Analyste lcb-ft h/f
il y a 4 semaines
Quelles sont les missions ?
Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la
réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des
offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos
consultants sont animés par le souhait d'une collaboration
satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi
Notre client, grande mutuelle Française recherche dans le cadre d'une
opportunité en Intérim de 3 mois renouvelable Un(e) Analyste
LCB-FT f/h
_VOICI VOS MISSION_
* _Suivi et traitement des alertes générées par l'outil de
détection des opérations atypiques_
* _Recherche et vérification des informations et des pièces
justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations,
en lien étroit avec le réseau de distribution_
* _Formalisation des analyses, en assurant la qualité des données_
* _Réalisation d'examens renforcés LCB/FT_
* _Dans le cadre de la détection des PPE/individus sur liste de gels
des avoirs et sanction, traitement au quotidien des alertes liées au
filtrage de la base clients au moyen de l'outil dédié. _
* _Contribution ponctuelle aux projets transverses_
* _Une experience dans le domaine de l'assurance vie est souhaitée_
Quel est le profil idéal ?
VOTRE PROFIL
Expérience professionnelle d'au moins 3/5 ans dans le secteur de la
banque-assurance et de la lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme.
De formation supérieure juridique ou Conformité (Master de droit ou
de Conformité, école de commerce), Le candidat présente les
compétences suivantes :
Compétences techniques :
*
Solides connaissances juridiques et réglementaires (Réglementation
LCB-FT)
*
Bonne connaissance des produits d'assurance vie
Qui a publié cette offre ?
Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France MMA Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...
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Compliance Analyst
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes, vous intervenez sur tous les sujets liés à la conformité, aux risques de réputation et de LCB - FT. A ce titre, - vous analysez et validez les transactions sensibles ; - vous analysez le risque de réputation concernant les transactions et les clients ; - vous...
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Analyste lcbft kyc senior h/f
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des ContrôlesLa Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.L'analyste senior...
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Apprenti.e Analyste conformité bancaire et financière
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps pleinMissions et activités principales La Direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) regroupe les activités de conseil juridique et fiscal, le service des archives et les centres de documentation et est responsable des dispositifs de maîtrise des risques de non-conformité. Au titre de la conformité, elle édicte les normes et...
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Analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinQuelles sont les missions ?L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...
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data analyst fraude
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France La Mutuelle Générale Temps pleinA PROPOS DE NOUS Débutez ou faites évoluer votre carrière au sein d'un acteur singulier de l'économie sociale et solidaire, avec un métier et une culture qui vous ressemblentLa possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, selon la fonction et l'organisation du site, permet à nos 1900 collaborateurs de bénéficier d'un cadre de travail...
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Paris, Ile-de-France Agence Française de Développement Temps pleinJOB.TIT LE What will be your role? L'analyste KYC sera affecté au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette),et aura en charge les missions sont les suivantes : 1-Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Know Your Customer » / LCB-FT) portant sur les dossiers de diligences...
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Gestionnaire Middle Office Assurance vie F/H
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de l'équipe Middle Office Assurance, vous serez en lien avec les différents intervenants (banquiers privés, gérants de portefeuille, gérants de fonds ...), vos principales missions seront les suivantes : - Effectuer la vérification du KYC client et origine des fonds (LCB-FT) pour toute ouverture de compte (titres,...
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Compliance Analyst H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché au RCCI du bureau de Paris, votre rôle est divisé en plusieurs domaines clés : * Identifier et évaluer les risques de conformité associés aux activités commerciales actuelles et futures de l'organisation, y compris les nouveaux produits, les nouvelles relations commerciales et toute extension des opérations, *...
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Compliance Officer LCB FT
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France CRIT France Temps pleinCette société de gestion de moyen de paiement est un acteur incontournable dans son domaine. Son bâtiment est moderne avec des services en openspace dans un espace feutré. Les équipe de 15 personnes par desk sont managées par un teams leader de proximité qui vous accompagne et vous forme aux process avant de vous laisser de l’autonomie. Un centrage...
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Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France AXA France Temps pleinVotre rôle et vos missions Gestionnaire de la lutte contre la criminalité financière (LBC-FT, Fraude)- adjoint du Directeur principal de la Lutte contre la Criminalité Financière. Paris, France En travaillant au sein de l'équipe de lutte contre la criminalité financière au sein de la fonction Conformité, vous soutenez le Directeur principal...
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Auditeur conformité, contrôle interne et RGPD H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France HUMAN SOLUTIONS Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous serez responsable de la réalisation de missions d'audit : vous interviendrez au coeur des entreprises et de leurs processus pour apporter les conseils visant à les aider à maîtriser leurs risques.Missions principalesCompliance- Assistance à la mise en conformité au RGPD (état des lieux des traitements, identification et...
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CHARGÉ.E DE MISSION CONFORMITÉ H/F
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Agence Française de Développement Temps pleinJOB.TIT LE What will be your role? Le.La titulaire participe à la maîtrise des risques de non-conformité de PROPARCO en délivrant notamment, au titre du contrôle de 2nd niveau exercé par CFP, des avis de conformité sur les opérations de financement de PROPARCO. MISSION DU CHARGE DE MISSION CONFORMITE 1/ Contrôler l'application par les...
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facturation H/F
il y a 19 heures
Paris, Île-de-France NEITHWORK Temps pleinQuelles sont les missions ? Principales missions : Gestion des demandes assistantes - Mise à jour des taux / Révision des frais - Émission des Avoirs / Provisions - Dépôt des factures sur les plateformes Encaissements clients - Enregistrement des avis de Crédit - Pointage des factures dans le logiciel de facturation GESTISOFT - Envoi des avis de...
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MOA Compliance
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France ACCELITE Temps pleinDescriptif du poste : En tant que Business Analyst vous interviendrez pour faire évoluer le progiciel en charge de la détection d’abus de Marchés Financiers et le non-respect de la directive MIF. Les interventions sur le SI porteront plus particulièrement sur : Assistance aux équipes de Compliance Officer (France et internationale) Mise en...
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JURISTE CONFORMITÉ H/F
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Agence Française de Développement Temps pleinJOB.TIT LE What will be your role? Le.La titulaire participe à la maîtrise des risques de non-conformité en délivrant un appui-conseil juridique en matière d'encadrement de ces risques dans les activités de PROPARCO. Missions du.de la juriste conformité 1/ Gérer les problématiques rencontrées par PROPARCO en matière de conformité...
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Supply Chain Analyst
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France OpenClassrooms Temps pleinSupply Chain Analyst - (H/F) - En alternance Apprenez un métier d'avenir en alternance avec OpenClassrooms. OpenClassrooms recherche un Supply Chain Analyst - (H/F) en contrat d'apprentissage pour un de nos partenaires dans le secteur de la logistique, pour préparer une de ses formations diplômantes reconnues par l'État. Attention : cette offre ne...
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Analyste cybersécurité
il y a 18 heures
Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?Rejoignez une équipe dynamique au sein d'un leader mondial de l'industrie des télécommunications en tant qu'Analyste Cybersécurité (H/F) en CDI poste basé à Paris.Travaillez au sein de la Direction Opérations, dans une entreprise innovante menant un plan ambitieux de déploiement technologique dans les Antilles et en...
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Data Analyst SAS H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France DSI group Temps pleinDSI Group recherche actuellement un(e) Data Analyst SAS H/F, pour un de nos client basé en Ile-de-France.Contexte / Objectifs :Nous recherchons un(e) Data Analyst avec une expérience en coordination d'équipe, pouvant piloter l'avancement d'une migration au sein de l'équipe et également prendre en charge la migration de certains programmes. Vous devrez...