Chargé(E) de Conformité Senior
il y a 2 jours
**Overview**
XTB est l'un des cinq plus grands courtiers Actions, ETFs et CFD cotés en bourse au monde. Fondé en 2004 et présent en France depuis 2010, recherche pour son bureau à Paris, un chargé de conformité Senior.
XTB group est présent dans plus de 15 pays, avec plus de 1100 employés et plus de 1,2 million de clients.
**Missions**:
**KYC « Know your customer »**
- Analyse et validation des dossiers KYC présentant un risque élevé
- Gestion des alertes PEP et des personnes sous sanctions
- Vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations des clients personnes morales (par exemple, le bénéficiaire effectif final correctement identifié, tous les documents - reçus et signés)
**SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS**
- Analyse des alertes et surveillance des transactions en obtenant les informations nécessaires auprès des clients
- Suivi des réquisitions judiciaires
- Effectuer des examens renforcés et aide à la constitution des déclarations de soupçon à TRACFIN
**POLITIQUES ET PROCEDURES**
- Assurer une veille réglementaire sur les sujets de sécurité financière et marchés financiers
- Mise à jour des procédures et modes opératoires et garantir leur communication et mise en œuvre
- Participer aux réunions et assurer le secrétariat du comité LCB-FT France
**CONSEIL AUX OPERATIONNELS ET FORMATION**
- Assurer une mission de conseil auprès des opérationnels (service commercial, service client, service support opérationnel,) au regard des règlements, code de conduite et règles internes
- Concevoir des actions de prévention et des supports de formation à destination des équipes opérationnelles
**POINT DE CONTACT AVEC LES AUTORITES DE REGULATION**
- Répondre aux demandes des autorités publiques (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Autorité des marchés financiers, Commission bancaire, Tracfin, CNIL...)
- Gestion des rapports et déclarations de type FATCA, CRS, IFU, Taxes relatives aux produits et services
**CONTROLE**
- Participer à la réalisation du plan de contrôle et s’assurer de la conformité de nos opérations avec nos obligations règlementaires
- Valider les documents contractuels et publicitaires des produits financiers et des services d’investissement
**Qualifications et expérience**
**Formation**:
- Master 2 en contrôle interne/audit/management du risque
- Diplôme de juriste de niveau Bac +5
- Diplôme d’école de commerce
- Diplôme d’école d’ingénieurs
**Expérience**:
Le poste exige une expérience mínimale de 5 ans (2 à 3 ans) sur des fonctions de conformité, d’audit ou de contrôle interne. Des passerelles depuis le secteur bancaire et assurance sont possibles.
**Compétences requises**:
- Organisation et rigueur
- Esprit de synthèse, d’analyse et qualités rédactionnelles
- Force de proposition et d’argumentation
- Ouverture d’esprit, curiosité
- Sens du relationnel et de la pédagogie
- Savoir respecter la confidentialité des informations
- Anglais écrit : niveau avancé indispensable
- Anglais oral : niveau avancé nécessaire
**Informations complémentaires**:
- Poste basé à : Tour Europlaza, 20 Avenue André Prothin - 92927 Paris la Défense
- Télétravail 1 jour/semaine
- Poste à pourvoir dès que possible
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Rémunération : 47 000,00€ à 48 000,00€ par an
Avantages:
- Restaurant d'entreprise
Horaires:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Rémunération supplémentaire:
- Prime annuelle
Lieu du poste : En présentiel
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Chargé(e) de Conformité
il y a 1 semaine
La Défense (), France Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteAu sein d'une entreprise à taille humaine et en plein développement, et d'une équipe composée de 9 personnes, tu travailles au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité et tu es rattaché(e) à la Responsable Sécurité Financière pour définir et assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de...
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Chargé(E) Marketing Senior
il y a 3 jours
La Défense, France X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI Temps pleinAprès Conor McGregor, XTB vient d'annoncer son nouvel ambassadeur de la marque mondiale : Zlatan Ibrahimovic. En tant que Senior Marketing Specialist, vous participerez à l'exécution et l'optimisation des projets marketing visant à acquérir, attirer et fidéliser des clients en France. Rattaché(e) au Responsable Marketing France, vous travaillerez en...
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Consultant E-Invoicing
il y a 7 jours
La Défense (), France E-QUADRA Temps pleinDans le cadre de la réforme 2026 sur la dématérialisation des factures (E-Invoicing & E-Reporting), le(la) Consultant(e) Technique Dématérialisation accompagne l'entreprise dans la mise en conformité réglementaire, l'adaptation des flux existants et l'intégration avec les plateformes externes (PDP / PPF).Rattaché(e) à la DSI ou à l'équipe...
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Gestionnaire Conformité
il y a 5 jours
La Défense, France Arcade Tertiaire Temps pleinArcade Tertiaire, groupe ID SEARCH, est spécialisée dans le recrutement de personnel non-cadre et cadre sur des contrats en CDI, CDD ou mission d'intérim. Présent depuis plus de 15 ans sur le marché du recrutement, notre équipe est experte sur les métiers de l'Assistanat, des Ressources Humaines, du Juridique et de l’ADV / Supply-Chain. Nos...
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Chargé de Mission Conformité
il y a 3 jours
La Défense, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous avez une solide orientation client et appréciez les sujets en lien avec la conformité ? Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique ? Rejoignez-nous ! En tant que chargé de conformité, au sein de la direction de la conformité du réseau France, vous interviendrez sur divers sujets tels que : la Sécurité...
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Chargé(E) Middle-office Risques Et Conformité
il y a 3 jours
La Défense (92), France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Le/La Chargé(e) d’Opérations Middle Office Risques et Conformité a pour mission de contacter les clients de la banque pour résoudre ou prévenir des situations de risques de contreparties, remettre en conformité les dossiers clients, dans le cadre des plans de revue orchestrés par la banque. Ces missions le conduiront...
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Chargé(E) D’études Statistiques Sénior(E)
il y a 3 jours
La Défense (92), France ANCOLS Temps plein**Descriptif de l'employeur** L’ANCOLS - Agence Nationale de Contrôle du Logement Social - est un établissement public de 140 personnes créé le 1er janvier 2015 et placé sous la tutelle de l’État. Elle est chargée de contrôler et d’évaluer les organismes de logement social et du secteur d’Action Logement (ex « 1% logement »). Elle...
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Chargé(e) de Conformité
il y a 5 jours
Rue La Fayette, Paris, France Howden France Temps pleinVotre rôleAfin d'accompagnement le développement d'Howden, nous souhaitons renforcer notre département Juridique et Conformité en intégrant un Chargé(e) de Conformité (H/F).Vous aurez pour missions principales :Veiller au respect de la règlementation applicable à l'ensemble des activités (notamment LCBFT, DDA, DORA, traitement des réclamations,...
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Correspondant(E) Conformité Et Export Control
il y a 2 jours
La Défense, France Framatome Temps plein**Informations générales**: **Entité légale**:Chez Framatome, filiale d'EDF, nous concevons et fournissons des équipements, des services, du combustible, et des systèmes de contrôle-commande pour les centrales nucléaires du monde entier. Nos 18 000 collaborateurs permettent chaque jour à nos clients de produire un mix énergétique bas-carbone...
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Chargé de recouvrement Senior H/F
il y a 2 semaines
La Défense, France Gi Group Holding Temps pleinGi Group Holding recrute pour Gi Group Holding un(e) :Chargé de recouvrement Senior H/F Localisation : Paris la Défense Rémunération : 40 k€ fixe brut annuel + variable Contrat : CDI Statut CadreGi Group Holding, écosystème international présent dans plus de 30 pays, est un acteur majeur des services RH et du conseil en organisation du travail....
