Kyc & Aml Anlyst Espagnol Courant

il y a 3 jours

Paris, France Jobberry Temps plein

Notre client, un établissement de paiements inéditS recherche dans le cadre d'une création de poste son Analyste senior AML - KYC Espagnol courant.

**Les + du client**:

- Bureaux au centre de paris
- Environnement international
- Entreprise en création

En tant qu'analyste senior KYC & AML, vous rejoindrez une équipe multiculturelle, vous aurez pour missions:
Analyser de manière approfondie la documentation des clients transmis par le back office
Interagir régulièrement avec le BO pour affiner la qualité de la documentation reçue
Communiquer avec les clients situés dans des pays hispanophones (Espagne, Amérique du Sud)
Effectuer des Audits, les due diligences de la clientèle, et mener des enquêtes approfondies sur l’origine des fonds.
Évaluer la situation financière du client pour appuyer votre analyse sur l’origine des fonds (recherche des bénéficiaires effectifs,...)
Appliquer la notation AML et effectuer l'évaluation des risques du client
Gérer les alertes sanctions et embargos
Enquêter sur les transactions suspectes et rédiger des propositions de rapports d'activités

Participer au dispositif de lutte contre la criminalité financière, notamment:

- par la réalisation et le suivi des contrôles de niveau 1
- la mise en place de Reportings
- en continuant au maintien du cadre normatif opérationnel

En tant que senior, vous accompagnerez les autres membres de l'équipe dans leurs analyses à l’aide de votre expertise.
Vous contribuerez également activement à la formation des nouveaux entrants et juniors.

Diplômé d’un master en Economie, Finance, Commerce ou droit vous justifiez d’au moins 6 ans d'expérience dans le domaine du KYC et de la Criminalité Financière (AML, Sanctions & Embargos) au sein d’une Institution Financière (retail, CIB, banque dépositaire, gestion d'actifs)
? vous disposez d'une bonne compréhension du cadre réglementaire associé à l'AML-CTF, des dispositions légales concernant le KYC, l'identification des clients.
? vous avez une excellente compréhension des bases de la finance notamment liée aux structures financières des organisations
? vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse et rédactionnelle
Vous êtes curieux, flexible et vous êtes prêt à rejoindre une équipe multiculturelle dans un environnement inédi dans le secteur du divertissement.
La langue officielle est l'anglais néanmoins la maitrise de la langue espagnole est un prérequis pour ce poste.

  • Kyc & Aml Analyst

    il y a 1 jour

    Paris, France HARMONIIE SAS Temps plein

    Job Title: KYC & AML Analyst Location: Paris Reports To: Head of KYC & AML About Company: We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance. Job...

  • EMEA AML/KYC Internal Auditor – Senior Associate

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France JPMorgan Chase Temps plein

    JPMorganChase Internal Audit is an independent function accountable to the Audit Committee of the Board of Directors, the Office of the Chairman, senior management and our global and local regulators. Internal Audit is comprised of more than 1,000 auditors, located in key locations across the globe, and is responsible for assessing the adequacy of the...

  • EMEA AML/KYC Internal Auditor – Senior Associate

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France JPMorgan Chase Temps plein

    JPMorganChase Internal Audit is an independent function accountable to the Audit Committee of the Board of Directors, the Office of the Chairman, senior management and our global and local regulators. Internal Audit is comprised of more than 1,000 auditors, located in key locations across the globe, and is responsible for assessing the adequacy of the...

  • EMEA AML/KYC Internal Auditor – Senior Associate

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France JPMorganChase Temps plein

    DescriptionJPMorganChase Internal Audit is an independent function accountable to the Audit Committee of the Board of Directors, the Office of the Chairman, senior management and our global and local regulators. Internal Audit is comprised of more than 1,000 auditors, located in key locations across the globe, and is responsible for assessing the adequacy of...

  • Aml Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, France swan.io Temps plein

    **About**: Swan is the leading European fintech specialized in embedded banking. A laureate of the French government’s selective year list of tech champions, “French Tech Next 120,” we are quickly expanding across Europe. Over 100 European companies have already seamlessly integrated banking services such as accounts, cards, and payments into their...

  • Analyste KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Budget: 400Vous Serez En Charge Notamment DeConduite des due diligences KYC/AML sur les contreparties (onboarding et revues périodiques), incluant l'analyse des structures, de l'actionnariat, de l'origine des fonds et du profil de risque.Formulation de recommandations de risque et contrôle du respect des procédures internes, politiques et réglementations...

  • Consultant KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Robert Half Temps plein

    Consultant KYC - AML – Mission Freelance (H/F)Paris (hybride)| Mission Freelance| Démarrage ASAPContexte :Dans le cadre d'un projet AML, vous accompagnerez les chargés de Sécurité Financière dans l'analyse des impacts opérationnels KYC pour notre client (institution bancaire).Vous interviendrez sur la mise en conformité du dispositif KYC et la...

  • Kyc Expert

    il y a 1 semaine

    Paris, France AXA Temps plein

    **Job Description**: **YOUR WORK ENVIRONMENT**: Why AXA? Every day, we work together for human progress by protecting what matters. A mission that puts a smile on your face and makes you want to get up in the morning! One of the world's leading insurers in the protection of property, people and assets, AXA is 145,000 employees and contributors who are...

  • Freelancer AML Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France swan.io Temps plein

    About Swan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand. Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...

  • Head of FLOD Customers AML KYC for SSBI

    il y a 2 semaines

    Paris, France State Street Temps plein

    We’re looking for an experienced AML‑KYC leader to shape and lead the First Line of Defense (FLOD) Customers AML KYC function across SSBI in Continental Europe. In this role you’ll partner with senior stakeholders in all lines of defense to enhance oversight, challenge shared‑service performance against SLAs, strengthen controls, and implement...