Analyste LCB-FT H/F

En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont:- Traitement des opérations bancaires et comptables,- Suivi administratif et comptable lié à l'activité,- Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude),- Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2,- Traitement des dossiers tiers codifiés à...

**Action Logement, qui sommes-nous ?**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français.Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce...

**Description de l'entreprise**:Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.**Description du poste**:Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du...

En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...

Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...

Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...

Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F basé à Paris 08.Au sein de la direction du contrôle et de la...

Descriptif du posteEn tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants:- Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;- Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;- Traitement des demandes sur les...

Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de l'Assurance vie et basé à PARIS , en Intérim de 6 mois un Contrôleur LCB-FT (h/f).Au sein de la direction...

Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...

Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...

-CIC Crédit Industriel et Commercial.Paris, FrancePosted 22 hours ago Permanent €40k - €60k- P- POSTED BY- Perrine Dieumegard- RecruteurFollow- Banque de premier plan en France comme à l'international, le CIC s'appuie sur l'esprit d'initiative, la capacité d'innovation et le désir d'entreprendre, ainsi que sur des valeurs fortes de solidarité, de...

L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

La Banque Française Mutualiste est la seule banque créée à l'initiative de mutuelles de la fonction publique et est ainsi la seule banque dédiée à l'ensemble des agents du secteur public Créée en 1986, elle compte aujourd'hui plus d'1,2 million de clients, via les offres distribuées par les 1 800 de notre partenaire historique : la SG.Nos valeurs...

Secteur d'activité : Assurance / Mutuelle Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Notre client, grand groupe bancaire recherche...

**Qui sommes-nous?**Le poste est à pourvoir au sein d'une équipe jeune (31 ans d'âge moyen, 6 nationalités) de 31 personnes située à proximité de l'Hôtel Drouot à Paris 9e.**Contexte**Il s'agit d'une création de poste dans le cadre de l'assujettissement des maisons de vente à la réglementation LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et Financement du...

Quelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière - Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a...

Quelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière - Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a...

LE STAGEAfin d'accompagner l'hyper-croissance de la société, nous recherchons une personne curieuse, talentueuse et enthousiaste pour intervenir sur des sujets liés au dispositif de sécurité financière.Au sein de la Direction de la Conformité et des Risques, rattaché.e directement à la Responsable de la Sécurité Financière, vous aurez pour...