Compliance KYC Officer

il y a 3 semaines

Reims, Grand Est, France HN SERVICES Temps plein

Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :

- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :

- Piloter le dispositif Know Your Customer ;

- Analyser les dossiers sous un angle Sécurité Financière et approche par les risques ;

- Mettre en place une veille normative et réglementaire ;

- Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires et du corpus procédural Groupe ;

- Intervenir dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance ...) ;

- Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Sales et Trader ; et

- Accompagner les Sales et Trader dans la préparation des dossiers les plus sensibles.

Formation :

Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire.

Expérience :

Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d'une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés.

A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en anglais.

Compétences techniques :

Très bonnes connaissances des métiers bancaires et finance de marché : métier, contreparties et produits.

Bonne maîtrise des outils bureautiques

Compétences Linguistiques obligatoires : français et anglais.

sensibilisé à la conformité et aux contrôles.

connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolfsberg, secret professionnel, confidentialité des données...).

A l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Fircosoft, Orbis et Dow-Jones.

Compétences comportementales :

Prise de décision

Capacité à collaborer / travail d'équipe

Esprit critique

Capacité d'organisation

Capacité à communiquer - à l'oral et par écrit

Rigueur

Capacité d'analyse

  • Assistant Banquier Privé

    il y a 1 mois

    Reims, Grand Est, France Societe Generale Temps plein

    Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez être intégré(e) dans une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d'experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous Concrètement, vous serez amené(e) , sous la supervision de votre tuteur(trice) et/ou...

  • Assistant Banquier Privé

    il y a 2 semaines

    Reims, Grand Est, France Societe Generale Temps plein

    Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez être intégré(e) dans une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d'experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous Concrètement, vous serez amené(e) , sous la supervision de votre tuteur(trice) et/ou...

  • Compliance Kyc Officer

    il y a 3 semaines

    Reims, France HN SERVICES Temps plein

    Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont: - Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision): - Piloter le dispositif Know Your Customer ; - Analyser les dossiers sous un angle...

  • Compliance KYC Officer

    il y a 3 semaines

    Reims, France HN SERVICES Travail à distance Freelance Temps plein

    Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :-           Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :-           Piloter le dispositif Know Your Customer...

  • Compliance KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Reims, France HN SERVICES Travail à distance Freelance Temps plein

    Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :-           Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :-           Piloter le dispositif Know Your Customer...

  • Analyste Conformité Kyc Governance, Risk

    il y a 3 semaines

    Reims, France KPMG Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...

  • Référent Sécurité Financière Et Standards Kyc

    il y a 4 jours

    Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Votre mission consiste à rendre nos obligations en matière de connaissance client et de lutte contre le crime financier aussi facilement compréhensibles et applicables que possible par les lignes métiers (Wholesale et Retail). Nos "Standards KYC (Know Your Costumer)" visent à traduire les politiques et normes du Groupe SG...

  • Analyste Kyc

    Il y a 2 mois

    Reims, France Page Personnel Temps plein

    Vous intégrez la Direction Conformité au sein du Département Financial Crime en tant qu'Analyste KYC dont les principales missions sont: - Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des...

  • Chargé Onboarding Kyc

    il y a 4 jours

    Reims, France Société Générale Securities Services Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Le pôle d’activités Banque d’Investissement, Banque Privée, Gestion d’Actifs et Services aux Investisseurs, Société Générale Securities Services (SGSS) a pour mission de fournir à la clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de particuliers une gamme complète de services...

  • Gestionnaire de Dossiers en Mobilité

    il y a 5 jours

    Reims, France Mobility Compliance Group Temps plein

    **Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...

  • Chargé de Middle Office Risques en Financements

    il y a 3 semaines

    Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Au sein de l’équipe « Risk Management » (GLBA/CPM/RAI/FRA), le Chargé de Middle Office Risques devra assurer un suivi rigoureux des transactions de son portefeuille en identifiant, analysant et rendant compte de tout événement significatif affectant la transaction. Il devra assurer l’ensemble de ses tâches en...

  • Chargé de Conformité du KYC fiscal(H/F)

    il y a 3 semaines

    Reims, France CRIT PARIS Banque & Finance Temps plein

    A propos de l'entreprise :Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et privées dans tous les secteurs d'activité.Nous accompagnons chaque année...

  • Administrateur Office 365

    Il y a 2 mois

    Reims, France Extend Consulting Temps plein

    **Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une «** Administrateur office 365 **» (H/F), basé à Reims.** **DESCRIPTION DU POSTE : VOS MISSIONS** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous...

  • Administrateur Office 365

    Il y a 2 mois

    Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein

    **Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une «** Administrateur office 365 **» (H/F), basé à Reims.** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous souhaitons vous confiez: -...

  • Administrateur Office 365

    il y a 1 semaine

    Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein

    **Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une «** Administrateur office 365 **» (H/F), basé à Reims.** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous souhaitons vous confiez: -...

  • Administrateur Office 365

    Il y a 2 mois

    Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein

    **Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une «** Administrateur office 365 **» (H/F), basé à Reims.** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous souhaitons vous confiez: -...

  • Administrateur Office 365

    Il y a 2 mois

    Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein

    **Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une « Administrateur office 365 » (H/F), basé à Reims.** **DESCRIPTION DU POSTE : VOS MISSIONS** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous...

  • Administrateur Office 365

    il y a 1 mois

    Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein

    **Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une « Administrateur office 365 » (H/F), basé à Reims.** **DESCRIPTION DU POSTE : VOS MISSIONS** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous...

  • Administrateur Office 365

    Il y a 2 mois

    Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein

    **Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une « Administrateur office 365 » (H/F), basé à Reims.** **DESCRIPTION DU POSTE : VOS MISSIONS** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous...

  • Cdi - Middle Office Manager

    il y a 6 jours

    Reims, France Malteurop Temps plein

    Acteur mondial, le groupe MALTEUROP produit 2,3 millions de tonnes de malt fabriqué dans ses 23 usines à travers le monde (Europe, Amérique du Nord, Mexique, Océanie, Asie). Une bière sur 10 consommées dans le monde contient du malt fabriqué dans nos usines. Nous sommes partenaires des grands groupes brassicoles que nous avons suivis dans leur...

  • Middle Office Manager

    Il y a 2 mois

    Reims, France Malteurop Temps plein

    Acteur mondial, le groupe MALTEUROP produit 2,3 millions de tonnes de malt fabriqué dans ses 23 usines à travers le monde (Europe, Amérique du Nord, Mexique, Océanie, Asie). Une bière sur 10 consommées dans le monde contient du malt fabriqué dans nos usines. Nous sommes partenaires des grands groupes brassicoles que nous avons suivis dans leur...

  • Middle Office Manager

    il y a 2 semaines

    Reims, France Malteurop Temps plein

    Acteur mondial, le groupe MALTEUROP produit 2,3 millions de tonnes de malt fabriqué dans ses 23 usines à travers le monde (Europe, Amérique du Nord, Mexique, Océanie, Asie). Une bière sur 10 consommées dans le monde contient du malt fabriqué dans nos usines. Nous sommes partenaires des grands groupes brassicoles que nous avons suivis dans leur...