TRACFIN - F3 - Enquêteur rens et analyse opérationnelle en matière de fraude aux finances publiques H/F

Description du poste Au sein du département F, sous l’autorité du chef d’unité, l’enquêteur est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des...

Description du poste Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et...

Description du poste Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité économique et financière. Sous l’autorité du chef d’unité, les enquêteurs ont la charge d’analyser, d’enrichir et d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes, des administrations ou des partenaires étrangers, par la...

Description du poste Le département R est dirigé par un chef, assisté de deux adjoint(e)s et d’un conseiller. Sous la responsabilité du chef du département et en coordination avec l’autre adjoint(e), l’adjoint(e) assure les missions suivantes : - il/elle contribue à la supervision de la mise en œuvre de la feuille de route 2023-24 en...

Description du poste Le département J est dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire en position de détachement assurant les fonctions de conseiller juridique de TRACFIN au sens de l’article D561-34 du code monétaire et financier. Ce département assure l’interface et la coordination avec l’autorité judiciaire. Il a aussi la mission de...

Description du poste Au sein de Tracfin, le département E est en charge de la lutte contre la criminalité économique et financière et comporte une unité en charge plus spécifiquement des vecteurs spécialisés de blanchiment (art et luxe, jeu, immobilier). Sous l’autorité du chef de département et de ses deux adjoints, le/la chef(fe)...

Description du poste Placé au cœur du Service, le département A (affaires institutionnelles) assure les relations de Tracfin avec : - les 48 professions financières et non financières assujetties à la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) représentant près de 200 000 personnes ; ...

Description du poste Placé(e) sous l'autorité de la cheffe d'unité A2, l'analyste-référent(e) aura en charge une double mission : - Il/elle assurera, d'une part, une analyse des informations reçues par Tracfin, notamment les déclarations de soupçon émanant des profesionnels du secteur privé assujettis au dispositif LCB-FT, afin de les...

Description du poste Placé sous l’autorité du chef du DT/DC (département technique / développement capacitaire), le/la titulaire du poste participe aux différents travaux opérationnels du département. Dans le cadre de ses investigations, TRACFIN a recours aux techniques de renseignement, et notamment au dispositif de techniques de...

Description du poste Placé sous l’autorité du chef du DT/DC (département technique / développement capacitaire), le titulaire du poste participe aux différents travaux opérationnels du département. Dans le cadre de ses investigations, TRACFIN a recours aux techniques de renseignement, et notamment au dispositif de techniques de surveillance...

Description du poste Placé sous l’autorité du chef du DT/DC (département capacitaire), le référent Sigint participe à l’ensemble des travaux opérationnels du département, plus particulièrement à l’animation des capteurs relevant de la loi renseignement. A ce titre, il : - anime des séances de sensibilisation au profit des unités...

Description du poste Au sein du département technique en charge des systèmes d'information, le pôle data est chargé de valoriser l’ensemble des données collectées et générées par le service et d’aider les départements métier à en appréhender le volume et la diversité, lors de phases d’exploration ou d’enquête. Sa position...

Description du poste La Mission d’Appui aux Enquêtes (MAE) a vocation à intervenir en appui des différents départements du Service, et à fournir une aide à la décision à la direction sur les sujets opérationnels de nature transverse. Au sein de la MAE, l’adjoint(e) au chef(fe) de mission l’assiste sur les responsabilités suivantes : ...

Description du poste Au sein du département en charge des SI, le pôle projets est responsable des évolutions et du maintien en conditions opérationnelles de l'ensemble des applications de TRACFIN. Il étudie, prépare et pilote les nouveaux projets SI du service. Le titulaire du poste rejoindra la cellule de développement (composée de 4 agents)...

Description du poste : Au sein de l’équipe chargée de la lutte contre les ingérences étrangères et la criminalité organisée, le/la titulaire du poste a pour principales fonctions : - La conduite d’investigations financières à partir de signalements collectés par le Service, qu’ils proviennent de professionnels assujettis au dispositif...

Description du poste La/le titulaire du poste sera affecté/e au pôle Data Science du Département Technique des Systèmes informatiques (DT-SI), dont la mission est de valoriser les informations reçues par le service (déclarations de soupçon, communications systématiques d’information) grâce à des traitements de masse ou d’intelligence...

Établissement public sous tutelle du ministère de la santé, l’ANSM permet, au nom de l’État, l’accès aux produits de santé en France et assure leur sécurité tout au long de leur cycle de vie. Au cœur du système de santé, elle agit au service des patients aux côtés des professionnels de santé.Acteur majeur de la santé publique au service...

La direction générale des finances publiques est une direction à réseau implantée sur l’ensemble du territoire, au travers des directions régionales et départementales des finances publiques, et de ses directions nationales et spécialisées, qui compte 95 000 agents. Les missions de la DGFiP sont larges et au cœur des politiques publiques :...

À propos de notre client La Ville de Sevran est une ville dynamique et vivante de 52 000 habitants. L'équipe municipale porte un projet ambitieux pour la Ville fondé sur un développement durable et soutenable qui apporte des réponses aux enjeux climatiques et sociaux. Sevran peut s'appuyer sur ses atouts et ses potentiels (espaces verts et de...

La Banque Postale Consumer Finance est une filiale détenue à 100% par La Banque Postale, spécialisée dans la Crédit à la Consommation (Prêts Personnels, Rachat de Crédits et Crédits Renouvelables). La Banque Postale Consumer Finance accompagne plus de 1 millions de clients au quotidien, grâce à 650 collaborateurs répartis sur ses deux sites de...