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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.
**Description du poste**:
Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la
réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des
offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos
consultants sont animés par le souhait d'une collaboration
satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi
Notre client, grande mutuelle Française recherche dans le cadre d'une
opportunité en Intérim de 3 mois renouvelable Un(e) Analyste
LCB-FT f/h
- VOICI VOS MISSION_
- _Suivi et traitement des alertes générées par l'outil de
détection des opérations atypiques_
- _Recherche et vérification des informations et des pièces
justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations,
en lien étroit avec le réseau de distribution_
- _Formalisation des analyses, en assurant la qualité des données_
- _Réalisation d'examens renforcés LCB/FT_
- _Dans le cadre de la détection des PPE/individus sur liste de gels
des avoirs et sanction, traitement au quotidien des alertes liées au
filtrage de la base clients au moyen de l'outil dédié. _
- _Contribution ponctuelle aux projets transverses_
- _Une experience dans le domaine de l'assurance vie est souhaitée_
**Description du profil**:
VOTRE PROFIL
Expérience professionnelle d'au moins 3/5 ans dans le secteur de la
banque-assurance et de la lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme.
De formation supérieure juridique ou Conformité (Master de droit ou
compétences suivantes:
Compétences techniques:
Solides connaissances juridiques et réglementaires (Réglementation
LCB-FT)
Bonne connaissance des produits d'assurance vie
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Analyste Lcb-ft
il y a 7 jours
Paris 09 Opéra, Île-de-France Page Personnel Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont:- Traitement des opérations bancaires et comptables,- Suivi administratif et comptable lié à l'activité,- Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude),- Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2,- Traitement des dossiers tiers codifiés à...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
Paris 16 Passy, Île-de-France BCDM BANQUE CHAABI DU MAROC Temps pleinDescriptif du posteEn tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants:- Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;- Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;- Traitement des demandes sur les...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Talents BA Temps pleinSecteur d'activité : Assurance / Mutuelle Rémunération : 30/35K€ Publié le : 12/02/24 Référence : 53590 Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre...
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Analyste Conformité Lcb-ft
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France ACTION LOGEMENT Temps plein**Action Logement, qui sommes-nous ?**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français.Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce...
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Analyste LCB-FT H/F
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...
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Analyste lcb-ft h/f
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
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Analyste lcb-ft h/f
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
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Analyste lcb-ft h/f
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
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Analyste Risques Lcb/ft
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France CIC Crédit Industriel et Commercial. Temps plein-CIC Crédit Industriel et Commercial.Paris, FrancePosted 22 hours ago Permanent €40k - €60k- P- POSTED BY- Perrine Dieumegard- RecruteurFollow- Banque de premier plan en France comme à l'international, le CIC s'appuie sur l'esprit d'initiative, la capacité d'innovation et le désir d'entreprendre, ainsi que sur des valeurs fortes de solidarité, de...
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Analyste Lcb-ft Lutte Anti Fraude Et Conformité
il y a 1 semaine
Paris 09 Opéra, Île-de-France DROUOT (marketplace art et objets de collection) Temps plein**Qui sommes-nous?**Le poste est à pourvoir au sein d'une équipe jeune (31 ans d'âge moyen, 6 nationalités) de 31 personnes située à proximité de l'Hôtel Drouot à Paris 9e.**Contexte**Il s'agit d'une création de poste dans le cadre de l'assujettissement des maisons de vente à la réglementation LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et Financement du...
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Stage - Analyste Conformité Lcb-Ft H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinLE STAGEAfin d'accompagner l'hyper-croissance de la société, nous recherchons une personne curieuse, talentueuse et enthousiaste pour intervenir sur des sujets liés au dispositif de sécurité financière.Au sein de la Direction de la Conformité et des Risques, rattaché.e directement à la Responsable de la Sécurité Financière, vous aurez pour...
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Analyste projet H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Talents BA Temps pleinSecteur d'activité : Assurance / Mutuelle Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Notre client, grand groupe bancaire recherche...
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Analyste Conformité Lcb-ft
il y a 7 jours
Paris 13 Gobelins, Île-de-France Action Logement Groupe Temps pleinVouloir améliorer le logementET LE FAIRE Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français.Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus de 100...
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Analyste Aml
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Anderson RH Temps pleinMinimum 3 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse LCB/FT en Assurance Vie- Maîtrise de la règlementation LCB-FTPour renforcer notre équipe KYC, nous recherchons un analyste LCB-FTVous mission sera:S'assurer de la complétude des dossiers reçus et réaliser les demandes de pièces et d'informations complémentaires auprès des courtiers le cas...
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Stage - Analyste Conformité Lcb-Ft H/F
il y a 4 semaines
PARIS, 75000, Ile-de-France Lemonway Temps pleinLE STAGEAfin d'accompagner l'hyper-croissance de la société, nous recherchons une personne curieuse, talentueuse et enthousiaste pour intervenir sur des sujets liés au dispositif de sécurité financière.Au sein de la Direction de la Conformité et des Risques, rattaché.e directement à la Responsable de la Sécurité Financière, vous aurez...
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analyste kyc
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps pleinLE What will be your role? L'analyste KYC sera affecté.e au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette), dont les missions sont les suivantes : 1. Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Know Your Customer » / LCB-FT) pour les projets en instruction ainsi que la mise à jour des...
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Analyste Lcbft Senior
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinLa Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses...
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Analyste lcbft senior
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinQuelles sont les missions ?L'analyste Senior LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de sanctions & embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif...
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Analyste Kyc
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France AFD Temps plein**JOB.TIT**LE****What will be your role?**L'analyste KYC sera affecté.e au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette), dont les missions sont les suivantes:1. Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Know Your Customer » / LCB-FT) pour les projets en instruction ainsi que la mise à jour des...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...