Emplois actuels liés à Junior AML Analyst - Paris, Île-de-France - OuiTrust

  • Junior Data Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Iskima Temps plein

    At Iskima, we're seeking a motivated Junior Data Analyst to join our innovative team in Paris. In this role, you'll dive into the world of data to help uncover actionable insights that drive business growth. As an entry-level position, it's perfect for those with a basic understanding of data concepts and a passion for turning numbers into stories.Your...

  • Stage - Analyste Crédit Junior F/H - Paris

    il y a 2 semaines

    Paris 13 Gobelins, Île-de-France Groupe BPCE Temps plein

    Descriptif du posteRejoignez un groupe de plus de collaborateurs au cœur du développement de nos territoires et résolument tourné vers l'international En intégrant BPCE SA vous intégrez une entreprise de 3400 collaborateurs engagés au service du développement et de la coordination de toutes les enseignes du Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse...

  • Lead Data Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Skello Temps plein

    Skello est une société européenne qui a pour mission de réinventer l'expérience de travail des équipes sur le terrain en leur permettant de mieux anticiper, s'organiser et communiquer. Comment ? Grâce à une technologie collaborative et intuitive. Concrètement, Skello est une solution SaaS de pilotage RH pour tous les établissements dont les...

  • Lead Data Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Skello Temps plein

    Skello est une société européenne qui a pour mission de réinventer l'expérience de travail des équipes sur le terrain en leur permettant de mieux anticiper, s'organiser et communiquer. Comment ? Grâce à une technologie collaborative et intuitive.Concrètement, Skello est une solution SaaS de pilotage RH pour tous les établissements dont les...

  • Data Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Labelium Temps plein 35 000 € - 38 000 €

    Description de l'entreprise Tastee est une agence de production et création rattachée à tigrz spécialisée dans le social media.Nous concevons des stratégies de contenu engageantes et des activations sociales percutantes pourdes marques ambitieuses.En tant que Lead social media tu seras aux commandes de la stratégie éditoriale sur les réseaux denos...

  • Stage - Data Analyst - Paris

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France BPCE Infogérance & Technologies Temps plein

    de l'entrepriseQui sommes-nous ?BPCE-IT, c'est engagé.es pour proposer desservices d'infrastructures,de sécurité informatique et de production applicativepour les utilisateurs du 2ème groupe bancaire français : le Groupe BPCE (Banques Populaires, Caisses d'Epargne, NATIXIS, Crédit coopératif…).Pourquoi embarquer avec nous ?IT specialist : nous...

  • Lead consultant

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Irex Consulting Temps plein

    Job description irex Consulting est une société de conseil. Nous travaillons auprès de nos clients pour relever des défis opérationnels, commerciaux et stratégiques complexes. Nous créons, modélisons et livrons des solutions prêtes à l'emploi. Nous avons, par exemple, accompagné des leaders du marché de l'énergie dans la création de nouvelles...

  • FEC Officer

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France DLL Group Temps plein

    DescriptionAnalyste junior LCB-FT – CDI (H/F)Rattaché(e) au Directeur des Risques, vous jouerez un rôle clé dans le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et, plus globalement, dans la conformité réglementaire.Votre mission principale sera de protéger l'entreprise contre les risques financiers,...

  • Communication & PR Manager

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Scaleway Temps plein

    OUR STORY: Join Scaleway and shape the sovereign cloud of tomorrow Since 1999, we have been designing secure, sustainable infrastructures aimed at supporting the most ambitious companies. Historically known for our dedicated servers (Dedibox), we made a strategic shift to cloud computing in 2015. Staying true to our principles of simplicity, flexibility,...

  • W&I / M&A Junior Insurance Broker H/F

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Marsh France Temps plein

    Nous recherchons un/une analyste pour notre Département Private Equity and Mergers & Acquisitions (PEMA) composé de 22 personnes. Poste basé à la Défense.Nous comptons sur vous pour :Participation à la structuration et mise en place de solutions de transfert de risques (assurances spécifiques liées aux garanties : garanties de passif, risques...

Junior AML Analyst

il y a 5 heures

Paris, Île-de-France OuiTrust Temps plein

About Us:

OuiTrust is a European Fintech company dedicated to offering e-wallet solutions tailored for cross-border merchants. Our comprehensive financial services include account opening, card issuing, clearing, currency exchange, and payment acquiring—all in one platform.

Licensed as an Electronic Money Institution by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA, OuiTrust also holds a Hong Kong Money Service Operator license. Recognized as an Innovative Enterprise by the French Ministry of Economy and Finance in 2019, OuiTrust continues to empower merchants with seamless, reliable, and innovative financial solutions.

Role Overview:

This entry-level position is designed for a recent graduate or junior professional with a legal background, particularly in French law, who is interested in anti-fraud, AML, and financial crime prevention within the fintech environment.

You will work closely with the AML team and be trained by experienced professionals to detect, analyse, and prevent fraud and financial crime related to our online e-wallet and payment services.

Key Responsibilities:

As a Junior AML Analyst, you will support daily anti-fraud and AML operations and act as part of the first line of defense against financial crime.

Under the supervision of the Head of AML, your responsibilities will include:

  • Anti-Fraud & Due Diligence Support

Assist in customer due diligence, including checks on clients and ultimate beneficial owners (UBOs), with a focus on fraud and financial crime risks.

  • Source of Funds / Wealth Analysis

Support investigations into the origin of funds and source of wealth, using legal and documentary analysis.

  • Fraud & Risk Assessment

Apply fraud indicators and AML red flags, contribute to customer risk scoring and classification.

  • Sanctions & Screening Checks

Perform sanctions, PEP, and embargo screenings and escalate potential matches when required.

  • Transaction Monitoring Support

Assist with pre-transaction AML and fraud controls and ongoing monitoring activities.

  • Suspicious Activity Analysis

Support the investigation of suspicious transactions and contribute to the preparation of internal reports and SAR documentation.

  • Operational Reporting

Help track and report KYC, AML, and anti-fraud KPIs to internal stakeholders.

Qualifications & Skills:

  • Bachelor's degree in Law (French law preferred). Studies in financial law, criminal law, banking law, or compliance are a strong plus.
  • 0–2 years of experience in a relevant field (internships, alternance, or first job). Experience in compliance, legal analysis, audit, banking, fintech, or fraud prevention is appreciated but not mandatory.
  • Strong interest in financial crime, anti-fraud, AML/KYC, fintech, and payment services. Interest in crypto-related regulation is a plus.
  • Fluency in French and English