Senior Financial Crime Officer

il y a 2 semaines

Paris, France ING Bank N.V. Temps plein

Le/la Senior Financial Crime Compliance Officer intervient en tant qu’expert(e) des dispositifs de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT), de la lutte contre la corruption et des sanctions financières internationales.
Vous exercez une fonction de conseil en conformité et êtes en support de l’analyste de 2e Ligne de Défense qui analyse et statue sur les alertes provenant de nos systèmes de détection et participant à la vigilance constante tant pour les clients de Wholesale Banking (WB) ainsi que sur les clients Retail Banking (RB).
Vous êtes rattaché au Head of Financial Crime Compliance d’ING France.
Vos missions principales s’articuleront sur les axes suivants:
**1) Sur le périmètre Wholesale Banking (WB)**:
Maintenir et faire évoluer la cartographie des risques LCB-FT en intégrant les spécificités françaises dans la méthodologie du Groupe par l’identification de risques locaux liés aux différents axes réglementaires (clients, pays, transactions, produits et canaux de distribution) ;
Evaluer les risques cartographiés ci-dessus et proposer des actions de remédiation le cas-échéant ;
Vous assurez le back-up concernant le traitement des alertes de 2eme niveau, potentielles analyses AML/examens renforcés, ainsi que les réponses aux droits de communication et réquisitions judiciaires ;
Piloter et optimiser le dispositif de surveillance des transactions (monitoring automatique et manuel), en tenant compte des spécificités liées aux produits commercialisés et de la typologie des clients d’ING France ;
Proposer des ajustements aux règles de détection pour refléter les typologies de risques propres aux activités de banque d’investissement (backtesting et TM risk assessment) ;
Collaborer avec les équipes KYC/IT/Data pour améliorer les outils de TM ;
Seconder l’analyste 2LoD sur le traitement des alertes générées par les outils de détection et coordonner leur traitement avec les équipes dédiées.
2) Vous assurez également une fonction de conseil relative aux tâches quotidiennes liées à la LCB FT au sein d’ING France (sur les périmètres WB et RB):
Mise à jour régulière de la classification des risques et notation des clients (matrices WB et RB) ;
Mise à jour régulière des listes pays ;
Assurer la veille juridique sur les impacts réglementaires et les nouvelles techniques de blanchiment ;
Rédiger, revoir et diffuser les politiques, procédures et modes opératoires en lien avec la LCB/FT appartenant à la deuxième ligne de défense ;
Contribuer à la formation en participant à la sensibilisation sur la lutte anti-blanchiment au sein de l’entreprise en donnant, avec le support de l’équipe FCC, des sessions d’information ou de formation au personnel ;
Traitement des demandes d’entrée et revue en relation (MLRO advice) ; Assurer le back-up concernant la rédaction et envoi des déclarations de soupçons (RB et WB) via l’outil Ermes.

  • Senior Financial Crime Prevention Europe Se Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, France UBS Temps plein

    France - Risk - Group Functions **IdDemandeAuto** - 309418BR **Ville** - Paris **Votre fonction** - Do you specialize in financial crime prevention, particularly Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), Anti Bribery and Corruption and Fraud ? We are looking for an experienced specialist to: - be the compliance SME on UBS AML, Sanctions,...

  • Financial Crime Money Laundering Reporting Officer

    il y a 7 jours

    Paris, France Barclays Temps plein

    The main responsibility of the Financial Crime Money Laundering Reporting Officer is to ensure supervision of the Financial Crime function for Barclays Bank PLC - France Branch. This activity forms circa 20% of the role). The Financial Crime Money Laundering Reporting Officer will be part of the Barclays Bank Ireland PLC - France Branch (BBI France)...

  • Financial Crime Money Laundering Reporting Officer

    il y a 7 jours

    Paris, France Barclays Temps plein

    **Date live**: 06/30/2025 **Business Area**: Compliance **Area of Expertise**: Compliance **Contract**: Permanent **Reference Code**: JR-0000057162 Compliance is a broad, multidisciplinary function at Barclays that oversees our global business operations. We ensure the bank lives its values, meets regulatory requirements, and follows our codes of conduct....

  • Anti-Financial Crime Officer

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    Our mission? Creating the freedom for SMEs to succeed in business and beyond, by delivering Europe's leading finance workspace. We combine business-class tools (seamless invoicing, spend management, and pre-accounting) with unwaveringly attentive 24/7 support, designed to help businesses breeze through all things finance. Our journey: Founded by...

  • Head of Financial Crime Operations

    il y a 1 semaine

    Paris, France Revolut Temps plein

    **About Revolut** People deserve more from their money. More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. Our powerhouse of products — including spending, saving, investing, exchanging, travelling, and more — help our 60+ million customers get more from their money every day. As we continue...

  • Head of Financial Crime Operations

    il y a 1 semaine

    Paris, France Revolut Temps plein

    Office: Paris - Remote: France About Revolut People deserve more from their money. More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. Our powerhouse of products — including spending, saving, investing, exchanging, travelling, and more — help our 60+ million customers get more from their...

  • Financial Crime Officer Internship

    il y a 7 jours

    Paris, France Qonto Temps plein

    **Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...

  • France AML/CTF MLRO

    il y a 1 semaine

    Paris, France Careers at Tide Temps plein

    An innovative financial services company is looking for a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) based in Paris, France. The MLRO will ensure compliance with AML laws and serve as the main contact for financial regulators. To succeed, candidates should have at least 5 years of experience in financial crime roles and strong communication skills in both...

  • Financial Crime Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France MSIG Europe Temps plein

     Join Us as a Financial Crime Analyst – Paris Ready to make a real impact in the fight against financial crime?We're looking for a curious, detail-driven, and collaborative Financial Crime Analyst to join our team in Paris. If you love digging into data, spotting risks, and working across borders, this mig...

  • Financial Crime Risk Manager

    il y a 1 semaine

    Paris, France Tide Temps plein

    Join to apply for the Financial Crime Risk Manager (Responsable du signalement du blanchiment d'argent) role at Tide. About Tide At Tide we help SMEs save time and money in the running of their businesses by offering business accounts, banking services, and a comprehensive set of administrative solutions from invoicing to accounting. Tide is transforming the...