Chargé(E) de Contrôle Lcb-ft
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- Analyser les opérations et dossiers clients sous l’angle LCB-FT
- Traiter les alertes issues des outils de surveillance interne
- Emettre des avis en risque
- Analyse approfondie des opérations et rédaction de synthèse dit "Examen renforcé"
- Rédiger des fiches de synthèse et des rapports d’analyse
- Identifier les comportements à risque et les anomalies
- Contribuer à l’amélioration des procédures de contrôle
- Collaborer avec les équipes conformité, risques et opérationnelles Exigences: Expérience:
- Minimum 1 an d’expérience en LCB-FT requis
- Une expérience en assurance vie est fortement appréciée Compétences techniques:
- Bonne connaissance des réglementations LCB-FT
- Connaissance d’outils de détection (type Afterdata, Actimize, GNS ) appréciée
- Capacité d’analyse de données et de dossiers complexes Qualités personnelles:
- Rigueur et sens de l’analyse
- Excellentes capacités rédactionnelles
- Esprit d’équipe et sens du service
- Organisation et gestion des priorités
- Réactivité et adaptabilité Avantages: Informations complémentaires:
- Rémunération fixe 38k€ bruts annuel sur 12 mois
- Titres restaurants à hauteur de 11,97 euros par jour
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Contrôleur LCB-FT H/F
Il y a 4 heures
Paris, France Banque de France Temps pleinType de recrutement : CDI Domaine de compétences :Contrôle prudentiel Ville :Paris Département :Paris Description du poste: Présentation de la direction générale et du serviceLa Banque de France recrute un "Contrôleur LCB-FT (H/F)" pour renforcer ses équipes.L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) veille...
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Analyste LCB-FT Confirmé(e) H/F
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Talents BA Temps pleinTalents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé vous propose régulièrement des offres d’emploi ciblées, dans les domaines de la Banque et de l'Assurance.Les missions principales pour le poste Analyste LCB-FT Confirmé(e) H/FNotre client, compagnie financière de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en
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Analyste LCB-FT Confirmé(e) – Investigations
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Talents BA Temps pleinTalents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé, propose un poste d’Analyste LCB-FT Confirmé(e) H/F en CDI au sein de l’équipe LCB-FT. Vous réaliserez des dossiers d'investigation, qualifierez/disqualifierez les personnes à partir des alertes et rédigerez des déclarations de soupçons destinées à TRACFIN; vous collaborerez avec les...
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Spécialiste LCB-FT international
Il y a 4 heures
Paris, France Banque de France Temps pleinType de recrutement : CDI Domaine de compétences :Négociation internationale en économie et finance Ville :Paris Département :Paris Description du poste: L'ACPR veille au respect par les entités soumises à son contrôle des obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le...
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Analyste lcb-ft confirmé(e) h/f
Il y a 19 heures
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinComptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents...
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Analyste conformité LCB-FT H/F
Il y a 4 heures
75 - Paris, Ile-de-France Action Logement Temps pleinInformations générales Entité Action Logement Services porte l'une des deux missions d'utilité sociale du groupe Action Logement : faciliter l'accès au logement des plus fragiles, en délivrant des services et des aides financières pour accompagner...
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Contrôleur Permanent LCB-FT(H/F) – CDD
Il y a 2 jours
Paris, France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & CoRothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la...
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Analyste lcb-ft confirmé(e) h/f
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinAnalyste lcb-ft confirmé(e) h/f (CDI) (H/F)Analyste lcb-ft confirmé(e) h/f (CDI) (H/F) 75 - ParisOffre n° 6677124Analyste lcb-ft confirmé(e) h/f (CDI) (H/F)Actualisé le 07 septembre 2026Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié
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Contrôleur LCB-FT H/F
Il y a 1 jour
Paris 16, Île-de-France Banque de France Temps pleinType de recrutement : CDI Domaine de compétences :Contrôle prudentiel Ville :Paris Département :Paris Description du poste: Présentation de la direction générale et du serviceLa Banque de France recrute un "Contrôleur LCB-FT (H/F)" pour renforcer ses équipes.L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) veille...
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Chargé-e de contrôle réglementaire et travaux
Il y a 4 heures
Paris, Île-de-France bloc-marque Télétravail Temps pleinVos missions en quelques mots - Assurer la planification et le suivi des contrôles réglementaires bâtimentaires - Assurer la planification et le suivi des contrôles liées aux SSI et ELI - Analyse et mise en oeuvre des préconisations issues des contrôles - Planifications, commande et suivi des travaux de maintenance préventive des...
