Emplois actuels liés à Analyste senior lcbft kyc cdd h/f - France, FR - BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE

  • Analyste kyc h/f

    Il y a 3 mois

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de...

  • Analyste kyc h/f

    Il y a 3 mois

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : En tant qu'Analyste KYC, vous aurez pour missions : * Gérer quotidiennement les dossiers KYC et en effectuant tous les contrôles et vérifications nécessaires, assurer la complétude et la préparation du dossier pour la révision et l'approbation finales, * Mener la Due Diligence KYC pour les entrées en relation (EER), les...

  • Analyste Conformité KYC H/F

    Il y a 3 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous assurez la collecte documentaire et la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents *...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 4 semaines

    France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Votre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC. Profil : Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap. Réelle expérience...

  • Gestionnaire moyens de paiement

    Il y a 2 mois

    France, FR Adsearch Temps plein

    Poste : Notre client, banque internationale, recherche pour ses équipes un nouveau Gestionnaire moyens de paiement (H/F) En tant que Gestionnaire moyens de paiement (H/F), vos missions sont : La saisie dopérations SWIFT : MT103, MT202, La saisie dopération SEPA (virement entrant et sortant, prélèvement automatique et opposition à paiement) Le...

  • Gestionnaire KYC H/F

    il y a 6 jours

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement un Gestionnaire Back-office référentiel tiers et KYC dans le cadre d'un renforcement temporaire des équipes. Rattaché.e au Pôle Fonction Centrale Tiers & KYC, vous intégrez l'équipe en charge de la gestion...

  • Analyste Crédits Entreprises H/F

    il y a 2 semaines

    France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant qu'Analyste Crédit Corporate, vous intervenez sur les missions suivantes : * Gérer la réception des demandes de financement entreprises, * Vérifier la complétude et la conformité des dossiers, * Gérer l'étude des dossiers de financement entreprise et d'émission d'un avis motivé, avec l'utilisation d'un...

  • Pmo kyc confirmé h/f

    il y a 1 mois

    France, FR SAFIR CONSULTING Temps plein

    Poste : Objectif La mission s'inscrit dans le cadre des activités du périmètre KYC practice et Transformation. Ce périmètre est composé de 10 collaborateurs (internes + externes). Ce que vous pouvez attendre de la mission : - Documentation des Workstreams - Création de la Roadmap BI/ KYC practice & Transfo - Coordination des périmètre...

  • Gestionnaire back office swift/sepa h/f

    Il y a 2 mois

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Intégré cette équipe, vous serez en charge des opérations liées au moyen de paiement et des diverses tâches administratives du secteur bancaire. Vous aurez notamment pour missions : * La gestion des flux SWIFT/SEPA, * L'analyse des flux, * La gestion des opérations de back office. Profil : Vous êtes idéalement diplômé d'un...

  • Analyste aml h/f

    Il y a 3 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Envie de découvrir le secteur du Paris Sportif ? Arthur BIDOT, Consultant pour le cabinet de recrutement spécialisé Fed Finance, recherche pour son client un Analyste AML dans le cadre d'une mission d'intérim de 4 mois minimum. Vous intégrez le siège social de l'entreprise en France, et rejoignez une équipe structurée, qui...

  • Analyste risques de crédits Sénior

    Il y a 3 mois

    France, FR BANQUE PALATINE Temps plein

    Poste : La Direction des Risques de la Banque Palatine - basée au Siège Val de Fontenay - recherche un analyste risques de crédits senior (H/F) . Au sein d'une équipe d'analystes, vos missions principales sont les suivantes : Contre-analyse des dossiers de crédit Analyse des dossiers de crédit sur lesquels la Banque porte les engagements les...

  • (h/f) - analyste budgetaire (cdd) (CDD)

    il y a 1 mois

    France, FR AMBASSADE DES ETATS UNIS D'AMERIQUE Temps plein

    Poste : Poste ouvert à toutes les nationalités (française incluse) ayant une autorisation de permis de travail en France. Fonctions : Pour de plus amples informations - la description complète du poste énumérant toutes les tâches, responsabilités, qualifications requises, etc. peut être obtenue en contactant le bureau des ressources humaines à...

  • Chargé de Conformité H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Le Chargé de Conformité a pour mission principale d'assurer les diligences de conformité de dossiers en instruction de financement et de réaliser des mises à jour de dossiers, conformément aux procédures internes. Il travaillera en étroite collaboration avec les Chargés de Conformité du Middle Office. Ceci recouvre les principales...

  • Financial Crime Analyst

    il y a 8 heures

    France, FR Rayn Temps plein

    Lieu : Paris ou Sophia Antipolis (06) ou Remote Type de contrat : CDI Rémunération : 35 000 € brut par an Mode de travail : HybrideÀ propos de RAYN Rayn, c'est l'application qui transforme radicalement le monde de l'épargne en fusionnant habilement la fiabilité de la finance traditionnelle avec l'innovation disruptive de la...

  • Analyste Pricing H/F

    Il y a 3 mois

    France, FR SYSCO France Temps plein

    Poste : Nous recherchons sur notre site de Limonest (69) en CDD de 12 mois un : Analyste Pricing H/F Au sein de notre département Pricing, vous travaillerez en équipe et aurez la responsabilité opérationnelle du pricing tant sur un aspect tactique que stratégique pour une catégorie spécifique de produits. Vos missions : Stratégie Tarifaire...

  • Comptable Auxiliaire H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant que Comptable Auxiliaire, vos missions sont : Comptabilité client : * Gérer et transmettre des factures clients ; extraire des facturations clients et les transmettre sur les portails achats ; réaliser des factures manuelles dans l'outil comptable (carburant, avoirs), * En back-up, prendre en main des contrôles liés aux...

  • Relationship Manager H/F

    il y a 1 jour

    France, FR MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Missions : Soutenir les Senior Relationship Managers dans la préparation des transactions commerciales, y compris : * Jouer un rôle actif dans la génération de revenus des clients assignés à la succursale française via des activités bancaires annexes, * Rédiger des mémorandums et des propositions pour les comités de crédit et de...

  • Gestionnaire bancaire spécialiste Titres

    il y a 5 jours

    France, FR Banque Palatine Temps plein

    Poste : La direction des prestations clients de la Banque Palatine recherche pour son service Titres, un/une expert.e en services bancaires (h/f). Poste basé au siège Val de Fontenay (94 - sortie directe gare RER A ou E), à pourvoir immédiatement sous forme de CDD d'une durée de 5 mois. Principales missions : 1) effectuer des activités de...

  • Project Manager/Senior Business Analyst

    il y a 5 jours

    France, FR Phygitix Temps plein

    Project Manager/Senior Business Analyst 1 for CRM1 for ERP Systems1 for Order2Cash RefactoringLocation: Limonest near LYONProject Focus:Leading CRM, ERP, and Order2Cash refactoring projects with business transformation goals.Key Responsibilities:CRM Systems: Oversee the implementation, customization, and optimization of CRM systems, ensuring alignment with...

  • Analyste Sécurité Financière Senior

    il y a 1 mois

    France, FR CCF Banque Temps plein

    Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui exerce des activités de banque de détail et de financements spécialisés.Le modèle de banque de détail que nous développons permet d'accompagner nos clients dans tous leurs besoins du quotidien, pour financer leurs projets et optimiser leur patrimoine.Rassemblant plus...

Analyste senior lcbft kyc cdd h/f

Il y a 3 mois

France, FR BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

Poste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à :

* La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,
* La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur,
* La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière.

Mission et Activités principales

Contrôles de 1er et 2nd niveau

* Contribuer à la mise en place du plan de contrôle afin de s'assurer de la conformité de l'application du dispositif de la connaissance client avec nos obligations règlementaires et procédures internes,
* Participer à la rédaction de la note méthodologie et le mode opératoire pour la réalisation des contrôles,
* Effectuer les contrôles des dossiers client par échantillonnage et les matérialiser dans les grilles de contrôles et outils internes à la Banque,
* Veiller à la bonne définition et à la mise en oeuvre des actions correctrices en prêtant une attention particulière à la récurrence d'incidents ainsi que leur suivi,
* Participer à l'optimisation du dispositif des contrôles de 1er et 2nd niveaux,
* S'assurer de la cohérence des plans précités eu égard aux insuffisances du dispositif de contrôle identifiées, aux incidents survenus et aux recommandations d'audit interne et externe,
* Participer à l'identification des indicateurs des risques clés qui constitueront le reporting pour consolidation et présentation à la Direction.

Connaissance Client - KYC

* Analyser et élaborer des avis et recommandations sur les dossiers à risque élevé et très élevé à l'entrée en relation (ERR),
* Participer à l'application du dispositif de mise à jour de la connaissance client, à travers la réalisation de contrôles de 2nd niveau sur les dossiers client,
* Rédiger des examens renforcés,
* Participer à la création, optimisation et la mise à jour des procédures et modes opératoires de la Direction,
* Collaborer avec la mise en place des actions en lien avec les projets affectant le périmètre de la Sécurité Financière,

Activités périodiques

* Participer à la veille réglementaire et l'actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client.

Profil : Compétences Techniques

* Vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste en Sécurité Financière,
* Connaissance des différentes réglementations bancaires et en relation avec les sujets de sécurité financière (AML, KYC, Sanctions et Embargos),
* Maîtrise de l'anglais (oral et écrit) serait un plus,
* Connaissance sur l'actifs numériques serait un plus.

Compétences Comportementales

* Être force de proposition, rigoureux et doté d'une forte capacité d'analyse,
* Excellentes compétences en matière d'organisation et gestion des priorités,
* Capacité de raisonnement et de prise décision,
* Capacité de rédaction, d'expression orale et de présentation,
* Discrétion,
* Esprit d'équipe.

Formation

* Vous avez suivi une supérieure (Bac+4/5) en conformité, juridique ou finance

Entreprise : La Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque DELUBAC & Cie est actuellement présente sur 7 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Entreprises, Correspondant Banking) et 3 filiales : gestion d'actifs, une fintech spécialisée dans le paiement et recouvrement.

Banque à taille humaine, l'effectif fin 2023 représente 400 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles.

La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.