poste:
De formation BAC+5, vous justifiez d'une expérience de 5 ans sur un poste similaire.

La maîtrise de la Règlementation financière LCB-FT ainsi que la maîtrise des outils bureautiques sont nécessaires pour la bonne tenue de vos fonctions.

La rigueur, l'autonomie, une bonne aisance relationnelle et une bonne capacité d'analyse et de synthèse sont des qualités primordiales.

  • Analyste Lcb

    il y a 5 jours

    Puteaux, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour un de nos clients, nous cherchons un(e) Analyste LCB-FT H/F. Rôle et Missions: - La prévention des risques de non-conformité concernant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et au KYC ; - La contribution aux travaux et activités à la Direction Conformité / LCB -FT ; - Le traitement des alertes de niveau 2 sur les différentes...

  • Analyste Sécurité Financière Kyc

    il y a 7 jours

    Puteaux, France EBI SA Temps plein

    Descriptif du poste **ECOBANK une référence dans le financement du commerce international et la gestion des flux financiers entre l’Afrique et le reste du monde.** Rattaché au Responsable sécurité financière et au Directeur de la Conformité d'EBI SA, l'analyste sécurité financière aura pour missions: **1) Missions principales**: - Analyser et...

  • Analyste Lutte Anti Blanchiment

    il y a 6 jours

    Puteaux, Île-de-France Expectra Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, Organisme Assurantiel/Bancaire basé à la Défense, Un Analyste Anti Fraude / Anti blanchiment (h/f) au sein de la Direction Compliance, dans le cadre d'un recrutement en CDI.Vos missions :Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détections...