Analyste KYC Confirmé(e)

il y a 7 jours


Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Sogexia Temps plein

Qui sommes-nous ?
Fondé en 2010, Sogexia est un établissement de paiement, agréé et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Nous offrons la possibilité à nos clients de créer un compte de paiement gratuitement, gérer leur budget et effectuer des opérations en temps réel, de manière sécurisée en ligne ou via notre application mobile. Ainsi, depuis notre création, plus de utilisateurs, particuliers et professionnels ont déjà choisi Sogexia.

Notre mission ?
Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu'accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur.

La clé de notre succès ?
Notre plateforme monétique sur-mesure robuste

Tout ce qu'il faut pour gérer ses finances au quotidien

Une tarification transparente et dégressive à l'usage

Un service client humain basé en France, joignable gratuitement par téléphone et courriel

Nous sommes actuellement plus de 70 collaborateurs, basés entre la France et le Luxembourg, qui œuvrons au quotidien pour proposer un service bancaire simple et efficace utilisé par des centaines de milliers de personnes. Notre ambition est de devenir un acteur bancaire majeur Envie de rejoindre une fintech rentable ayant un plan de développement ambitieux et maîtrisé ? Ça tombe bien Nous cherchons de nouveaux talents pour accompagner notre forte croissance.

À propos du poste
Nous recherchons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe Conformité et contribuer activement à la sécurisation de l'onboarding de nos clients particuliers et entreprises.

Vous serez garant(e) de la bonne application des procédures réglementaires et internes, afin d'assurer un haut niveau de conformité et de qualité de servic
e
.

Vos missions principales

  • Analyser les dossiers clients (personnes physiques et morales) lors de l'onboarding, incluant la vérification de la cohérence et de la complétude des informations collectées, le contrôle de l'authenticité des documents (pièces d'identité, justificatifs, statuts juridiques, documents financiers) ainsi que la détection de schémas de fraude potentielle.
  • Vérification de la conformité des processus d'onboarding avec les procédures internes, la réglementation et le cadre d'appétence au risque défini par l'entreprise, notamment pour les clients à risque élevé.
  • Réalisation des contrôles réglementaires KYC/AML : vérification des listes de sanctions, PEP et screening négatif.
  • Suivi et mise à jour des dossiers clients, dans le respect des obligations de vigilance permanente et de revue périodique.
  • Collaboration étroite avec les équipes Compliance et les autres services internes pour assurer un traitement fluide et conforme des dossiers.
  • Escalade des cas sensibles à la hiérarchie et contribution à la mise en place d'alertes et reportings nécessaires.
  • Participation à l'amélioration continue des processus et outils KYC, en proposant des optimisations visant à renforcer l'efficacité opérationnelle et la conformité.
  • Assister l'équipe KYC dans l'analyse de cas complexes en apportant un soutien technique et opérationnel.
  • Contribution à la formation et au contrôle qualité de l'équipe : partage des bonnes pratiques, accompagnement de la montée en compétence des collaborateurs et standardisation des méthodes de travail.

Profil recherché

  • 3 à 5 ans d'expérience en analyse KYC/AML, idéalement acquise en environnement bancaire, fintech ou assurance.
  • Bonne maîtrise des principes LCB-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
  • Solides connaissances en droit des sociétés : lecture et compréhension des statuts, organigrammes et bénéficiaires effectifs.
  • Esprit rigoureux, méthodique et attentif au détail, avec la capacité à identifier anomalies et incohérences.
  • Réactivité et adaptabilité dans un environnement réglementaire en constante évolution.
  • Excellent relationnel et aisance de communication à l'écrit comme à l'oral.
  • Esprit d'équipe et goût pour la collaboration.
  • La maîtrise de l'anglais est un atout.

Processus de recrutement

  • Premier entretien avec la Responsable KYC et les Ressources Humaines.
  • Deuxième entretien avec la Responsable et un membre de l'équipe pour approfondir les aspects techniques et opérationnels.
  • Vérification des références professionnelles, conformément à nos procédures internes, avant embauche.

Informations pratiques

  • Localisation : Villeurbanne (présentiel, télétravail partiel possible).
  • Contrat : CDI – 35h, du lundi au vendredi, horaires flexibles.
  • Avantages : Mutuelle Alan, tickets restaurant.
  • Rémunération attractive: Fixe + variable
  • Environnement de travail : Dynamique, exigeant mais bienveillant, au sein d'une entreprise solide financièrement.

  • Analyste KYC Junior

    il y a 2 semaines


    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France SOGEXIA Temps plein

    Qui sommes-nous ?Fondé en 2010, Sogexia est un établissement de paiement, agréé et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Nous offrons la possibilité à nos clients de créer un compte de paiement gratuitement, gérer leur budget et effectuer des opérations en temps réel, de manière sécurisée en ligne ou...

  • Responsable d'Agence Lyon

    il y a 6 jours


    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Customerx By Tomorrow Temps plein

    Poste : Responsable d'Agence Lyon / Business Developer F/HLieu : Villeurbanne - Jusqu'à 2 jours de télétravail/semaineContrat : CDI – Prise de poste : à partir de février 2026Mobilité : déplacements au niveau régional et nationalL'équipe RH ONLYLYON Invest accompagne Reeverse Systems dans le cadre son développement en région lyonnaise.À propos...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LCL Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Externatic Temps plein

    Nous accompagnons une entreprise française deeptech qui développe des solutions logicielles de nouvelle génération dédiées aux secteurs industriels souhaitant gagner en performance, en souveraineté et en sobriété matière.Sa technologie, un système intelligent de gestion et d'optimisation des matériaux en environnement manufacturier aidant les...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Dalkia Temps plein

    Informations générales Entité Et si vous faisiez équipe avec nous ? Rejoindre Dalkia, c'est plus de sens et d'implication contre le réchauffement climatique ; plus de relations humaines, avec un métier de service animé par l'esprit d'équipe ; plus de technicité, avec des projets ambitieux et innovants fondés sur nos expertises ; plus...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Dalkia Temps plein

    Informations générales Entité Et si vous faisiez équipe avec nous ? Rejoindre Dalkia, c'est plus de sens et d'implication contre le réchauffement climatique ; plus de relations humaines, avec un métier de service animé par l'esprit d'équipe ; plus de technicité, avec des projets ambitieux et innovants fondés sur nos expertises ; plus...

  • Analyste Kyc Confirmé(E)

    il y a 1 semaine


    Villeurbanne, France Sogexia Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**: **Notre mission ?**: Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur. **La clé de notre succès ?**: Notre plateforme...

  • Senior Kyc Analyst

    il y a 2 semaines


    Villeurbanne, France Sogexia Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**: **Notre mission ?**: Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,3 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur. **La clé de notre succès ?**: Notre plateforme...

  • Fraud Analyst

    il y a 3 jours


    Villeurbanne, France Sogexia Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**: **Notre mission ?**: Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur. **La clé de notre succès ?**: Notre plateforme...


  • Villeurbanne, France Open Temps plein

    Contexte De La Mission Sur les marchés lyonnais, nous sommes incontournables sur le secteur public, bancaire, de la protection sociale, des mutuelles, des télécoms, des transports, du médical et de l'énergie. Nous travaillons en direct chez nos clients et nous les accompagnons sur leurs projets applicatifs et d'infrastructure, sur du Pilotage de...

  • Business Analyst Confirmé

    il y a 1 semaine


    Villeurbanne, France OPEN Temps plein

    Contexte De La Mission - Sur les marchés lyonnais, nous sommes incontournables sur le secteur public, bancaire, de la protection sociale, des mutuelles, des télécoms, des transports, du médical et de l’énergie. - Nous travaillons en direct chez nos clients et nous les accompagnons sur leurs projets applicatifs et d’infrastructure, sur du Pilotage de...


  • Villeurbanne, France Open Temps plein

    Contexte De La Mission Sur les marchés lyonnais, nous sommes incontournables sur le secteur public, bancaire, de la protection sociale, des mutuelles, des télécoms, des transports, du médical et de l'énergie. Nous travaillons en direct chez nos clients et nous les accompagnons sur leurs projets applicatifs et d'infrastructure, sur du Pilotage de projet,...


  • Villeurbanne, France Open SAS Temps plein

    Contexte De La Mission Sur les marchés lyonnais, nous sommes incontournables sur le secteur public, bancaire, de la protection sociale, des mutuelles, des télécoms, des transports, du médical et de l’énergie. Nous travaillons en direct chez nos clients et nous les accompagnons sur leurs projets applicatifs et d’infrastructure, sur du Pilotage de...


  • Villeurbanne, France Mister Auto Temps plein

    Mister-Auto, pure player spécialisé dans la vente de pièces auto a été créé en 2008, et s'est très vite développé en Europe où le marché était encore naissant. Forte d'une croissance fulgurante, l'entreprise est devenue la filiale e-commerce du groupe STELLANTIS en 2015, élargissant ainsi ses perspectives de développement et renforçant son...

  • Business Analyst

    il y a 1 semaine


    Villeurbanne, France Amiltone Temps plein

    Description Votre rôle ? Dans un contexte de AMOA / MOE, vous serez chargé(e) d'optimiser et faciliter la transformation digitale liée à l'IoT, les besoins des utilisateurs et la solution qui va être développée. Votre objectif sera de proposer des produits ou des services et des méthodes de travail adaptées à des contextes opérationnels très...


  • Villeurbanne, France Atos Temps plein

    Consultant sécurité opérationnelle confirmé H/FAtos Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, FranceChez Atos, nous contribuons à façonner un avenir numérique enrichi par l’intelligence artificielle. Notre mission réunir les meilleurs talents, technologies et partenaires, pour faire progresser la transformation digitale au quotidien. Des environnements...