Analyste Lutte Anti Blanchiment

il y a 22 heures

France Expectra Temps plein

Nous recherchons pour notre client, Organisme Assurantiel/Bancaire basé à la Défense, Un Analyste Anti Fraude / Anti blanchiment (h/f) au sein de la Direction Compliance, dans le cadre d'un recrutement en CDI. Vos missions : Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détections opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires.Juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN sur leurs propres dossiers ainsi que sur ceux des investigateurs plus juniors et, le cas échéant, transmettre rédiger les déclarations de soupçon à Tracfin. Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations ( Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe). Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes de la compagnie et du groupe.Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction. Votre Profil : Expérience significative de 5 années minimum acquise au sein d'une banque/ compagnie d'assurance dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment. Expérience de déclarant et/ou Correspondant TRACFIN depuis au moins 2 ans.Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d'un établissement financier.

  • Chef(fe) de projet expérimenté(e) Lutte anti-drones

    il y a 5 jours

    Av. Galilée, Le Plessis-Robinson, France CS Group Temps plein

    Description de l'entreprise CS, filiale du groupe Sopra Steria, est un acteur technologique de référence dans la conception, l'intégration et l'exploitation de systèmes critiques. Présents dans 7 pays avec plus de 2 600 collaborateurs passionnés, nous intervenons au cœur des enjeux de souveraineté, de sécurité et de performance, dans des secteurs...

  • Chef /fe de projet Lutte anti-drones - Défense & Sécurité - Le Plessis Robinson

    il y a 7 heures

    Av. Galilée, Le Plessis-Robinson, France CS Group Temps plein

    Description de l'entreprise CS, filiale du groupe Sopra Steria, est un acteur technologique de référence dans la conception, l'intégration et l'exploitation de systèmes critiques. Présents dans 7 pays avec plus de 2 600 collaborateurs passionnés, nous intervenons au coeur des enjeux de souveraineté, de sécurité et de performance, dans des secteurs...

  • Consultant lutte anti fraude expert

    il y a 1 semaine

    France - Montaigne Abeille IARD & Santé siège Abeille Assurances Temps plein

    Rejoignez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, et présente sur tous les segments de l'assurance.Que vous soyez junior, expert ou manager, vous intégrez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, qui se positionne sur tous les segments de...

  • Consultant lutte anti fraude expert

    il y a 2 semaines

    France - Montaigne Abeille IARD & Santé siège Abeille Assurances Temps plein

    Rejoignez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, et présente sur tous les segments de l'assurance.Que vous soyez junior, expert ou manager, vous intégrez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, qui se positionne sur tous les segments de...

  • TRACFIN - Analyste « lutte contre les ingérences étrangères » H/F

    il y a 6 heures

    rue Auguste Blanqui - MONTREUIL - Europe, France, Île-de-France, Seine Saint-Denis () Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)   Référence MEF_ Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Date de fin de diffusion /05/2026 Date limite de candidature31/03/2026 EmployeurMinistère de l'Économie, des Finances et de...

  • Chargé de Conformité H/F

    il y a 22 heures

    Roissy-en-France Page Personnel Temps plein

    Voici les missions : Traitement des alertes issues de l'outil « scoring KYC et transaction monitoring » et s'assurer de la mise à jour des scénarios de risques conformément aux exigences règlementaires ; Contribution au projet de remédiation KYC dans le cadre de la mise à jour des dossiers clients ; Contribution à la veille réglementaire, à la...

  • TRACFIN - Analyste « lutte contre les ingérences étrangères » H/F

    il y a 6 heures

    rue Auguste Blanqui - MONTREUIL - France, Ile-de-France, Seine Saint-Denis () Ministere De L'Economie Et Des Finances Temps plein

    Informations générales Référence Date de début de publication /01/2026 Date limite d'envoi des candidatures31/03/2026 Documents requis pour postulerCV et lettre de motivation.Pour les fonctionnaires titulaires, les dossiers de candidatures (CV et lettre de motivation) seront obligatoirement accompagnés des 3 derniers comptes rendus d'entretien...

  • Analyste des fraudes

    il y a 3 semaines

    France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute en CDI pour son client un Analyste Transactions & Lutte contre la Fraude f/h basé dans le Sud-Ouest ou en full remote. ETI française à dimension internationale, notre client est un acteur reconnu des...

  • Chargé de Conformité H/F

    il y a 2 jours

    Roissy-en-France JobiJoba FR S2 Temps plein

    Voici les missions : * Traitement des alertes issues de l'outil « scoring KYC et transaction monitoring » et s'assurer de la mise à jour des scénarios de risques conformément aux exigences règlementaires ; * Contribution au projet de remédiation KYC dans le cadre de la mise à jour des dossiers clients ; * Contribution à la veille réglementaire, à...

  • Chargé de Contrôle Permanent H/F

    il y a 3 semaines

    Roissy-en-France Expectra Temps plein

    Nous recherchons pour le compte de notre client, un chargé de contrôle permanent H/F, Le poste fait partie du département juridique et conformité, et sous la supervision du chef de Département et du superviseur conformité. Vous jouerez un rôle clé dans la sécurisation de nos activités et la gestion de nos risques, en particulier sur les sujets de...