Compliance Officer LCB FT
il y a 4 semaines
Cette société de gestion de moyen de paiement est un acteur incontournable dans son domaine.
Son bâtiment est moderne avec des services en openspace dans un espace feutré.
Les équipe de 15 personnes par desk sont managées par un teams leader de proximité qui vous accompagne et vous forme aux process avant de vous laisser de l’autonomie.
Un centrage sur l’accompagnement y est réalisé afin de vous permettre de faire de cette expérience une réussite.
Nous recherchons pour notre client un Compliance Officer H/F
Mission d'intérim de 9 mois minimum.
Basé sur le site : RUEIL MALMAISON
Vos missions :
KYC/AML Transaction Monitoring : Vous avez une expertise approfondie dans la surveillance des transactions KYC/AML, garantissant une vigilance constante quant aux activités financières potentiellement à risque.
Réglementation AML : Votre compréhension pointue des réglementations AML est un atout majeur, vous permettant de naviguer efficacement dans un environnement réglementaire complexe tout en assurant une conformité totale.
Investigation : Votre esprit analytique a été mis à l'épreuve par des enquêtes approfondies, révélant votre capacité à identifier et à évaluer les comportements et les transactions suspects.
Déclarations de Soupçons : Vous avez une expérience pratique dans la préparation et la soumission de déclarations de soupçons, reflétant votre engagement envers la détection précoce des activités non conformes.
Revue des Alertes PEP/Sanction : Votre expertise s'étend à la revue des alertes liées aux personnes politiquement exposées (PEP) et aux sanctions, assurant une surveillance efficace et proactive.
Compétences :
Certaines typologies d’infractions
Motifs de déclarations de soupçons
Règlementation AML
Rémunération et rythme de travail : 41K€ sur un rythme de 35h hebdomadaires.
Accessibilité : Son site accessible à 10 minutes du RER A (possible à pied ou en bus)
Dans certains cas et après formation acquise le télétravail partiel est possible
Primes de casque selon les postes
Espace café gratuit moderne et agréable
Tickets restaurants
Avantages CRIT & intérim :
CET taux d’abondement 5 %/an
CSE CRIT
Aide logement selon ancienneté
FASTT-FAFTT
Si la passion de votre spécialisation vous porte, venez rejoindre nos équipes
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 4 semaines
Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MMA Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France MMA Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...
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Responsable LCB-FT et Maitrise des risques
il y a 7 jours
Paris, Ile-de-France Viamedis Temps pleinL’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...
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Chargé de conformité LCB-FT Senior
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos futures missions :Directement rattaché à la Directrice Conformité & Contrôle interne, de part votre expertise vous serez responsable de la mise en oeuvre de la règlementation relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : Contribuer aux reportings...
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Alternant lcb/ft h/f
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière - Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a...
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Alternant lcb/ft h/f
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière - Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a...
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Analyste lcb-ft h/f
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
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Analyste lcb-ft h/f
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
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Analyste lcb-ft h/f
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
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Chargé de conformité lcb-ft
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein du Département Risques, vous travaillez sous la supervision de responsable de département Contrôle Permanent. A ce titre, - Vous participez à la préparation du plan de contrôle portant sur les risques liés au dispositif de LCB-FT; - Vous mettez en ?uvre la réalisation des contrôles dans le respect de la procédure...
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Chargé de conformité lcb-ft
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein du Département Risques, vous travaillez sous la supervision de responsable de département Contrôle Permanent. A ce titre, - Vous participez à la préparation du plan de contrôle portant sur les risques liés au dispositif de LCB-FT; - Vous mettez en oeuvre la réalisation des contrôles dans le respect de la...
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Chargé de conformité lcb-ft
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein du Département Risques, vous travaillez sous la supervision de responsable de département Contrôle Permanent. A ce titre, - Vous participez à la préparation du plan de contrôle portant sur les risques liés au dispositif de LCB-FT; - Vous mettez en oeuvre la réalisation des contrôles dans le respect de la...
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Stage - Analyste Conformité Lcb-Ft H/F
il y a 7 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France Lemonway Temps pleinLE STAGEAfin d'accompagner l'hyper-croissance de la société, nous recherchons une personne curieuse, talentueuse et enthousiaste pour intervenir sur des sujets liés au dispositif de sécurité financière.Au sein de la Direction de la Conformité et des Risques, rattaché.e directement à la Responsable de la Sécurité Financière, vous aurez...
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Compliance officer
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société de gestion d'actifs et de fortune à taille humaine une ou un : Compliance officer (société de gestion)Sous la supervision du Responsable de la Conformité basé à Luxembourg et au sein d'une équipe de 4 personnes,...
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Compliance officer
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société de gestion d'actifs et de fortune à taille humaine une ou un : Compliance officer (société de gestion)Sous la supervision du Responsable de la Conformité basé à Luxembourg et au sein d'une équipe de 4 personnes,...
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Compliance officer
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une société de gestion d'actifs et de fortune à taille humaine une ou un : Compliance officer (société de gestion) Mon client est une société de gestion, filiale d'une société luxembourgeoise, reconnue depuis...
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CDD - Charge.e d'Appui Middle Office H/F
il y a 7 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France Agence Française de Développement AFD Temps pleinCDD - CHARGE.E D'APPUI MIDDLE OFFICE - H/FQuel sera votre rôle ?Sous la supervision de la responsable de la division et en lien direct avec la chargée d'appui middle office de l'équipe et les chargés d'affaires, vous contribuerez au suivi middle office de la division.Vos missions seront les suivantes :Mission principale :En lien avec les...
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Chargé de Conformité H/F
il y a 7 jours
PARIS, 75000, Ile-de-France PREIM Temps pleinPrimonial REIM est la plateforme immobilière européenne du groupe Primonial, composée de 4 sociétés de gestion de portefeuille et 5 sociétés de property management.Acteur majeur de l'épargne immobilière, Primonial REIM France est la société de gestion française de Primonial REIM, créée en 2011 et agréée par l'Autorité des Marchés...
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Compliance Analyst
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au service conformité composé de 3 personnes, vous intervenez sur tous les sujets liés à la conformité, aux risques de réputation et de LCB - FT. A ce titre, - vous analysez et validez les transactions sensibles ; - vous analysez le risque de réputation concernant les transactions et les clients ; - vous...