Investigateur Senior

Investigateur Senior (f/m/d) - Poste réservé aux employés d'HBCE France 

Pour information, dans le cadre du projet de réorganisation des activités HBCE en France, les personnes actuellement éligibles à ce poste sont uniquement les collaborateurs d'HBCE en France, en CDI. Au regard des informations transmises par courrier individuel, les collaborateurs dont la catégorie professionnelle est impactée dans le cadre du projet ont accès à davantage d'informations sur les postes à pourvoir via la Newsletter Hebdomadaire : entité, contrat, localisation, convention, classification, durée du travail, rémunération, prérequis.
Retrouvez davantage d'informations et d'accompagnement sur le site Web dédié : lien.

HSBC : notre mission est de créer un « monde d'opportunités ». Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et à insuffler un changement positif pour la société, dans un environnement accessible et inclusif.

Ce que vous allez faire :
Vous rejoignez, au sein de la Direction de la Conformité, le département Financial Crime Investigation - External Investigative Reporting (FCI EIR), qui est chargé de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de sanctions internationales et de lutte contre la corruption. La Lutte Contre la Criminalité Financière s'inscrit dans la politique « Global Standards » dont la mise en œuvre au cœur des métiers de la banque, est l'une des priorités du groupe HSBC.

Le département FCI EIR en charge des investigations LCB/FT a pour mission d'investiguer des dossiers CIB (Corporate and Institutional Banking) et Private Banking (Banque privée) et d'effectuer, le cas échéant, les déclarations de soupçon auprès de Tracfin dans le respect des Global Standards et de la législation en vigueur. Ce poste est à la Défense et le poste est rattaché au Responsable de FCI EIR.

Dans ce rôle, plusieurs responsabilités vous seront confiées :
Les principales missions dévolues l'investigateur expérimenté LCB/FT sont les suivantes :

• Juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN sur leurs propres dossiers ainsi que sur ceux des investigateurs plus juniors potentiellement basé à l'étranger (dont des dossiers de correspondance bancaire)
• Gere la transmission des déclarations de soupçon à Tracfin quand nécessaire
• Mener des examens renforcés sur les dossiers (y compris de correspondance bancaire) issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon collaborateurs, ou des réquisitions judiciaires
• Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe)
• Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes du groupe HSBC
• Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction
• Prendre en charge, à la demande du responsable du département, de toute mission d'assistance ponctuelle.

Candidatez si vous vous considérez en adéquation avec ces compétences : 

• Expérience significative (5 ans idéalement minimum) acquise au sein d'une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment
• Expérience réussie de déclarant et/ou Correspondant TRACFIN depuis au moins 2 ans
• Formation supérieure (Master 2 ou équivalent), avec spécialisation en droit, conformité ou audit, ou expérience significative acquise au sein d'un établissement financier ;
• Très bon niveau de communication écrite et orale en français et en anglais (anglais courant indispensable)
• Capacité de dialogue, d'analyse et force de conviction, et de synthèse

Être ouvert à différents points de vue est important pour notre activité et pour l'ensemble de nos interlocuteurs. Chez HSBC, nous nous engageons à faire de notre environnement de travail un lieu inclusif en éliminant les obstacles et en veillant à ce que les carrières soient accessibles à tous.
Si vous avez besoin d'un aménagement particulier dans le cadre du processus de recrutement, merci de nous le faire savoir.
Vos données personnelles, recueillies par HSBC dans le cadre du traitement de votre candidature, seront utilisées dans le respect de notre politique « Privacy Statement » consultable sur notre site Internet.
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