Senior AML KYC Officer

il y a 15 heures

Paris, Île-de-France IQ-EQ Temps plein
Company Description

IQ-EQ est un groupe mondial de premier plan spécialisé dans les services aux investisseurs, offrant une expertise inégalée en administration, conformité et reporting pour l'ensemble du secteur de l'investissement, à l'échelle mondiale. Ce qui nous distingue avant tout, ce sont nos collaborateurs. En tant que partenaires de confiance, nous accompagnons nos clients avec des solutions adaptées, alliant expertise technique éprouvée et relations solides fondées sur une compréhension approfondie de leurs besoins. Nous sommes animés par la raison d'être de notre groupe : donner les moyens aux personnes et aux possibilités.

Nous facilitons la gestion des opérations de nos clients en les rendant plus simples, efficaces et rentables. Qu'il s'agisse de gestionnaires de fonds, de fonds de pension, de fonds souverains, d'entreprises multinationales ou de family offices, nous leur offrons une gamme complète de services centralisés en un seul point de contact. Nos solutions reposent sur un engagement fort du groupe en matière d'ESG et sur une technologie de pointe, incluant une plateforme de données mondiale et des outils propriétaires innovants, développés et soutenus par nos experts internes.

Job Description

L'AML/KYC Senior Officer agira en tant qu'expert référent sur l'ensemble des sujets KYC, garantissant la conformité aux exigences réglementaires et aux politiques internes. Ce rôle est centré sur la gouvernance, la supervision stratégique et l'amélioration continue des processus AML/KYC, tout en apportant un soutien aux équipes opérationnelles et aux parties prenantes.

•Assurer l'expertise et la gouvernance AML/KYC, en garantissant l'application cohérente des exigences réglementaires et des standards internes.


• Superviser l'onboarding et la due diligence continue des investisseurs, notamment pour les structures complexes (Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure).


• Encadrer et contrôler les activités KYC, y compris les processus offshorés, la gestion des escalades, les revues de risques et les alertes sanctions/CTF.


• Développer et maintenir les outils de pilotage (reporting, dashboards) ainsi que la documentation (SOP, politiques, procédures).


• Contribuer aux instances de gouvernance, audits et inspections réglementaires, tout en formant et accompagnant les équipes internes et partenaires.

Qualifications


• Solide connaissance des réglementations AML/KYC et des meilleures pratiques du secteur.


• Expertise dans les structures complexes (Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure).


• Maîtrise avancée du reporting et de la création de tableaux de bord (Excel, Power BI ou équivalent).
• Excellentes compétences en communication et en gestion des parties prenantes.


• Capacité à encadrer des équipes offshorées et à gérer des flux de travail transfrontaliers.


• Forte capacité d'analyse et de résolution de problèmes.

Additional Information

Nous comptons plus de 5 800 employés répartis dans 25 juridictions, avec plus de 750 milliards USD d'actifs sous administration (AUA). Nous collaborons avec 13 des 15 plus grandes sociétés de capital-investissement au monde. Faisant également partie du groupe IQ-EQ : First National Trustee Company, The Private Office et Agama.

Department: Finance & AccountingType of Hire: Permanent

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    AboutSwan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand. Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the company...

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