Analyste Lcb-Ft H/F

il y a 2 semaines

Paris, France Robert Walters Temps plein

Prestigieuse banque américaine recherche un analyste LCB-FT pour les accompagner dans le traitement des dossiers de la structure dans le cadre d'une mission d'intérim de 8 mois. Criminalité financière (LCB/FT & sanctions) * Conseiller les équipes sur les sujets liés au blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, sanctions, corruption et diligences clients. * Rédiger, mettre à jour et appliquer les politiques et procédures en conformité avec la réglementation française et les lignes directrices des autorités (EBA/ACPR). * Contribuer aux évaluations annuelles des risques, aux contrôles et aux reportings réglementaires à destination de l'ACPR. * Suivre les recommandations issues des audits, enquêtes et évaluations de risques. * Assurer une communication régulière avec le Responsable LCB/FT France et les équipes internes concernées. Analyse KYC * Servir d'expert sur les sujets KYC (onboarding, mises à jour, propriété bénéficiaire, PEP, etc.). * Réaliser et conseiller sur les diligences renforcées et les revues périodiques. * Examiner les escalades liées aux informations négatives, sanctions ou listes de surveillance et superviser l'ensemble du processus. * Gérer les demandes KYC/LCB des clients et approuver les dérogations temporaires. * Effectuer les vérifications nécessaires avant les comités clients (CSC/CRR). * Examiner les dossiers à impact local validés au niveau régional.

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 6 heures

    Paris 8e, France BCG Conseils Temps plein

    Le cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d’une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. Vos missions seront, entre autres, les suivantes: - Détecter et traiter les différents critères d’alerte en...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 7 heures

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

  • Data Analyst Confirmé

    il y a 1 semaine

    Paris 15e, France Luxit Temps plein

    Nous recherchons pour une grande banque en totale exclusivité un(e) Data Analyst Confirmé - Reporting règlementaire et LCB-FT H/F: Data Analyste -Reporting règlementaire et LCB-FT Objectif de la mission L’établissement de paiement et de monnaie électronique fournit des solutions agiles et sécurisées: - Encaissement pour compte de tiers -...

  • Data Analyst LCB-FT

    il y a 2 heures

    Paris, Île-de-France Treezor Temps plein

    Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Data Analyst LCB-FT (H/F). Il s'agit d'une mission de 6 mois. Le poste est rattaché à l'équipe Data et en forte intéraction avec nos équipes Risk et Compliance. Vous aurez pour principales missions :Concevoir et designer de scénarios/contrôles avec les équipes Treezor pour la couverture des...

  • Responsable Lcb-ft Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Responsable LCB- FT KYC en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement Le contexte: Le Responsable d’équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à :La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au...

  • Data Analyst – LCB/FT Risk

    il y a 3 jours

    Paris, France Treezor Temps plein

    Une entreprise de technologie financière à Paris recherche un(e) Data Analyst LCB-FT pour une mission de 6 mois. Vous serez en charge de concevoir des contrôles pour couvrir les risques LCB/FT, analyser des données et créer des Dashboards décisionnels. Le candidat idéal aura un Master en Statistiques, maitrise du SQL et au moins 4 ans d'expérience....

  • Data Analyst LCB-FT

    il y a 3 jours

    Paris, France Treezor Temps plein

    IT · Paris · Hybride Data Analyst LCB-FT (H/F) - Prestation 6 mois Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Data Analyst LCB-FT (H/F) pour une mission de prestation de 6 mois. Le poste est rattaché à l'équipe Data et en forte interaction avec nos équipes Risk et Compliance. Vous aurez pour principales missions : Concevoir et designer de...

  • Gestionnaire Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Paris 9e, France Prévoir Temps plein

    Pionnier de l'assurance populaire, Prévoir, créé en 1910, reste fidèle à sa vocation : protéger l'avenir et la famille de chacun. Groupe familial, à dimension humaine, spécialiste de la Prévoyance pour les particuliers et les professionnels TNS, Prévoir est aujourd'hui référent sur l'assurance dépendance. PRÉVOIR recherche : un(e)...

  • Chargé de conformité LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    En route vers Mobilize ! A l’écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.Rejoindre Mobilize Financial Services, c’est d’abord choisir d’intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du constructeur Renault et...

  • Analyste Support et Production LCB-FT

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France ALFI : Financial Markets Consultancy Services Temps plein

    Depuis 25 ans,ALFIapporte son expertise auxinstitutions financières, à leursDSI et Directions Métierspour mener à bien leurs projets de transformation. Spécialistes desenjeux financiers et technologiques, nous aidons nos clients à repenser leurs modèles, optimiser leurs processus et intégrer des solutions innovantes adaptées aux évolutions du...