Senior AML KYC Officer

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France IQ-EQ Temps plein
Company Description

IQ-EQ est un groupe mondial de premier plan spécialisé dans les services aux investisseurs, offrant une expertise inégalée en administration, conformité et reporting pour l'ensemble du secteur de l'investissement, à l'échelle mondiale. Ce qui nous distingue avant tout, ce sont nos collaborateurs. En tant que partenaires de confiance, nous accompagnons nos clients avec des solutions adaptées, alliant expertise technique éprouvée et relations solides fondées sur une compréhension approfondie de leurs besoins. Nous sommes animés par la raison d'être de notre groupe : donner les moyens aux personnes et aux possibilités.

Nous facilitons la gestion des opérations de nos clients en les rendant plus simples, efficaces et rentables. Qu'il s'agisse de gestionnaires de fonds, de fonds de pension, de fonds souverains, d'entreprises multinationales ou de family offices, nous leur offrons une gamme complète de services centralisés en un seul point de contact. Nos solutions reposent sur un engagement fort du groupe en matière d'ESG et sur une technologie de pointe, incluant une plateforme de données mondiale et des outils propriétaires innovants, développés et soutenus par nos experts internes.

Job Description

L'AML/KYC Senior Officer agira en tant qu'expert référent sur l'ensemble des sujets KYC, garantissant la conformité aux exigences réglementaires et aux politiques internes. Ce rôle est centré sur la gouvernance, la supervision stratégique et l'amélioration continue des processus AML/KYC, tout en apportant un soutien aux équipes opérationnelles et aux parties prenantes.

•Assurer l'expertise et la gouvernance AML/KYC, en garantissant l'application cohérente des exigences réglementaires et des standards internes.


• Superviser l'onboarding et la due diligence continue des investisseurs, notamment pour les structures complexes (Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure).


• Encadrer et contrôler les activités KYC, y compris les processus offshorés, la gestion des escalades, les revues de risques et les alertes sanctions/CTF.


• Développer et maintenir les outils de pilotage (reporting, dashboards) ainsi que la documentation (SOP, politiques, procédures).


• Contribuer aux instances de gouvernance, audits et inspections réglementaires, tout en formant et accompagnant les équipes internes et partenaires.

Qualifications


• Solide connaissance des réglementations AML/KYC et des meilleures pratiques du secteur.


• Expertise dans les structures complexes (Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure).


• Maîtrise avancée du reporting et de la création de tableaux de bord (Excel, Power BI ou équivalent).
• Excellentes compétences en communication et en gestion des parties prenantes.


• Capacité à encadrer des équipes offshorées et à gérer des flux de travail transfrontaliers.


• Forte capacité d'analyse et de résolution de problèmes.

Additional Information

Nous comptons plus de 5 800 employés répartis dans 25 juridictions, avec plus de 750 milliards USD d'actifs sous administration (AUA). Nous collaborons avec 13 des 15 plus grandes sociétés de capital-investissement au monde. Faisant également partie du groupe IQ-EQ : First National Trustee Company, The Private Office et Agama.

Department: Finance & AccountingType of Hire: Permanent

  • EMEA AML/KYC Internal Auditor – Senior Associate

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France JPMorgan Chase Temps plein

    JPMorganChase Internal Audit is an independent function accountable to the Audit Committee of the Board of Directors, the Office of the Chairman, senior management and our global and local regulators. Internal Audit is comprised of more than 1,000 auditors, located in key locations across the globe, and is responsible for assessing the adequacy of the...

  • EMEA AML/KYC Internal Auditor – Senior Associate

    il y a 9 heures

    Paris, Île-de-France JPMorganChase Temps plein

    Job DescriptionJPMorganChase Internal Audit is an independent function accountable to the Audit Committee of the Board of Directors, the Office of the Chairman, senior management and our global and local regulators. Internal Audit is comprised of more than 1,000 auditors, located in key locations across the globe, and is responsible for assessing the...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

    Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Réglementée par l'ACPR et bénéficiant du passeport européen dans 29 pays, Lemonway est basée à Paris et Hambourg.400...

  • Senior AML System Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

    Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...

  • Consultants with experience in AML/KYC/FCP

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France emagine Temps plein

    We are continuously looking for experienced consultants in the field of Financial Crimes Prevention. The projects we will be filling out roles for will be full-time and onsite in the Paris metropolitan area in France.Experience with at least one of the following areas is a must have:AML / Anti-Money LaunderingKYC / Know Your CustomerFCP / Financial Crimes...

  • KYC Team Manager

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Swan Temps plein

    We are seeking a highly motivated and experienced KYC Team Lead to join our rapidly expanding team. Swan primarily onboards small and medium-sized companies and self-employed freelancers opening business accounts. While we use the term "KYC," it also refers to Know-Your-Business (KYB) processes.This role splits time evenly: 50% on KYC review...

  • Junior AML Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France OuiTrust Temps plein

    About Us:OuiTrust is a European Fintech company dedicated to offering e-wallet solutions tailored for cross-border merchants. Our comprehensive financial services include account opening, card issuing, clearing, currency exchange, and payment acquiring—all in one platform.Licensed as an Electronic Money Institution by the ACPR (Bank of France) and the UK...

  • Freelancer AML Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    AboutSwan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the company...

  • Freelancer AML Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    AboutSwan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the company...

  • AML Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    AboutSwan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand. Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the company...