Analyste Lcb-ft

il y a 3 jours

Paris, France TEAM EXPERT Temps plein

**Société**:
**Chaque recrutement implique une réponse personnalisée **
Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.**
Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous intervenons principalement pour des Cabinets d'Expertise Comptable, des Cabinets d'Avocats, des Offices Notariaux, des Services Juridiques d'Entreprises évoluant dans des environnements fortement réglementés.
Notre expertise métiers nous permet de vous proposer des solutions qui répondent à votre projet professionnel. Nos experts métiers s’impliquent au quotidien pour **valoriser vos compétences et augmenter vos chances de réussite.**

**Mission**:
**Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients:
**Analyste LCB-FT H/F**

**CDI PARIS**

Rattaché(e) au Responsable d’une petite équipe, vous contrôlerez le respect des normes LCB-FT de cabinets indépendants:

- Réalisation des contrôles LCB-FT:

- Analyse des informations dans l’outil dédié sécurisé.
- Validation des procédures déclinées dans les entités.
- Traitement des anomalies.
- Demande d’informations, documents complémentaires.
- Emission du rapport après traitement du contradictoire.
- Suivi des résultats.
- Mise à jour sur les outils dédiés.
- Participation lors des contrôles du GAFI.
- Conseil auprès des entités sur le dispositif LCB-FT et en matière de réglementation.
- Préparation de supports de formation.
- Suivi de la réglementation et des sanctions prononcées dans le cadre de la veille juridique.

**Profil**:
Nous recherchons un profil:

- BAC + 5 **:Idéalement Master 2 « Lutte contre la criminalité financière et organisée », « Droit Pénal des** **Affaires** ».
- Minimum 3 ans d’expérience dont une significative en analyse LAB-FT LCB-FT niveau 1 et 2 (idéalement avec déclaration TRACFIN).
- Vous êtes diplomate tout en ayant de la rigueur, autonome mais aimez l’esprit d’équipe ?

**Rejoignez cette petite équipe dynamique au sein de cette Institution à Paris XVème **

Les avantages:

- CDI
- Cadre
- Salaire selon profil : 40/45 K€ sur 13 mois.
- Intéressement
- Mutuelle/prévoyance familiale
- 12 RTT
- Accord télétravail
- Pass Navigo
- RIE/TR

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

  • Data Analyst, LCB/FT Risk

    il y a 1 semaine

    Paris, France Treezor Temps plein

    Une entreprise fintech à Paris recherche un Data Analyst LCB-FT pour une mission de 6 mois. Vous êtes responsable de la conception et de l'analyse des contrôles LCB/FT, en interaction avec les équipes Risk et Compliance. La maîtrise de SQL, des compétences en visualisation de données et une expérience en analyse statistique sont essentielles. Ce...

  • Analyste en Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Paris 1er, France Banque de France Temps plein

    **Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France recrute un analyste en LCB-FT (h/f) pour conforter ses équipes. Vous serez intégré à la Direction Générale de la Stabilité et des Opérations de la Banque de France qui exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en œuvre de la...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 3 jours

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Analyste Kyc Lcb/ft

    il y a 2 semaines

    Paris 9e, France Anov executive Temps plein

    Notre client, une prestigieuse Banque privée du 8ème arrondissement, dans le cadre de son développement recherche un: Analyste KYC LCB/FT H/F A ce titre, vous aurez en charge au sein de l'équipe KYC: - L'identification des revues de risque de blanchiment et de leur financement du terrorisme - Les mises à jour et revues concernant les personnes...

  • Data Analyst – LCB/FT Risk

    il y a 1 semaine

    Paris, France Treezor Temps plein

    Une entreprise de technologie financière à Paris recherche un(e) Data Analyst LCB-FT pour une mission de 6 mois. Vous serez en charge de concevoir des contrôles pour couvrir les risques LCB/FT, analyser des données et créer des Dashboards décisionnels. Le candidat idéal aura un Master en Statistiques, maitrise du SQL et au moins 4 ans d'expérience....

  • Data Analyst LCB-FT

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France TREEZOR Temps plein

    Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Data Analyst LCB-FT (H/F) pour une mission de prestation de 6 mois.Le poste est rattaché à l'équipe Data et en forte interaction avec nos équipes Risk et Compliance.Vous aurez pour principales missions :Concevoir et designer de scénarios/contrôles avec les équipes Treezor pour la couverture des...

  • Data Analyst LCB-FT

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Treezor Temps plein

    Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Data Analyst LCB-FT (H/F). Il s'agit d'une mission de 6 mois. Le poste est rattaché à l'équipe Data et en forte intéraction avec nos équipes Risk et Compliance. Vous aurez pour principales missions :Concevoir et designer de scénarios/contrôles avec les équipes Treezor pour la couverture des...

  • Analyste Conformité Bancaire

    il y a 3 jours

    Paris, France La Gazette des Communes Temps plein

    Une institution publique en France recherche un(e) analyste conformité bancaire et financière pour rejoindre le département Examens Renforcés. Vous ferez partie d'une équipe stratégique responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le candidat idéal doit avoir au moins 5 ans d'expérience en LCB-FT et une...

  • Business Analyst

    il y a 3 jours

    Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps plein

    Business Analyst / Data Scientist – Domaine LCB/FT H/FRejoignez QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) pour le poste de Business Analyst / Data Scientist – Domaine LCB/FT H/F.MissionsAnalyse des données, identification des casSimulations et estimations des impacts des optimisations ou évolutions des modèles de détectionRecueil et analyse des besoins...