Analyste Lcb-ft

il y a 7 jours

Paris, France Banque Française Mutualiste Temps plein

Créée il y a 38 ans, à l’initiative de mutuelles de la Fonction publique la Banque Française Mutualiste est la seule banque dédiée à l’ensemble des agents du secteur public dont le capital est détenu par 24 mutuelles sociétaires. La Banque Française Mutualiste propose des offres adaptées aux agents du secteur public avec son partenaires distributeur SG. Elle compte aujourd’hui près d’1,2 million de clients.

Nos actions, guidées par nos valeurs issues de notre héritage mutualiste telles que : la responsabilité citoyenne, la solidarité, l’éthique et le respect de la personne, répondent aux enjeux du secteur public d’aujourd’hui et de demain.

Notre Politique RH est guidée au quotidien par cette vocation solidaire, nous sommes ainsi une banque citoyenne conjuguant nos valeurs mutualistes et des services bancaires performants

La Banque Française Mutualiste se donne pour ambition dans son nouveau plan d’actions stratégiques pluri annuel d’assurer une diversification de ses produits et canaux de distribution.

Afin d’assurer une continuité de service et de concourir au déploiement du plan d’actions stratégiques, le service Secrétariat Général & Risques recrute un(e):
**Analyste LCB-FT - CDD 6 mois H/F**

Vos Missions:
Au sein du département Risques et Conformité et rattaché(e) à la responsable Sécurité Financière, vous aurez pour principales missions:

- Réaliser des demandes auprès des services compétents internes ou externes afin notamment d’obtenir des éléments complémentaires d’analyse concernant l’opération, le fonctionnement de compte ou le client.
- Examiner de manière approfondie les dossiers sélectionnés dans le cadre de l’exploitation des alertes et le cas échéant remonter les alertes faisant apparaître un soupçon au niveau hiérarchique supérieur.
- Traiter et analyser les alertes générées par les outils internes dédiés à la LCB-FT et la fraude aux fins de détection des situations atypiques.
- Préparer les livrables relatifs aux opérations présentées en Comité dédié.
- Réaliser les déclarations de soupçons après décision du Comité dédié.
- Mettre à jour les fichiers de suivi d’activité.
- Contribuer à l’élaboration des statistiques aux fins de reportings internes ou externes.
- Participer à la veille règlementaire de l’activité

Votre profil:
Diplômé(e) d’un Bac+4/5 spécialisé en Droit, Economie, Conformité, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans sur une fonction équivalente.

Vous maîtrisez l’environnement bancaire et sa réglementation, en particulier relative à la fraude.

Le pack office est un outil que vous maitrisez.

Vous faites preuve d’un bon relationnel, de capacités d’adaptation et de synthèse et avez le goût du travail en équipe.

Doté(e) de qualités rédactionnelles, vous êtes force de proposition et d’initiative.

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 4 jours

    Paris 9e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    Paris, France TEAM EXPERT Temps plein

    **Société**: **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée !** Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous intervenons principalement pour des Cabinets d'Expertise Comptable, des...

  • Analyste Fraude/lcb-ft

    il y a 2 semaines

    Paris 9e, France MAÏKI Temps plein

    **Votre Mission**: Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine bancaire, basé à Paris, un Analyste Fraude/LCB-FT H/F pour un intérim de 6 mois renouvelable. Au sein de la direction de la sécurité financière, vos principales missions (non exhaustives) du poste sont les suivantes: Activité du Pôle Lutte Contre la Fraude (LCF) et...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 17 heures

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Dans un contexte de lutte croissante contre la fraude vous serez rattaché(e) à l’équipe Risques et Fraudes. Et à ce titre, afin de sécuriser et de renforcer notre dispositif de lutte contre la fraude.** **Votre fonction**: Ainsi, vos missions sont les suivantes: - Vous effectuez quotidiennement du traitement des actes LCB-FT ; - Vous analysez les...

  • ANALYSTE LCB-FT

    il y a 5 jours

    Paris, France Banque de France Temps plein

    Entouré(e) d'experts, vous participerez aux travaux de contrôle du SCOPE, qui consisteront notamment à réaliser des :analyses et synthèses de réponses à des questionnaires thématiques adressés à des organismes financiers concernant leurs risques de blanchiment et de financement du terrorisme et leurs pratiques pour les prévenir ;analyses et...

  • Analyste Conformité Bancaire

    Il y a 51 minutes

    Paris, France La Gazette des Communes Temps plein

    Une institution publique en France recherche un(e) analyste conformité bancaire et financière pour rejoindre le département Examens Renforcés. Vous ferez partie d'une équipe stratégique responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le candidat idéal doit avoir au moins 5 ans d'expérience en LCB-FT et une...

  • Analyste LCB-FT

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    de l'entrepriseRejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagéeEn tant quebanque de proximité engagée sur ses territoires,nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations enFrance et à l'international,à travers nos...

  • ANALYSTE LCB-FT

    il y a 2 jours

    Paris, France Banque de France Temps plein

    OverviewEntouré(e) d'experts, vous participerez aux travaux de contrôle du SCOPE, qui consisteront notamment à réaliser des analyses et synthèses de réponses à des questionnaires thématiques adressés à des organismes financiers concernant leurs risques de blanchiment et de financement du terrorisme et leurs pratiques pour les prévenir; analyses et...

  • Business Analyst Conformité LCB/FT – Banque, Impact

    il y a 2 jours

    Paris, France ACENSI Temps plein

    Une société de conseil en transformation numérique à Paris recherche un Business Analyst Conformité. Vous collecterez les besoins, formaliserez des User Stories et rédigerez des documents fonctionnels. Un salaire compétitif et un environnement inclusif sont offerts. Le candidat idéal a au moins 4 ans d'expérience, une bonne maîtrise des enjeux...