Consultant AML KYC F/H
Il y a 2 mois
HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management.
HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière».
Description du poste
Pour l'un de nos clients, un grand groupe bancaire à Paris, nous recherchons un Consultant AML KYC :
- Assurer l'onboarding et la revue périodique des investisseurs/clients,
- Accompagner les clients dans la collecte des documents nécessaires à la gestion du processus AML/KYC,
- Réévaluer et réassurer l'analyse AML/KYC des dossiers des investisseurs/clients et effectuer une évaluation des risques liés aux lois et règlements locaux et internationaux et aux procédures internes,
- Collecte des éléments liés à la fiscalité et analyse du risque en découlant,
- Collaboration avec les équipes métier et les services de compliance,
- Mise à jour des informations KYC dans la base de données clients/UBOS
- Orchestrer ces activités avec agilité grâce aux outils Harmony
Profil recherché
- Bonnes connaissances des réglementations AML/KYC et fiscales (CRS, FATCA...)
- Toute connaissance d'autres réglementations est considéré comme un avantage
- Connaissances des aspects documentaires et signalétiques liés aux personnes physiques et/ou morales
- De bonnes capacités relationnelles
- Rigoureux, curieux, proactif
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Consultant Aml Kyc H/F
il y a 17 heures
PARIS, France Hesperie Conseil Temps pleinDescription du postePour l'un de nos clients, un grand groupe bancaire à Paris, nous recherchons un Consultant AML KYC :- Assurer l'onboarding et la revue périodique des investisseurs/clients,- Accompagner les clients dans la collecte des documents nécessaires à la gestion du processus AML/KYC,- Réévaluer et réassurer l'analyse AML/KYC des...
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Consultant Aml Kyc H/F
il y a 1 jour
PARIS, 75000, Ile-de-France Hesperie Conseil Temps pleinDescription du postePour l'un de nos clients, un grand groupe bancaire à Paris, nous recherchons un Consultant AML KYC :- Assurer l'onboarding et la revue périodique des investisseurs/clients,- Accompagner les clients dans la collecte des documents nécessaires à la gestion du processus AML/KYC,- Réévaluer et réassurer l'analyse AML/KYC des...
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Business Analyst Aml Kyc
Il y a 2 mois
Paris, France Hesperie Conseil Temps plein**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...
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Business Analyst AML KYC F/H
il y a 1 mois
Paris, France Hesperie Conseil Temps pleinL'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Description du posteAu sein de notre...
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Business Analyst Aml Kyc H/F
il y a 17 heures
PARIS, France Hesperie Conseil Temps pleinDescription du posteAu sein de notre client du secteur bancaire, le département Épargne est à la recherche d'un MOA / Business Analyst AML KYC.Le consultant retenu sera responsable de l'optimisation des processus d'ordonnancement, de la réalisation de revues approfondies des processus KYC/AML, et de l'orchestration de ces activités avec...
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Business Analyst Aml Kyc H/F
il y a 1 jour
PARIS, 75000, Ile-de-France Hesperie Conseil Temps pleinDescription du posteAu sein de notre client du secteur bancaire, le département Épargne est à la recherche d'un MOA / Business Analyst AML KYC.Le consultant retenu sera responsable de l'optimisation des processus d'ordonnancement, de la réalisation de revues approfondies des processus KYC/AML, et de l'orchestration de ces activités avec...
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Analyste KYC
il y a 3 jours
Paris, Ile-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Analyste KYC
il y a 6 jours
Paris, Ile-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Analyste KYC
il y a 7 jours
Paris, France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Analyste KYC
il y a 2 jours
Paris, France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Analyste KYC/AML H/F
il y a 8 heures
Paris, France Tessi Temps pleinAnalyste KYC/AML H/F Number of years of experience required Contract Type Fixed term contract 4-- Paris Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l’expérience...
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Analyste Kyc-aml
il y a 4 jours
Paris 9e, France TESSI Temps pleinTessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l’expérience client. Notre vision, c'est le sens du client, avec pour objectif de fluidifier les parcours utilisateurs, en...
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Business analyst AML
il y a 18 heures
Greater Paris Metropolitan Region, France GROUPE ALLIANCE Temps pleinBusiness Analyst AML / KYC ? ALORS CETTE MISSION EST FAITE POUR TOI.Ce que tu recherches :Evoluer au sein d’une équipe dynamiqueParticiper à des projets innovants d’envergureRelever des défis DATA en Maitrise d'ouvrageDonner un nouveau souffle à ta carrièreCDI ou indépendantAlors nous avons la mission idéale pour toi.Au sein d’un acteur...
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Business analyst AML
il y a 13 heures
Greater Paris Metropolitan Region, FR GROUPE ALLIANCE Temps pleinBusiness Analyst AML / KYC ? ALORS CETTE MISSION EST FAITE POUR TOI.Ce que tu recherches :Evoluer au sein d’une équipe dynamiqueParticiper à des projets innovants d’envergureRelever des défis DATA en Maitrise d'ouvrageDonner un nouveau souffle à ta carrièreCDI ou indépendantAlors nous avons la mission idéale pour toi.Au sein d’un acteur...
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Business Analyste Aml
il y a 1 mois
Paris, France EML CONSULTING Temps pleinAML Expérience de travail dans des projets AML/KYC, de mise en uvre de solutions AML/KYC et/ou de déploiement de produits Connaissance des règles de surveillance des transactions, compréhension des scénarios de blanchiment d’argent et détection Compréhension générale de la génération d’alertes AML, de la gestion des cas, des processus de...
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Analyste Kyc-aml
il y a 1 mois
Paris 9e, France TESSI Temps pleinEn quelques mots, Tessi c'est: - **Business Process Services in a digital world**:nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie - 475 M€ de chiffre d'affaires en 2021, - Présent dans 15 pays en Europe et...
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Chef de projet Transformation du processus KYC h/f
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Mon Consultant Indépendant Temps pleinQuelles sont les missions ?Le département Business Implémentation est en charge des projets d'intégration d'activités clients, de la vie et des paramétrages des comptes clients, de la maintenance du référentiel tiers, de la documentation client et ainsi que de la définition / transformation du processus KYC pour le métier Titre. La mission s'inscrit...
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Analyse Kyc
il y a 1 mois
Paris, France HIGHTEAM Temps pleinLe Bénéficiaire souhaite bénéficier de l?expertise du Prestataire en termes d'Assistance en systèmes d'information. **Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer à**: ? L?analyse de risques (KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire etc.), collecte documentaire, rédaction de KYC Memos. ? La mise à jour des procédures existantes...
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Analyste Kyc
il y a 1 mois
Paris 8e, France Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...
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Analyste Kyc
Il y a 2 mois
Paris 8e, France Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...