Nous avons d'autres emplois actuels liés à ce domaine que vous pouvez trouver ci-dessous

  • Analyste kyc h/f

    Il y a 2 mois

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : En tant qu'Analyste KYC, vous aurez pour missions : * Gérer quotidiennement les dossiers KYC et en effectuant tous les contrôles et vérifications nécessaires, assurer la complétude et la préparation du dossier pour la révision et l'approbation finales, * Mener la Due Diligence KYC pour les entrées en relation (EER), les...

  • Analyste kyc h/f

    Il y a 2 mois

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de...

  • Analyste Conformité KYC H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous assurez la collecte documentaire et la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents *...

  • Analyste kyc

    Il y a 2 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Au sein du Département Banque privée, vous occupez un poste hybride dans lequel vous apportez votre support opérationnel et administratif à l'équipe en charge des relations avec les clients dans les tâches quotidiennes et du contrôle de la complétude des dossiers KYC en tant que 1ère ligne de défense de la banque (due digilence des...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 3 jours

    France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Votre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC. Profil : Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap. Réelle expérience...

  • Data analyste informatique Senior

    il y a 4 semaines

    France, FR skiils Temps plein

    Un grand groupe de renom recherche actuellement un Data Analyst Senior pour renforcer son équipe. Ce poste offre une occasion unique de contribuer à la résolution de problématiques promotionnelles à forte valeur ajoutée, en collaborant avec des experts. En rejoignant cette équipe dynamique, vous aurez l'opportunité de travailler sur des...

  • Business analyste informatique senior

    il y a 4 semaines

    France, FR OMICRONE Temps plein

    Bonjour, Nous recherchons pour notre client, un leader du secteur bancaire, un Business Analyst senior. La prestation de business analyst avec une expertise fonctionnelle Risques de Marchés aura pour objectifs de : 1) Recueillir et analyser les besoins des utilisateurs, 2) Identifier et analyser les impacts des besoins utilisateurs sur les systèmes IT 3)...

  • Senior Business analyste informatique IT

    il y a 4 semaines

    France, FR OMICRONE Temps plein

    Bonjour, Nous recherchons pour notre client, un leader dans le secteur bancaire, un Business Analyst IT senior. La prestation portera principalement sur les missions suivantes : - Recueil des besoins : organisation de workshop métiers, rédaction spécifications fonctionnelles sous forme de user story - Analyse des process existants et définition des...

  • Senior Technical analyste informatique Calypso

    il y a 4 semaines

    France, FR Hays Temps plein

    Au sein de la direction Global IT, la mission se déroulera dans l'équipe IT BO FX, en charge des applications Calypso CIBOS et Casa UK. La prestation interviendra sur des projets structurants pour nos sponsors, que ce soit fonctionnellement (pour la chaine FX ou pour notre sous-traitance) et techniquement (process de maintenance release Calypso, de...

  • Analyste crédit Entreprises Senior H/F

    il y a 1 mois

    France, FR LCL Temps plein

    Vous intégrerez l’équipe Engagements Entreprises au sein de la Direction des Engagements.Votre profil senior avéré vous place en référent des analystes crédits moins expérimentés. A ce titre, un niveau de délégation de crédit adapté est prévu et vous positionne également comme un interlocuteur majeur des différents front office Entreprises...

  • Analyste aml h/f

    Il y a 2 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Envie de découvrir le secteur du Paris Sportif ? Arthur BIDOT, Consultant pour le cabinet de recrutement spécialisé Fed Finance, recherche pour son client un Analyste AML dans le cadre d'une mission d'intérim de 4 mois minimum. Vous intégrez le siège social de l'entreprise en France, et rejoignez une équipe structurée, qui...

  • Business Analyst Senior Equity Derivatives

    Il y a 2 mois

    France, FR Taleo Consulting Temps plein

    Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !Notre expertise...

  • Business analyste informatique GED Confirmé à Senior

    il y a 4 semaines

    France, FR Jinane Consulting Temps plein

    Analyser les besoins métier en matière de gestion documentaire et définir des solutions adaptées sur les plateformes Papyrus et FileNet. Collaborer avec les équipes métier pour recueillir et formaliser les exigences fonctionnelles et techniques. Concevoir des spécifications détaillées et des architectures de solutions GED intégrant Papyrus et...

  • Comptable Senior H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Rattaché au Responsable Comptable, vous intervenez sur l'ensemble des processus comptables et fiscaux de la structure et de ses filiales et bureaux, avec une majeure sur la partie frais généraux (fournisseurs, immobilisations, cycle fiscal et social, comptes intercompagnies) et reporting au Groupe. Vos principales responsabilités sont : ...

  • Analyste Risques de Crédit H/F

    il y a 1 mois

    France, FR Fed Finance Temps plein

    Poste : Poste d'Analyste Risques de Crédit, en CDI, à Paris (75002), avec 5 ans d'expérience minimum et un niveau d'anglais courant. Vous recherchez un challenge avec une dimension internationale ? En rejoignant l'entité française, basée dans Paris (75002), votre rôle-clé est de prendre en charge les demandes de financement...

  • Chargé de Conformité H/F

    il y a 4 semaines

    France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Le Chargé de Conformité a pour mission principale d'assurer les diligences de conformité de dossiers en instruction de financement et de réaliser des mises à jour de dossiers, conformément aux procédures internes. Il travaillera en étroite collaboration avec les Chargés de Conformité du Middle Office. Ceci recouvre les principales...

  • analyste informatiquee OpenText Exstream

    il y a 4 semaines

    France, FR Chrome Technologies Temps plein

    Nous avons besoin d'un analyste sénior ou intermédiaire OpenText Exstream pour guider et aider notre équipe de développeurs internes dans l'analyse de nos besoins. Ce mandat sera dans le contexte du développement de la solution d'assurance commerciale dans GuideWire. - Analyser et adapter des solutions documentaires selon les exigences et...

  • Senior Data Analyst

    il y a 3 semaines

    France, FR Dailymotion Temps plein

    Dailymotion is more than a video app, it's a visual conversation in motion, based on a unique algorithm designed to broaden users' horizons. Dailymotion brings nuance to the debates that animate young people and puts listening, discovery, and kindness back at the heart of interactions to help build a better and safer Internet.Dailymotion is also...

  • Analyste risques de crédits Sénior

    Il y a 2 mois

    France, FR BANQUE PALATINE Temps plein

    Poste : La Direction des Risques de la Banque Palatine - basée au Siège Val de Fontenay - recherche un analyste risques de crédits senior (H/F) . Au sein d'une équipe d'analystes, vos missions principales sont les suivantes : Contre-analyse des dossiers de crédit Analyse des dossiers de crédit sur lesquels la Banque porte les engagements les...

  • Analyste Sécurité Financière Senior

    il y a 1 semaine

    France, FR CCF Banque Temps plein

    Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui exerce des activités de banque de détail et de financements spécialisés.Le modèle de banque de détail que nous développons permet d'accompagner nos clients dans tous leurs besoins du quotidien, pour financer leurs projets et optimiser leur patrimoine.Rassemblant plus...

Analyste senior kyc

Il y a 2 mois

France, FR BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

Poste : Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles

La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.

L'analyste senior LCB-FT - KYC a pour rôle et mission de participer à :

- la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,

- la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur,

- la formation des différents services sur les sujets de sécurité financière.

Activités quotidiennes

* Participer à la veille réglementaire et l'actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client
* Participer à l'analyse des prospects à risque élevé et très élevé lors de l'entrée en relation (EER),
* Analyser et élaborer des avis et recommandations sur les dossiers complexes,
* Participer au pilotage du dispositif de mise à jour de la connaissance client, à travers la réalisation de contrôles de 2ème niveau,
* Participer aux exercices de recertification pour les clients de l'activité correspondance bancaire et les clients ayant des relations avec les pays sensibles,
* Participer au dispositif de déclaration de soupçon,
* Conseiller, sensibiliser et former les équipes de la banque,
* Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau,
* Participer à la création, optimisation et la mise à jour des procédures et modes opératoires de la direction,
* Mettre en place les indicateurs de suivi de l'activité et les reportings

Activités périodiques

Participer à :

* la rédaction des rapports réglementaires
* la préparation et tenue des comités risques
* la réalisation des projets affectant le périmètre de la sécurité financière

Profil : Compétences Techniques

4-5 ans d'expérience dans le domaine Sécurité Financière/KYC - les profils avec moins d'expérience pourront être considérés pour une position junior au sein de l'équipe

Connaissance des différentes réglementations bancaires

Capacité de communication

Maîtrise de l'anglais (oral et écrit) serait un plus

Connaissance sur l'actifs numériques serait un plus

Compétences Comportementales

Capacité de raisonnement et de prise décision

Capacité d'analyse

Organisation et gestion des priorités

Discrétion

Formation

Vous allez suivre une formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)

Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l'emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Entreprise : La Banque Delubac & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition.

Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque Delubac & Cie est actuellement présente sur 5 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Entreprises) et 2 filiales : en gestion d'actifs d'une part et sur une activité de recouvrement d'autre part.

Banque à taille humaine, l'effectif représente 230 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon et Toulouse.