Contrôleur LAB-FT

Il y a 2 mois

FontenaysousBois, France Banque Palatine Temps plein

Description de l'entreprise

La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs.

Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).

Présente sur le territoire national avec son réseau d’agences, elle incarne l’art d’être banquier : une relation d’excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l’excellence, l’exigence et la bienveillance ?

Poste et missions

Dans le cadre d’une création de poste, le département Sécurité Financière recherche un contrôleur prévention de la délinquance financière (h/f).

Son principal rôle sera de s'assurer de la bonne application des dispositions réglementaires applicables au domaine LAB-FT.

Ce poste, basé à Fontenay-sous-Bois (94), proche du RER A & E (station Val de Fontenay), est à pourvoir en CDI.

Les principales missions seront les suivantes :

- Traiter les alertes issues de l’outil de surveillance des transactions a posteriori ;

- Mener des examens renforcés et, le cas échéant, réaliser les déclarations de soupçons auprès de Tracfin ;

- Donner un avis sur les dossiers de crédit relatifs aux clients présentant un score LAB Rouge ;

- Analyser les dossiers de Trade présentant un risque en matière de sanctions internationales ;

- Participer à l'assistance des entités de la Banque en matière de lutte contre la délinquance financière.

Profil et compétences requises

Ce que nous recherchons  : de formation supérieure (type M2 ou équivalent en gestion des risques, audit, contrôle) vous avez une expérience significative dans le domaine de la lutte contre le blanchiment & le financement du terrorisme acquise au sein d'un établissement financier et/ou d'une autorité de régulation.

Vous avez développé lors de votre parcours professionnel les règles de déontologie indispensables et des connaissances en :

- règlementation bancaire & financière, de sanctions internationales

- techniques d'audit bancaire et contrôle

- banque de détail & banque d'investissement.

  • Contrôleur LAB-FT

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et...

  • Contrôleur Lab-ft

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Banque Palatine Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique...

  • Contrôleur Lab-ft

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Bois-Colombes, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...

  • Cdd - Contrôleur Lcb-ft (H/F)

    Il y a 2 mois

    Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps plein

    Rejoignez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, et qui se positionne sur tous les segments de l’assurance.- Quels seront vos futurs challenges ?Au sein de la direction de la conformité et rattaché à l'équipe LCB-FT composée de 11 collaborateurs, vous serez en charge du traitement des dossiers...

  • Contrôleur Sécurité Financière

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Banque Palatine Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 100 collaborateurs et son réseau d’agences....

  • Stage Controleur(Euse) Securite Financiere

    il y a 1 mois

    Bois-Guillaume, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients - Participez au développement de l’économie...

  • Alternance - Contrôleur Interne Assurances (F/H)

    il y a 2 jours

    Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps plein

    Rejoignez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, et qui se positionne sur tous les segments de l’assurance. Quels seront vos futurs challenges ? Au sein de la Direction de la Conformité d'Abeille Assurances, rattaché au Responsable de la Sécurité Financière, en appui de l’équipe, vous serez...

  • Conseiller technique cellule fraude F/H

    il y a 2 semaines

    Rosny-sous-Bois, France CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS Temps plein

    Description du poste -Exploiter les signalements internes et externes transmis pour des situations présumées relever de la lutte contre la fraude ; -Etudier et préparer les dossiers à présenter en commission administrative de qualification de situation frauduleuse ; -Animer la commission fraude ; -Préparer les dossiers à présenter en...

  • Conseiller technique cellule fraude F/H

    il y a 2 jours

    Rosny-sous-Bois, France CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS Temps plein

    Description du poste -Exploiter les signalements internes et externes transmis pour des situations présumées relever de la lutte contre la fraude ; -Etudier et préparer les dossiers à présenter en commission administrative de qualification de situation frauduleuse ; -Animer la commission fraude ; -Préparer les dossiers à présenter en...