Contrôleur Permanent Conformité Et Lcb-ft
il y a 6 jours
**Description du poste**:
Au sein de la Direction de la Conformité et de la Sécurité Financière de l’UBAF, et rattaché(e) hiérarchiquement au responsable du Contrôle Permanent Conformité et LCB-FT, vous participez activement au contrôle du Dispositif LCB-FT du Groupe (France et International).
Au sein d'une structure à taille humaine, vous aurez la charge de:
- Participer à la réalisation de la cartographie des risques de non-conformité et à la définition des dispositifs de maîtrise des risques associés ;
- Réaliser les contrôles de second niveau en matière de conformité conformément au plan de contrôle annuel et évaluer le dispositif de contrôle de premier niveau ;
- Rédiger les résultats de contrôles et contribuer à l’émission des demandes d’actions correctives à destination des métiers ;
- Assurer le suivi des demandes d’actions correctives et accompagner les différents métiers dans la mise en œuvre de ces actions;
- Participer aux travaux de reporting interne;
- Recenser les incidents et réclamations liés au risque de non-conformité et assurer le suivi des plans d’actions associés ;
- Accompagner les contrôleurs permanents des succursales dans le déploiement du dispositif de contrôle permanent des risques de non-conformité ;
- Contribuer activement à accroître les synergies et de développer la culture de conformité au sein du l’UBAF.
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- Date de prise de fonction
03/03/2025Poste avec management
NonCadre / Non Cadre
CadreNiveau d'étude minimum
Bac + 5 / M2 et plusFormation / Spécialisation
De formation supérieure (École de commerce, université, niveau Bac +5) en contrôle des risques bancaires, sécurité financière et conformité / droit secteur financier / finance spécialité gestion des risques financiers / lutte contre la criminalité financière.
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Vous avez 4/5 ans d'expérience sur un poste similaire qui vous ont permis d'acquérir des solides connaissances en contrôle interne, d'audit interne ou externe, en milieu bancaire.
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Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ansCompétences recherchées
Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et êtes force de proposition
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Outils informatiques
Vous maîtrisez le Pack Office
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Langues
Vous justifiez d'un niveau d'anglais opérationnel tant à l'oral qu'à l'écrit.- **Entreprise**:
L'Union de Banques Arabes et Françaises -UBAF.SA. est une banque internationale spécialisée dans le financement des flux commerciaux entre l'Europe, l'Asie, le Monde Arabe et l'Afrique. Son actionnariat est détenu par le Crédit Agricole CIB (47.01%) et par 19 institutions financières (52.99%) du Monde Arabe. L'UBAF bénéficie d'une présence internationale : en France, dans le monde Arabe (bureaux de représentation à Alger, Dubaï, Le Caire) et en Asie (des agences à Séoul, Singapour, Tokyo et un bureau de représentation à Dhaka). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Chargé(e) de Conformité
il y a 5 jours
La Défense (), France Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteAu sein d'une entreprise à taille humaine et en plein développement, et d'une équipe composée de 9 personnes, tu travailles au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité et tu es rattaché(e) à la Responsable Sécurité Financière pour définir et assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 2 semaines
La Défense, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Au sein de la Direction de la Conformité et du Pôle Sécurité Financière, il/elle assiste le Responsable du Pôle Sécurité Financière (AMLO) qui supervise l’ensemble du dispositif de contrôle de la Conformité soit: - La Connaissance Client (KYC) ; - La Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme...
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Chargé(e) de Conformité
il y a 2 jours
Rue La Fayette, Paris, France Howden France Temps pleinVotre rôleAfin d'accompagnement le développement d'Howden, nous souhaitons renforcer notre département Juridique et Conformité en intégrant un Chargé(e) de Conformité (H/F).Vous aurez pour missions principales :Veiller au respect de la règlementation applicable à l'ensemble des activités (notamment LCBFT, DDA, DORA, traitement des réclamations,...
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Responsable du Contrôle Permanent Conformité et LCBFT H/F
il y a 2 semaines
La Défense (), France Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteOrganiser la surveillance du dispositif de contrôle permanent afin de donner à la Direction Générale une assurance raisonnable que les risques de non-conformité aux dispositions législatives et réglementaires, normes et usages professionnels et déontologiques propres aux activités de la banque, sont en permanence identifiés,...
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Analyste KYC H/F CDI H/F
il y a 2 semaines
La Défense (), France Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteAu sein du pôle « KYC et contrôles » du Département de la Sécurité Financière, prendre en charge les missions relatives au processus de connaissance Clients (KYC), incluant notamment la conformité des dossiers, à savoir :S'assurer de la conformité des dossiers « Clients » du siège et des bureaux de représentation et...
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Chargé(E) de Conformité
il y a 2 semaines
La Chapelle-Saint-Mesmin, France COLLECTEAM Temps pleinDescriptif du poste Au sein du Secrétariat Général, rattaché(e) à la Responsable juridique, Conformité, Protection de la Clientèle, le/la chargé(e) de conformité devra assurer les missions suivantes: > Assurer la veille réglementaire et suivre l évolution de la législation à laquelle les intermédiaires d assurance sont soumis, > Mettre à jour...
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Business Analyst Conformité en Cdd
il y a 1 semaine
La Défense, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Rattaché(e) au Pôle Conformité du Centre de Services Financement aux Entreprises (CSE) de la DSI, vous prenez en charge la gestion de projets et évolutions sur des sujets liés à la Compliance : KYC, notation, LCB-FT, Sanctions & Embargos, RGPD,.... A ce titre, vous organisez les travaux suivants : ateliers avec le...
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Contrôleur de Gestion Central Junior Bu I&c
il y a 2 semaines
La Défense, France Framatome Temps pleinMise en ligne le 01/01/1970 Principales caractéristiques de l'offre d'emploi - Type de contrat: - CDI - Niveau de formation: - BAC +4 / BAC +5 - Expérience: - 2 - 5 ans - Spécialité(s): - Finance / Contrôle de gestion / comptabilité - Pays / Région: - France / Ile-de-France - Département: - Hauts-de-Seine (92) - Ville: - La...
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Manager en Consolidation
il y a 2 jours
92066 La Défense, France KPMG Temps plein**Vos Challenges**: **Votre** mission, en tant que Consultant Expérimenté en Conformité Assurance F/H consiste à**intervenir sur les missions suivantes**: - L'analyse des nouvelles réglementations dans le secteur de l’assurance, - L’audit et le diagnostic de dispositifs de conformité, - La mise en conformité des organisations et des activités...
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Stage - Conformité (F/H)
il y a 2 semaines
La Défense (92), France Worldline Temps plein**L’opportunité**: Sous la supervision de la « Responsable des Controles Permanents » au sein l'équipe Conformité Groupe, le stagiaire participera à la mise en œuvre et au déploiement des plans de contrôles permanents, en veillant à respecter les régulations et normes en vigueur. **Vos responsabilités au quotidien** - Assistance à la mise en...
