Analyste Conformité KYC H/F

Poste : En tant qu'Analyste KYC, vous aurez pour missions : * Gérer quotidiennement les dossiers KYC et en effectuant tous les contrôles et vérifications nécessaires, assurer la complétude et la préparation du dossier pour la révision et l'approbation finales, * Mener la Due Diligence KYC pour les entrées en relation (EER), les...

Poste : Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de...

Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et basé à GUYANCOURT (78280), en Intérim de 3 mois un Analyste KYC (h/f). notre client est un acteur majeur dans...

Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Autres intermédiations monétaires et basé à GUYANCOURT (78280), en Intérim un Gestionnaire de conformité KYC...

Business Analyst IT - KYCSuresnes, , France6 Month contractOnsite6 + years ExperinceEnd-to-end tracking of requests, with responsibility for implementation by the dev team (planning, quality) Synchronization with other teams Gather business requirements and challenge them with the Product Owner Analysis and specification : Data flows Screens Workflow rules...

Poste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...

En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

Poste : Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement un Gestionnaire Back-office référentiel tiers et KYC dans le cadre d'un renforcement temporaire des équipes. Vous recherchez un nouveau challenge en KYC et conformité ? Cette mission est pour vous. Rattaché.e...

Poste : LHH Recruitement Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialité, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recrute, pour son client un analyste financier (H/F) basé à saint Grégoire en intérim pour une durée de 8 mois L'objectif du poste est de contribuer à la surveillance des risques de conformité...

Poste : En tant qu'Analyste Crédit Professionnels et Entreprises, vos missions seront : * Instruire et formaliser l'étude des projets de financement confiés par les partenaires (banques, institutionnels, différents acteurs économiques intervenant dans le financement des petites entreprises), dans le respect de la politique de gestion des...

Le Pôle Analyse Sécurité Financière de la direction de la Conformité, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de...

Poste : FED FINANCE Cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la Banque recrute pour un factor internationale un : Gestionnaire back office conformité H/F Rattaché au Directeur Commercial vos missions sont d'une part d'apporter quotidiennement un soutien administratif et commercial global à l'équipe commerciale et...

Poste : Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance de marché. Je recherche un Gestionnaire Back-office tiers et KYC dans le cadre d'un renforcement des équipes. Rattaché.e au Pôle Fonction Centrale Tiers & KYC, vous intégrez l'équipe en charge de la gestion des référentiels pour l'ensemble des...

Poste : Vous passerez la majorité de votre temps à travailler sur la conformité et les contrôles internes. Vos responsabilités incluront : * Mise en oeuvre des contrôles de niveau 1 et 2 selon le programme de contrôle annuel défini par le CCO de la société, * Mise en oeuvre et exécution de la politique AML-FT de la société (KYC), *...

Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d’expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Conformité H/F. Vous aurez pour mission : L'analyste des alertes intervient sur tout ou partie des activités suivantes : Contribuer à...

Poste : L'alternant.e viendrait en appui à l'équipe DCO/COP en charge de la Conformité opérationnelle du Groupe dans la réalisation de ses missions : participation aux reportings et à l'amélioration des outils de pilotage de l'activité, à la rédaction de compte-rendus, à la réalisation de diligences de conformité (KYC,...

Poste : Filiale de Fiducial Real Estate, FIDUCIAL GERANCE est une société de gestion de portefeuille, spécialisée en solutions d'investissements immobiliers pour compte de tiers. En qualité de gérant statutaire de SCPI, OPCI et Groupements Forestiers, FIDUCIAL GERANCE exerce toutes les activités qu'impliquent la gestion de ces sociétés et...

Bonjour, Spécialisée sur les recrutements côté Analytics, je recherche en ce moment pour un de mes partenaires un(e) Web Analyst passionné(e) pour rejoindre une entreprise leader dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie. En tant que Web Analyst, tu joueras un rôle crucial dans l'analyse et l'optimisation des performances des sites...

Poste : Vos missions : * Collaborer avec les différentes parties prenantes pour recueillir, analyser et traduire les besoins métier en spécifications fonctionnelles détaillées pour la GED, * Concevoir des solutions innovantes de GED répondant aux exigences opérationnelles, de sécurité et de conformité, * Participer à la définition des...

Poste : Apprenez un métier d'avenir en alternance avec OpenClassrooms. OpenClassrooms recherche un Data Analyst - (H/F) - En alternance en contrat d'apprentissage pour un de nos partenaires dans le secteur de l'entreprise, pour préparer une de ses formations diplômantes reconnues par l'État. Attention : cette offre ne s'adresse...