Due Diligence Officer

il y a 2 semaines

Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management.

**HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière».
**Description du poste**
Nous recherchons pour l'un de nos clients, un groupe bancaire à Paris, un Due Diligence Officer.

**Les responsabilités et principales missions en tant que Due Diligence Officer seront multiples**:

- La constitution d'un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe (notamment sur les contreparties chinoises) et procédure à leur re-certification, conformément aux règles RMA établies par les procédures KYC/KYX du Groupe.
- La réalisation des recherches nécessaires dans les outils de screening du Groupe et analysera les résultats obtenus (si besoin, en échangeant avec la Conformité sur les points sensibles identifiés). Il/elle remontera les différents points de blocage à son responsable.
- Approbation ou rejet de la relation RMA et de s'assurer que les données et documents sont archivés correctement.
- Vérification que toutes les demandes traitées sont enregistrées correctement dans l’outil monde GBS Connect et il/elle contribuera pro activement à l’amélioration continue de l’activité de l'équipe.
- Soutien à l'équipe RMA Key Management sur les sujets communs avec l'équipe Due Diligence.

**Profil recherché**
Au moins 3 ans d'expérience dans des fonctions similaire

Un bon niveau d'anglais est requis

Une bonne connaissance de la langue arabe serait appréciée

  • Client Due Diligence

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Bank ABC Temps plein

    Job Title: Client Due Diligence (KYC) AnalystLocation: ParisContract Type: Fixed-term contract Role:Act as a business support partner to Relationship Managers for end-to-end client onboarding and CDD/KYC reviews (Periodic and Event Driven) of corporate clients and banks / NBFIs, ensuring adherence to Bank ABC policies and applicable regulations. Serve as the...

  • Job Post – Due Diligence Analyst

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Ryen Consultants Temps plein

    Due Diligence AnalystFull Time, PermanentParis, FranceSalary: CompetitiveRyen Consultants' Due Diligence Analysts conduct detailed investigation of target companies, examining financial performance, operational capability, and commercial positioning. This role supports transaction decisions through rigorous analysis and clear reporting.About Ryen...

  • FREELANCE-Assistance Due diligence KYC

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Mon Consultant Indépendant Temps plein

    Réalisation de due diligences KYC pour une société de gestion de fonds immobilier.Expérience similaire indispensable.Autonomie et rigueur attendue.Assistance de 2 à 3 jours par semaine.

  • Senior Building Surveyor – Due Diligence

    il y a 2 semaines

    Paris, France Gleeds Corporate Services Ltd Temps plein

    A global real estate consultancy in Paris is seeking a skilled member for their Technical and Environmental Team. The role involves delivering high-quality services, conducting building inspections, and preparing due diligence reports. Candidates should have over 5 years of experience in technical due diligence and project monitoring, with strong...

  • KYC Customer Due Diligence

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France IBANFIRST Temps plein

    Job DescriptionNous recherchons notre future KYC Due Diligence intern pour renforcer l'équipe Middle Office d'iBanFirst.Tu seras en charge de la liaison quotidienne avec le Front Office et les équipes techniques internes pour surveiller les opérations et gérer les dossier KYC de clients.Tu participeras au développement et à l'amélioration de la...

  • KYC Customer Due Diligence

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Internship Temps plein

    Job DescriptionNous recherchons notre future KYC Due Diligence intern pour renforcer l'équipe Middle Office d'iBanFirst. Tu seras en charge de la liaison quotidienne avec le Front Office et les équipes techniques internes pour surveiller les opérations et gérer les dossier KYC de clients. Tu participeras au développement et à l'amélioration de la...

  • Analyste Alternant PE: Due Diligence

    il y a 2 semaines

    Paris, France Sienna Investment Managers Temps plein

    Une société de gestion d'investissements recherche un(e) étudiant(e) en alternance en analyse d'investissement. L'alternant(e) participera à des missions variées, telles que la recherche de fonds, l'analyse et l'amélioration des processus de due diligence. Une solide formation en finance ainsi qu'une bonne maîtrise des outils Excel et une aisance en...

  • Senior Transaction Services Manager – Due Diligence

    il y a 2 semaines

    Paris, France BakerTilly STREGO Temps plein

    Une société de conseil et d’audit recherche un Manager Transaction Services pour superviser les missions de Due Diligence. Vous encadrerez des consultants juniors et seniors, analyserez les données financières, et rédigerez des rapports pour les clients. Le candidat idéal possède au moins 5 ans d'expérience en transaction services, une maîtrise...

  • Consultant Senior Transaction Services

    il y a 4 jours

    Paris, France Goldman search Temps plein

    Vous faites du Transaction Services. Vous voulez intervenir sur des deals réels, visibles et exigeants. Vous avez déjà une expérience en Transaction Services. Vous aimez analyser la performance, comprendre les leviers de création de valeur et restituer des conclusions utiles aux investisseurs et dirigeants. Ce poste s'adresse à des profils solides...

  • KYC Customer Due Diligence

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Internship Temps plein

    Job DescriptionNous recherchons notre future KYC Due Diligence intern pour renforcer l'équipe Middle Office d'iBanFirst. Tu seras en charge de la liaison quotidienne avec le Front Office et les équipes techniques internes pour surveiller les opérations et gérer les dossier KYC de clients. Tu participeras au développement et à l'amélioration de la...