Chargé(E) de Conformité Senior
il y a 4 jours
**Overview**
XTB est l'un des cinq plus grands courtiers Actions, ETFs et CFD cotés en bourse au monde. Fondé en 2004 et présent en France depuis 2010, recherche pour son bureau à Paris, un chargé de conformité Senior.
XTB group est présent dans plus de 15 pays, avec plus de 1100 employés et plus de 1,2 million de clients.
**Missions**:
**KYC « Know your customer »**
- Analyse et validation des dossiers KYC présentant un risque élevé
- Gestion des alertes PEP et des personnes sous sanctions
- Vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations des clients personnes morales (par exemple, le bénéficiaire effectif final correctement identifié, tous les documents - reçus et signés)
**SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS**
- Analyse des alertes et surveillance des transactions en obtenant les informations nécessaires auprès des clients
- Suivi des réquisitions judiciaires
- Effectuer des examens renforcés et aide à la constitution des déclarations de soupçon à TRACFIN
**POLITIQUES ET PROCEDURES**
- Assurer une veille réglementaire sur les sujets de sécurité financière et marchés financiers
- Mise à jour des procédures et modes opératoires et garantir leur communication et mise en œuvre
- Participer aux réunions et assurer le secrétariat du comité LCB-FT France
**CONSEIL AUX OPERATIONNELS ET FORMATION**
- Assurer une mission de conseil auprès des opérationnels (service commercial, service client, service support opérationnel,) au regard des règlements, code de conduite et règles internes
- Concevoir des actions de prévention et des supports de formation à destination des équipes opérationnelles
**POINT DE CONTACT AVEC LES AUTORITES DE REGULATION**
- Répondre aux demandes des autorités publiques (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Autorité des marchés financiers, Commission bancaire, Tracfin, CNIL...)
- Gestion des rapports et déclarations de type FATCA, CRS, IFU, Taxes relatives aux produits et services
**CONTROLE**
- Participer à la réalisation du plan de contrôle et s’assurer de la conformité de nos opérations avec nos obligations règlementaires
- Valider les documents contractuels et publicitaires des produits financiers et des services d’investissement
**Qualifications et expérience**
**Formation**:
- Master 2 en contrôle interne/audit/management du risque
- Diplôme de juriste de niveau Bac +5
- Diplôme d’école de commerce
- Diplôme d’école d’ingénieurs
**Expérience**:
Le poste exige une expérience mínimale de 5 ans (2 à 3 ans) sur des fonctions de conformité, d’audit ou de contrôle interne. Des passerelles depuis le secteur bancaire et assurance sont possibles.
**Compétences requises**:
- Organisation et rigueur
- Esprit de synthèse, d’analyse et qualités rédactionnelles
- Force de proposition et d’argumentation
- Ouverture d’esprit, curiosité
- Sens du relationnel et de la pédagogie
- Savoir respecter la confidentialité des informations
- Anglais écrit : niveau avancé indispensable
- Anglais oral : niveau avancé nécessaire
**Informations complémentaires**:
- Poste basé à : Tour Europlaza, 20 Avenue André Prothin - 92927 Paris la Défense
- Télétravail 1 jour/semaine
- Poste à pourvoir dès que possible
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Rémunération : 47 000,00€ à 48 000,00€ par an
Avantages:
- Restaurant d'entreprise
Horaires:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Rémunération supplémentaire:
- Prime annuelle
Lieu du poste : En présentiel
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Chargé(E) de Conformité
il y a 14 heures
La Défense (92), France VINCI Immobilier Temps plein**Métier**: - JURIDIQUE - Autres**Intitulé du poste**: - Chargé(e) de Conformité F/H**Type de contrat**: - Contrat à durée déterminée**Présentiel / télétravail ?**: - Hybride (télétravail possible)**Durée du contrat**: - 6 mois**Statut**: - Ingénieur & Cadre**Fourchette de salaire**: - 42-49 k€**Description de la mission**: - Dans le...
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Gestionnaire Conformité
il y a 7 jours
La Défense, France Arcade Tertiaire Temps pleinArcade Tertiaire, groupe ID SEARCH, est spécialisée dans le recrutement de personnel non-cadre et cadre sur des contrats en CDI, CDD ou mission d'intérim. Présent depuis plus de 15 ans sur le marché du recrutement, notre équipe est experte sur les métiers de l'Assistanat, des Ressources Humaines, du Juridique et de l’ADV / Supply-Chain. Nos...
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Consultant Senior Conformité Assurance F/H
il y a 5 jours
La Défense, Île-de-, France iCom by KPMG Temps pleinVos ChallengesVotre mission, en tant que Consultant Senior Conformité Assurance F/H consiste àintervenir sur les missions suivantes :L'analyse des nouvelles réglementations dans le secteur de l'assurance,L'audit et le diagnostic de dispositifs de conformité,La mise en conformité des organisations et des activités suite aux évolutions réglementaires...
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Chargé(e) de Conformité
il y a 2 semaines
Rue La Fayette, Paris, France Howden France Temps pleinVotre rôleAfin d'accompagnement le développement d'Howden, nous souhaitons renforcer notre département Juridique et Conformité en intégrant un Chargé(e) de Conformité (H/F).Vous aurez pour missions principales :Veiller au respect de la règlementation applicable à l'ensemble des activités (notamment LCBFT, DDA, DORA, traitement des réclamations,...
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Correspondant(E) Conformité Et Export Control
il y a 4 jours
La Défense, France Framatome Temps plein**Informations générales**: **Entité légale**:Chez Framatome, filiale d'EDF, nous concevons et fournissons des équipements, des services, du combustible, et des systèmes de contrôle-commande pour les centrales nucléaires du monde entier. Nos 18 000 collaborateurs permettent chaque jour à nos clients de produire un mix énergétique bas-carbone...
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Chargé de Conformité Intégrité Des Marchés
il y a 14 heures
La Défense (92), France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Au sein du département CPLE wholesale banking qui est en charge du suivi des risques réglementaires du périmètre de la banque d'investissement, vous intégrerez l’équipe en charge du risque de l’Intégrité des Marché dont le mandat est Groupe. Les réglementations couvertes par cette équipe sont variées et couvrent...
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Alternance - Chargé Conformité Rgpd ️ (F/H)
il y a 1 semaine
La Défense, France IZI Solutions Durables Temps plein**À propos**: En 2019, le Groupe EDF veut rendre la vie des Français plus simple et lance IZI by EDF, sa plateforme pour accompagner ses clients vers la transition énergétique. IZI by EDF est **spécialisée dans les services à l’habitat auprès des particuliers et des professionnels**, avec des solutions clés en main autour de la **rénovation...
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Senior Analyst Sap
il y a 2 semaines
La Défense, France DXC Technology Temps pleinDans le cadre du développement de activités en France, DXC Technology recrute des Consultant(e)s Senior avec une expérience confirmée sur SD/MM afin de renforcer ses équipes. Vous serez placé sous la responsabilité d’un Manager et affecté à une mission dans votre domaine de compétences. Dans ce contexte, vous serez amené à: - Encadrer et/ou...
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Chef(fe) de Projet Mise en Conformité DCS
il y a 2 semaines
La Défense (), France SERES TECHNOLOGIES Temps pleinÀ propos de nousSERES Technologies est un spécialiste de l'ingénierie et du conseil, filiale du Groupe Gorgé, industriel familial présente dans les hautes technologies et dont les métiers s'organisent autour de trois pôles d'activités : les Systèmes Intelligents de Sûreté (Exail Group), la Protection des Installations à Risques (Vigians et...
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La Défense, France TotalEnergies Temps pleinPays - France - Ville - PARIS LA DEFENSE - Lieu de travail - PLD-TOUR MICHELET(FRA) - Société employeur - TotalEnergies Marketing Services - Domaine - Droit des Entreprises - Type de contrat - Stage conventionné **Durée du contrat** 6 Mois - Expérience - Moins de 3 ans **Contexte et environnement***: Au sein de l'équipe Sanctions Economiques de la...
