Chargé Kyc
il y a 5 jours
Afin de renforcer son équipe KYC, Bredin Prat, prestigieux cabinet d'avocats d’affaires parisien à rayonnement international, recherche un chargé (e ) de KYC confirmé dans le cadre d’une création de poste.
Ainsi, intégré (e ) au sein d’une équipe dynamique, vos missions seront les suivantes:
- Vous traitez les ouvertures de dossier en lien avec le service comptabilité
- Vous suivez et gerez des dossiers KYC (relance, mise à jour..) sur Flaminem
- Vous collectez et analysez des éléments d’identification des clients dans le respect de notre procédure interne KYC:
- Echanges avec les avocats en charge des dossiers
- Analyse des profils clients
- Recherches d’informations et documents sur les bases de données disponibles et sur internet (y compris commande de documents sociaux via Infogreffe ou des bases de données publiques étrangères)
- Détection des éventuels risques et appréciation à faire remonter aux associés en charge du dossier
- Vous suivez les évolutions du droit français en matière de lutte anti-blanchiment, et éventuelles recherches juridiques (interprétation des obligations KYC)
- Vous suivez la facturation bloquée en coordination avec l’équipe Facturation
- Vous gérez la mise à jour des procédures
- Vous animez les formations annuelles et celle des nouveaux arrivants
- Vous managez et organisez deux assistantes KYC : organisation du service, répartition des tâches et validation du travail réalisé.
H/F Titulaire d’une formation juridique (faculté de droit ou ENADEP), vous justifiez d'une expérience solide et confirmée en KYC. Votre niveau d’anglais est courant.
Ce poste nécessite un fort sens de la confidentialité, de la rigueur, de la motivation et de la curiosité.
Il est à pourvoir en CDI dans le 7e arrondissement de Paris.
Vous vous reconnaissez? alors n'hésitez pas et rejoignez nous
-
Analyste KYC
il y a 2 heures
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Réglementée par l'ACPR et bénéficiant du passeport européen dans 29 pays, Lemonway est basée à Paris et Hambourg.400...
-
Gestionnaire Kyc/ Alm
il y a 1 semaine
Paris, France FED Finance Temps plein**Je suis consultant en recrutement chez Fed Finance et j'interviens depuis plusieurs années auprès de plusieurs acteurs bancaires et organismes financiers. Je recherche actuellement pour un établissement de paiement: - Un(e) Gestionnaire KYC/ ALM. Poste à pourvoir en intérim, sur une mission de 6 mois, dans le cadre d'un accroissement d'activité.**...
-
Chargé de Conformité Kyc
il y a 1 semaine
Paris, France HN SERVICES Temps pleinNous recherchons un(e) chargé(e) de conformité KYC. **Description**: Capacité d’analyse, de suivi et de contrôle des risques liés aux opérations de marché (ALM): Contrôle et analyse des indicateurs et des transactions Production et restitution de rapports d’analyse Formulation d’opinion à destination du management des entités...
-
Analyste Kyc Corporates
il y a 1 semaine
Paris, France ADD UP Temps pleinDescription: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...
-
Analyste Kyc
il y a 5 jours
Paris 8e, France UNIK & CO Temps pleinDescriptif du poste Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer qu il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, vous bénéficierez d une solide formation KYC...
-
Analyste Kyc Corporates
il y a 1 semaine
Paris 8e, France ADD UP Temps pleinDescription: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...
-
KYC Analyst Junior
il y a 1 semaine
Paris, France Payplug Temps pleinDescription Payplug est la solution de paiement française pensée pour les commerçants, e-commerçants de toutes tailles et fintechs. Avec notre plateforme technologique de pointe, nos outils dédiés à la conversion et notre maîtrise unique de la chaîne de paiement, nous vous invitons à viser le meilleur, et plus encore. Payplug, c'est une...
-
Chargé de Conformité
il y a 5 jours
Paris 1er, France ID SEARCH FINANCE Temps pleinDescriptif du poste Au sein d'une équipe de 14 personnes, vos missions principales sont: - La préparation des dossiers conformité / KYC en suivi et en instruction, - La préparation des dossiers permanents, - Réaliser le contrôle et le filtrage quotidien de premier niveau de diligences et l'émission d'alertes à destination du département...
-
Expert Excel
il y a 5 jours
Paris, France ADD UP Temps pleinADD UP Paris, FrancePosted 4 days ago Permanent Competitive - Expert EXCEL / Project Manager (connaissance KYC) H/F **Métier**: Assistance à Maîtrise d'ouvrage**Expérience**: 3 à 10 ans**A propos...** ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles...
-
Analyste Kyc
il y a 1 semaine
Paris 8e, France INVEST SECURITIES Temps pleinTitre du poste: Analyste KYC (H/F) - 75008 PARIS INVEST SECURITIES est un Prestataire de Services d’Investissement agréé par l’ACPR, qui fait partie du groupe ALLINVEST, groupe de services financiers multi-experts. INVEST SECURITIES dispose d’une position leader sur les marchés de capitaux et de dettes des sociétés small et mid cap et dispose...
