Analyste Lcb-Ft

il y a 2 jours

Paris, France Bred - Banque Populaire Temps plein

Poste et missions Quelles seront vos missions ? Dans le cadre d'un CDD de remplacement de congé maternité, vous rejoignez le Service Détection & Investigations LCB/FT au sein du Département de la Sécurité Financière et participez à la mise en oeuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de la BRED, à son adaptation pour répondre aux enjeux réglementaires et à son amélioration constante. A ce titre, vous aurez pour missions principales : - Le traitement des demandes d'enquête remontées par le réseau et la consignation des examens renforcés : analyse du fonctionnement des comptes et du KYC, rédaction d'une note de synthèse - Le traitement des alertes générées par les applicatifs de contrôle LCB/FT (surveillance LCB des opérations clients, financement du terrorisme, flux espèces, etc) - La rédaction des déclarations de soupçons destinées aux autorités compétentes et les échanges avec ces dernières, en tant que déclarant et correspondant de notre établissement. - Participation au Comité hebdomadaire LAB - En fonction des besoins, rédaction (ou mise à jour) des procédures et modes opératoires de l'équipe. Profil et compétences requises Vous êtes la candidate ou le candidat idéal(e) si : - Vous êtes titulaire d'un Bac +5 en droit pénal financier ou en économie - Une expérience dans le domaine de la banque est requise et une expérience dans le domaine de la conformité est un atout - Vous possédez de bonnes connaissances sur la règlementation LCB-FT et identifiez et évaluez les risques de LCB/FT dans votre activité - Votre capacité d'analyse et d'aptitudes rédactionnelles indispensables - Vous êtes rigoureux - Vous êtes engagé(e), réactif(ve), très autonome et votre sens de l'organisation n'est plus à démontrer - Vous maitrisez l'anglais à l'écrit et à l'oral Localisation du poste : Joinville-Le-Pont, au pied du RER A Chacun à sa place à la place à la Bred, nos postes sont ouverts à toute personne en situation de Handicap. Informations complémentaires sur le poste Nous rejoindre ? C'est bénéficier des avantages liés à notre politique RH : - Un suivi de carrière personnalisé en lien avec votre manager et votre Responsable RH - Un dispositif de formations innovant: des parcours individualisés ainsi que des applications d'autoformation. - Un package social attractif : - Accord d'Intéressement / Participation attractif, basé sur la volonté de partage des résultats avec nos salariés - Accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail - Autres avantages : Congés, RTT, Compte Epargne Temps, PEE/PERCO, mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire, primes de crèche et de scolarité, Comité d'Entreprise

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 2 jours

    Paris 9e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    Paris, France TEAM EXPERT Temps plein

    **Société**: **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée !** Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous intervenons principalement pour des Cabinets d'Expertise Comptable, des...

  • Analyste Fraude/lcb-ft

    il y a 2 semaines

    Paris 9e, France MAÏKI Temps plein

    **Votre Mission**: Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine bancaire, basé à Paris, un Analyste Fraude/LCB-FT H/F pour un intérim de 6 mois renouvelable. Au sein de la direction de la sécurité financière, vos principales missions (non exhaustives) du poste sont les suivantes: Activité du Pôle Lutte Contre la Fraude (LCF) et...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • ANALYSTE LCB-FT

    il y a 3 jours

    Paris, France Banque de France Temps plein

    Entouré(e) d'experts, vous participerez aux travaux de contrôle du SCOPE, qui consisteront notamment à réaliser des :analyses et synthèses de réponses à des questionnaires thématiques adressés à des organismes financiers concernant leurs risques de blanchiment et de financement du terrorisme et leurs pratiques pour les prévenir ;analyses et...

  • Analyste LCB-FT

    il y a 19 heures

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    de l'entrepriseRejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagéeEn tant quebanque de proximité engagée sur ses territoires,nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations enFrance et à l'international,à travers nos...

  • ANALYSTE LCB-FT

    il y a 2 heures

    Paris, France Banque de France Temps plein

    OverviewEntouré(e) d'experts, vous participerez aux travaux de contrôle du SCOPE, qui consisteront notamment à réaliser des analyses et synthèses de réponses à des questionnaires thématiques adressés à des organismes financiers concernant leurs risques de blanchiment et de financement du terrorisme et leurs pratiques pour les prévenir; analyses et...

  • Business Analyst Conformité LCB/FT – Banque, Impact

    il y a 1 heure

    Paris, France ACENSI Temps plein

    Une société de conseil en transformation numérique à Paris recherche un Business Analyst Conformité. Vous collecterez les besoins, formaliserez des User Stories et rédigerez des documents fonctionnels. Un salaire compétitif et un environnement inclusif sont offerts. Le candidat idéal a au moins 4 ans d'expérience, une bonne maîtrise des enjeux...

  • Analyste LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, France Gentis Recruitment Temps plein

    . Le job : Travailler dans une Task Force de 5 personnes Traitement d'alertes LCB-FT - Examen renforcé - Rédaction de DS Durée de mission : 3 mois ( Extension possible d'un mois ) Localisation : Paris Votre profil : Master ou Licence in Law en Finance ou expérience équivalente Première experience en Examen renforcé LCB-FT Expérience dans en FINTECH...

  • Chargé de conformité LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mobilize Financial Services Temps plein

    En route vers Mobilize A l'écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.Rejoindre Mobilize Financial Services,c'est d'abord choisir d'intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du constructeur Renault et d'autres...