TRACFIN - Enquêteur généraliste "lutte contre la fraude" H/F

Description du poste Le département F (lutte contre la fraude) a vocation à entraver la fraude aux finances publiques, c'est-à-dire à lutter contre tout détournement d'un dispositif impliquant des fonds publics ou la minoration de droits ou cotisation abondant le budget de l'Etat ou des comptes sociaux, y compris dans leur traitement judiciaire...

Quelles sont les missions ?Intégré(e) à l'équipe de la Business Unit Lutte Contre la Fraude (LCLF) de STET, une activité en plein essor vous plaçant au coeur de l'écosystème des paiements, vous prenez la responsabilité de la gestion des produits LCLF de STET en relation avec les équipes LCLF de STET.Vous êtes ainsi responsable des produits Lutte...

Description du poste Le département J est dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire en position de détachement assurant les fonctions de conseiller juridique de TRACFIN au sens de l’article D561-34 du code monétaire et financier. Ce département assure l’interface et la coordination avec l’autorité judiciaire. Il a aussi la mission de...

Quelles sont les missions ?Intégré(e) à l'équipe de la Business Unit Lutte Contre la Fraude (LCLF) de STET, une activité en plein essor vous plaçant au coeur de l'écosystème des paiements, vous prenez la responsabilité de la gestion des produits LCLF de STET en relation avec les équipes LCLF de STET.Vous êtes ainsi responsable des produits Lutte...

**Manager du service lutte contre le travail illégal (H/F)**: - CDI - Amiens, Beauvais ou Saint-Quentin - de 38 984 € à 43 315 € par an - NIVEAU 8 - Télétravail possible - NVHADD85545 **URSSAF DE PICARDIE**: **Vous souhaitez vivre un nouveau challenge professionnel ?** ***Rejoignez l'équipe de Lutte Contre le Travail Illégal (LCTI) et devenez...

Description du poste Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité économique et financière. Sous l’autorité du chef d’unité, les enquêteurs ont la charge d’analyser, d’enrichir et d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes, des administrations ou des partenaires étrangers, par la...

Description du poste Au sein de Tracfin, le département E est en charge de la lutte contre la criminalité économique et financière et comporte une unité en charge plus spécifiquement des vecteurs spécialisés de blanchiment (art et luxe, jeu, immobilier). Sous l’autorité du chef de département et de ses deux adjoints, le/la chef(fe)...

Description du poste Le département R est dirigé par un chef, assisté de deux adjoint(e)s et d’un conseiller. Sous la responsabilité du chef du département et en coordination avec l’autre adjoint(e), l’adjoint(e) assure les missions suivantes : - il/elle contribue à la supervision de la mise en œuvre de la feuille de route 2023-24 en...

**Description du poste**: **Contrat**: ALTERNANCE **Votre mission**: Suravenir Assurances recherche un(e) investigateur(rice) Lutte Anti Fraude en alternance à Nantes à partir de septembre 2023. Vous recherchez une alternance avec des missions diversifiées, dans le cadre d’un diplôme lutte anti fraude, en travaillant au sein d’un service...

Description du poste Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et...

Description du poste : Au sein de l’équipe chargée de la lutte contre les ingérences étrangères et la criminalité organisée, le/la titulaire du poste a pour principales fonctions : - La conduite d’investigations financières à partir de signalements collectés par le Service, qu’ils proviennent de professionnels assujettis au dispositif...

Disponibilité : Immédiatement DESCRIPTION DU POSTE Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vos serez en charge principalement de : Assurer la réception, le stockage et l’expédition des marchandises Contrôler les marchandises et signaler toutes anomalies sur les palettes, les colis Travailler en respectant les normes de sécurité...

Rattaché.e au Responsable Fraude et Prévention des risques e-commerce, au sein de la Direction des Services et Opérations, vous jouez un rôle majeur dans la gestion technique et opérationnelle des activités de lutte contre la fraude et de sécurisation des paiements.Missions :* Assurer le suivi et la gestion des projets liés à la fraude, en...

Rattaché.e au Responsable Fraude et Prévention des risques e-commerce, au sein de la Direction des Services et Opérations, vous jouez un rôle majeur dans la gestion technique et opérationnelle des activités de lutte contre la fraude et de sécurisation des paiements.Missions :* Assurer le suivi et la gestion des projets liés à la fraude, en...

Synthèse de l'offre **Employeur** **CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION** 2 rue de la source - 97400 Saint denis **Lieu de travail** - Saint denis **Poste à pourvoir le** - Dès que possible - 23/02/2023 **Type d'emploi** - Emploi permanent - création d'emploi- ?**Motif de vacance du poste** - Poste créé suite à un nouveau besoin **Nombre de...

ArrayLes missions sont les suivantes :Mission d'être le rôle-clé dans le développement et la mise en place des procédures de compliance, principalement dans le domaine financier,Contribution avec les équipes juridiques du Groupe pour assurer la conformité aux réglementations telles que la loi Sapin II, les règles antitrusts et les sanctions...

Nous recherchons 4 volontaires pour préparer et co-animer des temps d'échanges auprès d'un public scolaire et grand public autour du racisme et des préjugés. De nombreux déplacements sont à prévoir 1. Concevoir et animer des ateliers autour de la question du racisme et des préjugés, sur la base de l'exposition "Nous et les autres" : Dans un premier...

Notre client est un Groupe international en forte croissance et il recherche un Auditeur Interne.Les missions sont les suivantes : - Mission d'être le rôle-clé dans le développement et la mise en place des procédures de compliance, principalement dans le domaine financier, - Contribution avec les équipes juridiques du Groupe pour assurer la...

Le poste de Auditeur Interne H/FLes missions sont les suivantes : * Mission d'être le rôle-clé dans le développement et la mise en place des procédures de compliance, principalement dans le domaine financier, * Contribution avec les équipes juridiques du Groupe pour assurer la conformité aux réglementations telles que la loi Sapin II, les règles...

Le poste de Auditeur Interne H/FLes missions sont les suivantes : * Mission d'être le rôle-clé dans le développement et la mise en place des procédures de compliance, principalement dans le domaine financier, * Contribution avec les équipes juridiques du Groupe pour assurer la conformité aux réglementations telles que la loi Sapin II, les règles...