KYC Analyst

il y a 1 semaine

Avenue de France Paris France Payplug Temps plein
Description

Payplug est la solution de paiement française pensée pour les commerçants, e-commerçants de toutes tailles et fintechs.

Avec notre plateforme technologique de pointe, nos outils dédiés à la conversion et notre maîtrise unique de la chaîne de paiement, nous vous invitons à viser le meilleur, et plus encore.

Payplug, c'est une équipe de 300 passionnés dédiés à la réalisation de vos plus grandes ambitions. Nous accompagnons aujourd'hui PME telles que Hast et Plantes pour tous, mais aussi de grands groupes comme Maisons du Monde, Veepee et Western Union. Payplug fait partie du Groupe BPCE depuis 2017.

Tes missions

Au sein de l'équipe KYC, tes missions seront les suivantes :

  • Conformité

    • Contact des marchands pour demande des pièces administratives ;

    • Analyse des documents transmis par les marchands ;

    • Réaffectation de Merchant Category Code pertinents ;

  • Sécurité

    • Vérification du contenu des sites internet et de l'activité des marchands ;

    • Traitement des hits Fircosoft et des Matchs Dow Jones ;

  • Modes d'encaissement

    • Création et gestion des Merchant IDs;

Profil recherché

  • Tu as au moins 2 ans d'expériences professionnelles (tous domaines confondus) ;

  • Tu es issu
    •e un parcours d'étude en Droit Bancaire, Administration ou Comptabilité/finance (Bac+3)

  • Tu maîtrises Excel ;

  • Tu démontres des qualités d'analyse et d'écoute remarquables ;

  • Tu sais faire preuve de rigueur et de précision ;

Processus de recrutement

  • Entretien avec Toufik, Talent Acquisition Manager (30') ;

  • Entretien avec Jérémy, Head of KYC (1h) ;

  • Entretien technique L'équipe KYC (1h30) ;

  • Rencontre avec Yann, Risk Director (30') ;

Une prise de références sera faite en fin de process

Benefits

Modalités / avantages de travail :

  • Organisation de travail hybride + participation à hauteur de 350€ sur les équipements en télétravail ;

  • 25 CP / an & 10 RTT / an ;

  • Café, thé, snacks, petits déj du lundi, apéros du vendredi et autres events pour une vie d'équipe riche

  • Des bureaux dans le 13e arrondissement de Paris (Bibliothèque François Mitterrand).

Avantages financiers :

  • Carte Swile (titres restaurant) d'une valeur de 10€ par jour (56% pris en charge par Payplug) ;

  • Santé / Famille : Mutuelle santé Alan (Programme Blue) prise en charge à 60% par Payplug / Congé Second Parent (Parental Act) ;

  • Abonnements aux transports publics ou Velib pris en charge à 50% par Payplug.

Autres :

  • pour le soutien à la santé mentale de chacun·e ;

  • Windoo : activités de sport, bien-être et développement personnel ;

  • 2 jours / an offerts pour s'engager en teambuilding dans des associations via DayOne.

  • KYC Analyst Junior

    il y a 6 jours

    Avenue de France, Paris, France Payplug Temps plein

    DescriptionPayplug est la solution de paiement française pensée pour les commerçants, e-commerçants de toutes tailles et fintechs.Avec notre plateforme technologique de pointe, nos outils dédiés à la conversion et notre maîtrise unique de la chaîne de paiement, nous vous invitons à viser le meilleur, et plus encore.Payplug, c'est une équipe de 300...

  • Analyste KYC confirmé·e

    il y a 2 semaines

    Rue de Villiers, Levallois-Perret, France HiPay Temps plein

    Ton futur job chez HiPayEn tant qu'Analyste KYC confirmé, tu joueras un rôle clé dans la protection de notre établissement contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.Tes missionsRéaliser des analyses approfondies des dossiers clients (personnes morales) lors de l'entrée en relation et tout au long de la relation...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Marie-Laure Mesclon, Consultante Executive chez Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche 10 analystes KYC pour l’un de mes clients dans le domaine du Private Equity basé à Paris.** **Votre fonction**: Mon client, un groupe de 5000 personnes présent dans 25 pays (en France...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 semaine

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 1 jour

    Paris, France Insitoo Temps plein

    Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s’imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l’IT et ses valeurs de transparence et de...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Missions: - Contrôler de la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le Front Office, - Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC, - Préparer la restitution des opinions de Sécurité Financière formulées sur les dossiers clients...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 1 semaine

    Paris, France Insitoo Temps plein

    Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s’imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l’IT et ses valeurs de transparence et de...

  • ANALYSTE KYC H/F

    il y a 5 heures

    Paris, France Ergalis Temps plein

    Description Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, Analyste KYC H/F en intérim. Vos Missions : - Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des...

  • Analyste KYC

    il y a 5 jours

    Hauts-de-Seine, France SG Temps plein

    Au sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences Know Your Customer de nos clients de l'entrée en relation aux revues périodiques.Dans ce cadre, nous voulons bâtir, renforcer, avec les équipes du Référentiel, les outils garantissant à la ligne métier...

  • Kyc Analyst Confirmé H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France BRING RH Temps plein

    Paris - Société de gestion Marchés privés Dans le cadre d'un renfort temporaire, notre client, société de gestion indépendante reconnue sur le marché des investissements privés, recherche un Analyste KYC confirmé pour un CDD de 6 mois. Acteur engagé et en forte croissance, notre client intervient sur des stratégies à forte valeur ajoutée...