Responsable Kyc

il y a 18 heures

Paris, France FinancePeople Temps plein

**FinancePeople**, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, recherche pour un groupe bancaire international, un **Responsable KYC F/H**.

Directement rattaché au Directeur du département, au sein d'une équipe à taille humaine, vous aurez pour missions:

- Effectuer les « On-boarding » et les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques du groupe ayant des catégories différentes de risque
- Effectuer une diligence requise et documenter les exigences
- Contacter les parties prenantes pertinentes pour la collecte d’informations en France et à l'étranger
- Savoir identifier les UBO et rechercher les « Source of wealth »
- Appliquer une approche basée sur les risques pour les exigences de certification
- Rédiger les « Business Narrative » pour tous les clients
- Participer aux contrôles à 4 yeux
- Analyser les transactions, filtrages/screening et informations fournies
- Contrôle PEP
- Production du dossier complet KYC
- Etablir les « Instruction sheets » concernant le KYC

De formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience confirmée sur le même type de poste.

A l'aise avec les outils informatiques, vous êtes pédagogue avec un bon relationnel car vous serez en relation constante avec différents services et interlocuteurs.

Vous justifiez de plus d'un **niveau d'anglais courant à l'écrit comme à l'oral** (utilisation quotidienne).

  • Responsable KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, France Stancer Temps plein

    Responsable KYC & Fraude - Italie Stancer est un établissement de paiement français, filiale du Groupe Iliad. Nous proposons une solution de paiement innovante, sûre et accessible à des entreprises de toutes tailles. Lancée sous l’impulsion de Xavier Niel, l’offre reprend les codes et valeurs du groupe : petits prix et sans engagement. Chez Stancer,...

  • Responsable Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Stancer Temps plein

    **Description de l'entreprise** Stancer**est un **établissement de paiement français, filiale du Groupe Iliad**. Nous proposons une solution de paiement innovante, sûre et accessible à des entreprises de toutes tailles. Lancée sous l’impulsion de Xavier Niel, l’offre reprend les codes et valeurs du groupe : petits prix et sans engagement. Chez...

  • Responsable Financement

    il y a 1 semaine

    Paris, France Association Française des Trésoriers d'Entreprise Temps plein

    Une entreprise leader en hospitalisation recherche un responsable financement et gestion des KYC basé à Paris. En tant que membre d'une équipe dynamique, vous serez responsable du management d'une personne et de l'implémentation de financements pour les filiales. Ce rôle implique également la mise en œuvre des processus KYC ainsi que la production de...

  • Responsable financement et gestion des KYC H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Association Française des Trésoriers d'Entreprise Temps plein

    * Responsable financement et gestion des KYC H/F# Responsable financement et gestion des KYC H/FPublié leMardi 6 janvier 2026|O/1969|CDI|ELSAN SAS|Paris 8emeDescription de la sociétéLe groupe ELSAN fondé en 2000, est leader de l’hospitalisation privée en France avec plus de 200 établissements en son sein. ELSAN réalise un chiffre d’affaires de 3,2...

  • Head of KYC

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

    Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...

  • Kyc Change Lead

    il y a 4 jours

    Paris, France ING Bank N.V. Temps plein

    **Devenez notre**: KYC Change Lead DoING Au sein du département KYC, vous travaillez en étroite collaboration avec le Responsable du département KYC dans la mise en place des évolutions règlementaires et techniques quelles soient issues du contexte locales ou groupe. Vous assurez la bonne mise en place des évolutions règlementaires et techniques dans...

  • Kyc Analyst H/F

    il y a 7 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions principales sont : La gestion des dossiers KYC * Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers * Vous êtes en charge de l'analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces Le Contrôle de la qualité * Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des...

  • KYC Analyst confirmé H.F

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Bring Temps plein

    Présentation de la société Description Paris – Société de gestion | Marchés privésDans le cadre d'un renfort temporaire, notre client, société de gestion indépendante reconnue sur le marché des investissements privés, recherche un Analyste KYC confirmé pour un CDD de 6 mois.Acteur engagé et en forte croissance, notre client intervient sur des...

  • KYC Analyst H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Page personnel Temps plein

    Les missions principales sont : La gestion des dossiers KYC * Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers * Vous êtes en charge de l'analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces Le Contrôle de la qualité * Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des...

  • ANALYSTE KYC H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Ergalis Temps plein

    Description Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, Analyste KYC H / F en intérim. Vos Missions : Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des...