Analyste kyc h/f

Poste : Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de...

Poste : Gavroche, consultant en recrutement chez Fed Finance et rattaché à la division "Bancassurance" des Hauts-de-France, recherche plusieurs : "Analyste Back Office KYC" en CDI Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous...

Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous assurez la collecte documentaire et la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents *...

Business Analyst IT - KYCSuresnes, , France6 Month contractOnsite6 + years ExperinceEnd-to-end tracking of requests, with responsibility for implementation by the dev team (planning, quality) Synchronization with other teams Gather business requirements and challenge them with the Product Owner Analysis and specification : Data flows Screens Workflow rules...

Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et basé à GUYANCOURT (78280), en Intérim de 3 mois un Analyste KYC (h/f). notre client est un acteur majeur dans...

Poste : Au sein du Département Banque privée, vous occupez un poste hybride dans lequel vous apportez votre support opérationnel et administratif à l'équipe en charge des relations avec les clients dans les tâches quotidiennes et du contrôle de la complétude des dossiers KYC en tant que 1ère ligne de défense de la banque (due digilence des...

Poste : Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme. L'analyste senior LCB-FT -...

Poste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...

Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Autres intermédiations monétaires et basé à GUYANCOURT (78280), en Intérim un Gestionnaire de conformité KYC...

En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

Poste : En tant qu'Analyste Crédit Corporate, vous intervenez sur les missions suivantes : * Gérer la réception des demandes de financement entreprises, * Vérifier la complétude et la conformité des dossiers, * Gérer l'étude des dossiers de financement entreprises et d'émission d'un avis motivé, avec l'utilisation...

Poste : Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance de marché. Je recherche un Gestionnaire Back-office tiers et KYC dans le cadre d'un renforcement des équipes. Rattaché.e au Pôle Fonction Centrale Tiers & KYC, vous intégrez l'équipe en charge de la gestion des référentiels pour l'ensemble des...

Poste : Vous intégrez la Direction Financière en tant qu'Analyste Crédits Corporate, dont vos principales missions sont : * Analyser et modéliser les éléments financiers des clients prospects grands comptes affacturage et financement sur stock présentés en comité de crédit. Analyser les risques d'affacturages spécifiques et fournir...

Poste : Envie de découvrir le secteur du Paris Sportif ? Arthur BIDOT, Consultant pour le cabinet de recrutement spécialisé Fed Finance, recherche pour son client un Analyste AML dans le cadre d'une mission d'intérim de 4 mois minimum. Vous intégrez le siège social de l'entreprise en France, et rejoignez une équipe structurée, qui...

Poste : Je suis Kensy consultante en recrutement au sein de FED Finance de marché. Je cherche un Gestionnaire Back-office référentiel tiers dans le cadre d'un renforcement temporaire des équipes. Rattaché.e au Pôle Fonction Centrale Tiers & KYC, vous intégrez l'équipe en charge de la gestion des référentiels pour l'ensemble des...

Poste : Dans le cadre de votre poste et directement rattaché à l'équipe " investigation ", vous prendrez en charge les missions suivantes : * Analyser et traiter de manière quotidienne le stock d'alertes LAB/FT, * Évaluer les risques de non-conformité AML des utilisateurs, * Conduire des analyses de connaissances client. #intérim #KYC...

Poste : Poste d'Analyste Risques de Crédit, en CDI, à Paris (75002), avec 5 ans d'expérience minimum et un niveau d'anglais courant. Vous recherchez un challenge avec une dimension internationale ? En rejoignant l'entité française, basée dans Paris (75002), votre rôle-clé est de prendre en charge les demandes de financement...

Poste : L'analyste relations investisseurs (H/F) rattaché à la directrice des relations investisseurs du groupe, participera à des missions dans le domaine des relations investisseurs et de la communication financière d'un groupe du SBF 120. En tant qu'analyste relations investisseurs (H/F) au sein de la direction des relations...

Poste : Notre client est une banque internationale spécialisée dans le financement des flux commerciaux à l'international. Nous sommes à la recherche d'un analyste risque senior (H/F) qui sera intégré au sein du département analyse crédit de Paris. Parfaitement au fait des techniques de financement et des instruments utilisés dans le...

Poste : En tant que Chargé de Clientèle Professionnels, vos missions sont : * Développement et optimisation des relations commerciales : Vous aurez pour mission de développer, optimiser et accroître les relations commerciales avec divers acteurs du secteur bancaire, tant en France qu'à l'international, * Gestion de portefeuille commercial...