Compliance officer

il y a 1 mois


France, FR FED LEGAL Temps plein

Poste : Je suis Natacha Bouchaala, consultante exécutive chez Fed Légal, spécialisée dans le recrutement des métiers juridiques et fiscaux.

Je recherche pour l'un de mes clients, un cabinet d'expertise-comptable, un compliance officer (H/F) possédant au moins 2 ans d'expérience et dans le cadre d'un CDI à Monaco.

Sous la supervision du Responsable Conformité :
- recherche KYC sur les prospects et enregistrement de la documentation obtenue,
- formalisations des dossiers KYC pour les nouveaux clients : recherches et collecte de documentation, rédaction des fiches KYC, évaluation du risque LAB de chaque client,
- mise à jour des dossiers KYC existants dans le cas de modifications relevées,
- revue périodique des dossiers KYC,
- recherches KYC en rapport avec la surveillance des transactions effectués par les clients,
- mise à jour du logiciel KYC CLEVERSOFT,
- vérification et validation hebdomadaire des articles négatifs et " hits " des clients,
- suivi et mise à jour des péremptions des documents d'identité de la base client,
- analyse, rédaction de l'accusé de réception et archivage de la liste de gel de fonds,
- suivi et mise à jour du Registre des Bénéficiaires Effectifs des clients,
- classement et archivages des dossiers KYC,
- communication directe avec les clients pour la demande de documents et suivi des dossiers,
- suivi de formation LAB/CFT, élaboration de comptes rendus,
- suivi de la réglementation LAB/CFT.
Profil : Diplômé(e) d'un bac + 5 minimum en droit, vous justifiez d'une première expérience en tant que compliance officer de 2 ans idéalement.
Vous avez d'excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) aux autres et volontaire.
Vous êtes bilingue anglais.
Entreprise : Je suis Natacha Bouchaala, consultante exécutive chez Fed Légal, spécialisée dans le recrutement des métiers juridiques et fiscaux.
  • Middle Office

    il y a 1 mois


    France, FR Comptalents Temps plein

    Poste : Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante...


  • France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : En tant qu'IT Compliance Officer, vos principales responsabilités sont : Définition et évangélisation des méthodes, processus et outils. Autres missions : Compréhension et déclinaison du standard méthodologique international TOM (Technology Operating Model) : * Adaptation aux réglementations, normes et processus, * Prise en...

  • Compliance Officer

    Il y a 2 mois


    France, FR MANPOWER FRANCE Temps plein

    Poste : Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de la finance de marché, un Compliance Officer - Dette Privée (H/F) Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable de la Supervision Conformité du pôle Dette Privée et Private Equity et Fond de Fonds, vous contribuerez sur le périmètre Dette Privée aux missions de...


  • France, FR MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Votre rôle sera de : * Définir les politiques, superviser et contrôler la mise en oeuvre des nouvelles règles, réglementations et politiques, * Identifier et mettre en oeuvre toutes modifications nécessaires au dispositif de contrôle interne notamment au regard des réglementations locales, * Orienter l'agence vers le respect de...


  • France, FR Talents Croisés Temps plein

    Poste : Rattaché au Gérant de la structure, vous jouerez un rôle clé dans le bon déroulement des opérations de gestion de patrimoine et l'assistance administrative. Vous collaborerez étroitement avec les CGP, les fournisseurs, et les partenaires de l'entreprise pour assurer la fluidité des opérations. Vos principales missions incluront...

  • Opérateur Back

    il y a 1 mois


    France, FR Le Bon Candidat Temps plein

    Poste : Pour un de nos clients, entreprise bienveillante et dynamique, nous recherchons un(e) Opérateur(trice) de Back / Middle Office H/F. Rôle et Missions: La gestion et les suivis des règlements- livraisons Fixed Income ;La vérification des dépouillements Brokers desk Credit / Eurobonds ;La gestion de la relation avec les contreparties de marchés...


  • France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : Vos principales missions sont les suivantes : * Conseiller toutes les lignes métiers de la banque d'investissement et de financement sur leurs activités transfrontalières ; * Développer et déployer le dispositif de formation auprès du personnel de la banque d'investissement et de financement ; * Préparer et animer les comités...


  • France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : Au sein d'une équipe en évolution constante, dédiée à la conformité des activités de marchés, vous jouerez un rôle-clé dans l'identification, l'évaluation et la supervision des risques de non-conformité. Vos missions incluent : Évaluation et gestion des risques : * Identifier et évaluer les risques liés au non-respect...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Poste de Compliance Officer Regulatory and Governance Financial Markets, en CDI, dans une banque internationale, nécessitant un niveau d'anglais courant (il s'agit de la langue de travail). Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Conformité Réglementaire, vos responsabilités...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marchés, de l'asset management et du private equity. Je recherche, dans le cadre d'une création de poste, pour un acteur majeur du capital investissement, une ou un : ...


  • France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Vos missions seront : Travail de la compliance et conformité : * Vérification de consultation de la documentation, * Interface Autorité EASA et CES, * Validation technique et règlementaire de la documentation, * Publication et signature, * Analyse technique à terme, * Compliance : Mise à jour de la documentation et publication, *...


  • France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Vos missions sont : * Exécuter le plan de contrôle de niveau 2, dans le respect des délais définis, pour assurer la réalisation des opérations se conformer aux politiques/procédures de la banque et aux réglementations françaises ; le contrôle permanent supervise l'ensemble des risques au sein de la banque ; les contrôles seront...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous assurez la collecte documentaire et la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents *...

  • Marketing Officer anglophone

    il y a 3 semaines


    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche, pour une belle société de private equity, une ou un : Marketing Officer anglophone (private equity) Vous avez envie de...


  • France, FR Groupe Aptenia Temps plein

    Audit des environnements Azure, Entra ID et Office 365. Rapport d?analyse des risques et des écarts de conformité. Configuration et optimisation des solutions de sécurité Microsoft Defender (Identity, Endpoint, Cloud). Déploiement des briques de conformité (Azure Policy, Security Center, Purview). Mise en place des meilleures pratiques pour les...

  • Juriste Droit des Affaires

    il y a 4 semaines


    France, FR JOBBERRY RH Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au Directeur Juridique, vos principales missions sont les suivantes: - Rédaction, négociation et suivi des contrats en français ou en anglais (notamment les contrats de confidentialité, contrats de prestations de services, de fourniture, contrats de distribution, de collaboration et/ou d'évaluation, contrats de licence, etc)...


  • France, FR JOBBERRY RH Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au Directeur Juridique, vos principales missions sont les suivantes: - Rédaction, négociation et suivi des contrats en français ou en anglais (notamment les contrats de confidentialité, contrats de prestations de services, de fourniture, contrats de distribution, de collaboration et/ou d'évaluation, contrats de licence, etc)...

  • Analyste lcb-ft f/h

    il y a 1 mois


    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Poste d'Analyste LCB-FT, en CDI, au sein d'une banque reconnue mondialement, basée à Paris (75016), demandant un niveau danglais bilingue. Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Sécurité Financière, vos responsabilités s'articulent autour de la lutte anti-blanchiment et de...

  • Fiscaliste Corporate H/F

    Il y a 2 mois


    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : Rattaché au Responsable de la Fiscalité Corporate, vous serez en lien avec différents services de l'entreprise et de l'ensemble des entreprises clientes du Family Office. Au cœur du Métier Expertises, vous serez notamment amené à réaliser les missions suivantes : * Suivi du " run " fiscal * Assistance de l'équipe...

  • Responsable fiscal H/F

    il y a 1 mois


    France, FR ROBERT WALTERS TLC Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour le compte de notre client, groupe industriel basé à Arcueil, un Responsable fiscal H/F. Rattaché au Directeur fiscal, les missions principales du Responsable fiscal H/F seront : * Revue et validation des liasses fiscales Françaises et étrangères (Italie dans un premier temps avec une évolution du scope progressive)...