Compliance Analyst EMEA
il y a 4 semaines
We are looking for a Compliance Analyst who will provide advice and support on legal and compliance matters of the Company.
The Compliance Analyst will report directly to the Lead Compliance Officer in Paris. One of the main objectives will be to work closely with the Sales Team to check the background of new clients and prepare their onboarding.
Requirements
- Performing KYC/KYB due diligence on new onboardings, remediation, and/or periodic reviews based on a risk-based approach;
- Conduct investigation using internal and external sources/tools to help determine potentially suspicious activity;
- Perform daily reviews as part of operations monitoring;
- Preparing narrative information for SAR filings;
- Communicating with clients and the Sales team to obtain information and documentation required to complete KYC/KYB/EDD reviews;
- Escalation to level 2 where information cannot be sourced or provided;
- Conducting screening checks using third-party tools to identify Sanctions, PEPs, and Adverse Media in relation to the entities and related parties;
- Interacting with Law Enforcement Officials and taking part in meetings with the French Regulators (AMF/ACPR);
- Participating in ad-hoc projects as needed.
Background and Experiences
- Basic training (Master in Law or in Compliance studies)
- 2+ years of experience in Fintech, ideally in the crypto ecosystem
- Relevant industry certifications: ACAMS, CCAS, Chainalysis, etc.
Skills and personality
- Strong understanding of how to conduct Due Diligence and Anti-Money Laundering/Counter Financing Terrorism/Sanction requirements;
- Good knowledge and appetite for the crypto industry world;
- Good analytical, communications, and pedagogical skills are necessary to work across regions and business units;
- Should be a self-starter, organized, and able to execute tasks within tight deadlines;
- French and English are mandatory.
Benefits
International environment (English is the main language)
50% of transportation costs & a sustainable mobility agreement
Swile lunch voucher (€9.25 per day, 60% covered)
100% Alan Blue covered for you and your children
Top of the range equipment: Macbook, keyboard, laptop stand, 4K monitor & headphones
Team events and offsites
Coming soon: gym memberships, international mobility & lot of other cool benefits
Recruitment ProcessAre you interested in this job but feel you haven't ticked all the boxes? Don't hesitate to apply and tell us in the cover letter section why we should meet
Here's what you can expect if you apply:
- HR call (20')
- Technical Assessment (90')
- Technical Interview (45')
- Chat with a Co-Founder (30') and the Culture Interview (30')
On the agenda: discussions rather than trick questions These moments of exchange will allow you to understand how Flowdesk works and its values. But they are also (and above all) an opportunity for you to present your career path and your expectations for your next job
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Compliance Consultant
il y a 3 semaines
Paris, France Syrtals Compliance Temps pleinTITRE : ANALYST COMPLIANCE - FINTECH (H/F) - plus de 5 ans d’expériencePrésentation de l'entrepriseSyrtals Compliance intervient dans l’accompagnement d’entreprises souhaitant développer des solutions innovantes de paiement. Dans ce cadre, nous aidons ces acteurs, petits ou grands (établissement de crédit, de monnaie électronique, de paiement,...
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Analyste sécurité financière
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinVous êtes intéressé(e) par les sujets de conformité ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, qui traite des sujets variés au quotidien ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Analyste de sécurité financière au sein du service Supervision AML (Anti money Laundering - Lutte Anti Blanchiment) , vous aurez pour objectif de superviser la...
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Business analyste informatique compliance/risk
il y a 2 jours
Paris, France VISIAN Temps pleinBonjour, VISIAN est une société de conseil spécialisée autour de l'innovation, la conception produit et la data. Dans un marché où les enjeux de recrutement sont clés et où le nombre de freelances est en constante augmentation, Visian a créé une entité dédiée au recrutement de freelances experts du digital et d?IT: VASKA. Dans le cadre...
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Senior HR Manager, EMEA
il y a 4 semaines
Paris, France Sinequa Temps pleinHome / Company / Careers / Senior HR Manager, EMEASenior HR Manager, EMEAOur Mission:At Sinequa, we are passionate about helping companies connect their employees or customers to key information. We are leading the way in making any relevant content accessible in milliseconds. We deliver on our vision: A modern workplace where people use natural language...
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Environment, Health and Safety Director Emea
il y a 4 jours
Paris, France EssilorLuxottica Temps pleinWe are EssilorLuxottica, a global leader in the design, manufacture and distribution of ophthalmic lenses, frames and sunglasses. The Company brings together the complementary expertise of two industry pioneers, one in advanced lens technologies and the other in the craftsmanship of iconic eyewear, to create a vertically integrated business that is uniquely...
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Manager Caisses, Ajustement
il y a 4 semaines
Paris, France Louis Vuitton Temps pleinPOSTE Le Manager Caisses, Ajustement & Compliance est le garant de tous les sujets relatifs aux paiements et au respect des règles de compliance LVMH et Louis Vuitton France dans la Maison des Champs Elysées. Il veille au suivi des process et des règles mis en place. Il forme et développe les équipes du magasin afin que tous les conseillers de vente...
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Manager Caisses, Ajustement
il y a 7 jours
Paris, France Louis Vuitton Malletier Temps plein**Position**: Le Manager Caisses, Ajustement & Compliance est le garant de tous les sujets relatifs aux paiements et au respect des règles de compliance LVMH et Louis Vuitton France dans la Maison des Champs Elysées. Il veille au suivi des process et des règles mis en place. Il forme et développe les équipes du magasin afin que tous les conseillers de...
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Technical IT Compliance and Risk Analyst
il y a 4 semaines
Paris 17e, France PartnerRe Temps pleinCompany Description PartnerRe is a leading, privately owned, multi-line global reinsurer with a reputation of financial stability and strength, and a commitment to rebuilding businesses and communities after risk events around the world. Our mission is to continue to be a financially stable and predictable business partner, supporting our clients with...
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Compliance Analyst
il y a 14 heures
Paris, France Fed Group Temps pleinJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d'investissement étrangère suite à une mobilité interne, une ou un :Compliance Analyst (BFI)Rattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes, vous intervenez sur tous les sujets liés à la conformité, aux...
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Compliance Analyst
Il y a 37 minutes
Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d'investissement étrangère suite à une mobilité interne, une ou un :Compliance Analyst (BFI) Rattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes, vous intervenez sur tous les sujets liés à la conformité,...
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Boucheron - Emea Retail Controller (F/H)
il y a 4 semaines
Paris, France Groupe Kering Temps pleinSummary Créée par Frédéric Boucheron en 1858, la Maison Boucheron s’est construite à travers quatre générations de descendants directs. Créateur visionnaire et premier des grands joailliers contemporains à ouvrir une boutique sur la place Vendôme, Boucheron incarne aujourd’hui encore l’excellence en Joaillerie, Haute Joaillerie et...
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Juriste Chief Compliance Officer Alternance
il y a 4 jours
Paris, France SCOR Temps pleinAssister le Group Chief Compliance Officer dans les différents travaux et projets du département conformité en charge plus particulièrement des questions relatives aux sanctions et embargos, au blanchiment, à la corruption, aux conflits d’intérêts, à la fraude, à la protection des données et aux nouvelles exigences en matière de gestion des...
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Alternant(E) Analyste Supply Chain Emea
il y a 4 semaines
Paris, France Kendo Temps plein**Position**: Kendo Brands, incubateur de marques de Beauté et de Soin du groupe LVMH, est aujourd’hui devenu une référence en termes de créativité et d’innovation. A travers leur expertise métier, leur connaissance pointue du marché et leur capacité à toujours se renouveler dans un univers extrêmement dynamique, les équipes Kendo bouleversent...
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Analyste Supply Chain France Paris Porte
il y a 7 jours
Paris, France Medtronic Temps pleinDes carrières qui changent des vies Soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie, c’est guidé par cette Mission que Medtronic continue de faire bénéficier ses thérapies innovantes à des millions de patients. Aujourd’hui, l’opportunité vous est donnée d’intégrer l’une des plus grandes entreprises de dispositifs médicaux au...
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Stagiaire Business Analyst
il y a 4 semaines
Paris, France Shiseido Temps plein**Stagiaire Business Analyst**: Postuler Commencer**Date**:20 févr. 2023 **Lieu**: Paris, J, FR **Entreprise**:Shiseido **Business Analyst - Toutes Marques** **Stage - Juillet 2023 - Paris** **Qui sommes-nous ?** Reconnue comme la première entreprise de cosmétiques fondée au Japon, et aujourd’hui classée au 5ème rang mondial des groupes de...
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Business analyste informatique compliance/risk
il y a 2 jours
Paris, France VISIAN Temps pleinBonjour, VISIAN est une société de conseil spécialisée autour de l'innovation, la conception produit et la data. Dans un marché où les enjeux de recrutement sont clés et où le nombre de freelances est en constante augmentation, Visian a créé une entité dédiée au recrutement de freelances experts du digital et d?IT: VASKA. Dans...
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Data Quality Analyst Confirmé
il y a 4 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Data Quality Analyst Confirmé**: - H/F** **CONCRÈTEMENT, VOTRE QUOTIDIEN ?**: L’analyste Data Quality Confirmé contribue au suivi de la qualité des données financières gérées dans les outils comptables, en particulier, assurer le monitoring continu de la data quality, détecter les anomalies, les analyser, en déterminer l’origine et piloter...
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BALENCIAGA - Stagiaire Analyste Inventory Control Online EMEA (F/H)
il y a 4 semaines
Paris, France BALENCIAGA S.A.S. Temps pleinDescription de poste Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) Stagiaire Analyste Inventory Control Online à partir du 3 janvier 2024, qui reportera au Responsable du contrôle des stocks EMEA. Votre opportunité Vous serez intégré(e) en tant que Stagiaire Inventory Control Online dans l’équipe «E-concession », au sein du...
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Compliance Analyst H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinArrayRattaché au RCCI du bureau de Paris, votre rôle est divisé en plusieurs domaines clés :Identifier et évaluer les risques de conformité associés aux activités commerciales actuelles et futures de l'organisation, y compris les nouveaux produits, les nouvelles relations commerciales et toute extension des opérations,Mettre en oeuvre le plan de...
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Emea Tax Manager
il y a 4 semaines
Paris 8e, France Kendo Temps plein**Position**: Kendo Holdings, Inc. is a San Francisco-based beauty brand developer and wholesaler owned by LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, the world’s largest luxury group. A play on the words “can do”, Kendo has become the hub of creativity and next generation beauty product development for global Sephora channels and selective retailers outside...